浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

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上檢公訴刑不訴〔2019〕75號(hào)

被不起訴人李某甲，綽號(hào)可樂(lè)，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506241996********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住福建省詔安縣金星鄉(xiāng)**坑**號(hào)。2019年2月10日因詐騙被福建省晉江市公安局行政拘留七日。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年4月15日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。同年11月7日，公安機(jī)關(guān)再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月下旬起，陳某甲、焦某某（上述二人均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，伙同他人在**同城等網(wǎng)站發(fā)布高薪招聘夜場(chǎng)男模等廣告，吸引被害人與其聯(lián)系，后以被害人需要購(gòu)買香煙打點(diǎn)夜場(chǎng)關(guān)系、需要支付管理費(fèi)為由，騙取多名被害人財(cái)物。期間陳某甲聯(lián)系被不起訴人李某甲事先找好愿意接收被害人的酒吧，以防被害人發(fā)現(xiàn)被騙而報(bào)警。被不起訴人李某甲又伙同陳某乙（另案處理）在接收到已被騙取煙款的被害人后，假裝與被害人面試、簽訂合同，收取所謂的“水電費(fèi)”并與陳某甲分成。

自2019年3月2日至3月7日，陳某甲、焦某某等人通過(guò)上述方式，在本市上城區(qū)錢江路**號(hào)**食品店、清泰街**煙酒商行、余杭區(qū)**便利店、**煙酒店等地，騙取吳某某等至少17名被害人煙款共計(jì)人民幣23639.78元、管理費(fèi)人民幣1000元；被不起訴人李某甲與陳某乙收取被害人水電費(fèi)共計(jì)人民幣1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.被不起訴人李某甲的供述，證實(shí)其幫助陳某甲等人實(shí)施詐騙的具體事實(shí)經(jīng)過(guò)。在2019年年初，應(yīng)陳某甲的要求來(lái)到杭州，并通過(guò)一名叫仔仔的男子選定了安吉**酒吧作為送人場(chǎng)所。陳某甲所在公司會(huì)通過(guò)網(wǎng)上招聘有意向做男模的被害人，之后陳某甲會(huì)以買香煙打點(diǎn)關(guān)系為由騙取被害人錢款，并將被害人送到自己這里。后自己與陳某乙又會(huì)以要收取300元水電費(fèi)為由向被害人索要錢財(cái)，后將被害人安排到安吉酒吧。水電費(fèi)只是自己索要錢財(cái)?shù)拿x，并不會(huì)給酒吧。每一個(gè)收到300元的被害人，自己會(huì)分給陳某甲100元；

????2.同案犯陳某甲、焦某某、陳某乙的供述，證實(shí)2019年3月初，陳某甲伙同焦某某、李某甲、陳某乙等人以招聘男模為由吸引被害人應(yīng)聘，后以要打點(diǎn)關(guān)系為由讓被害人購(gòu)買香煙，事后不拿煙的方式騙取被害人錢款。被不起訴人李某甲負(fù)責(zé)將被害人送到安吉的夜場(chǎng)，不拿煙款，但對(duì)于騙取被害人香煙款的事情知情，另會(huì)向被害人收取一點(diǎn)水電費(fèi)，陳某甲會(huì)向李某甲索要1人100元的人頭費(fèi)；

????3.被害人吳某某等人的陳述，證實(shí)2019年3月2日至7日期間，自己在杭州通過(guò)網(wǎng)上招聘廣告應(yīng)聘男模后，在本市上城區(qū)、余杭區(qū)等地，以購(gòu)買香煙需要打點(diǎn)關(guān)系、需要交水電費(fèi)為由，被騙取財(cái)物的事實(shí)經(jīng)過(guò)；

????4.證人王某某、崔某某的證言，證實(shí)被不起訴人李某甲曾聯(lián)系**酒吧，表示可以提供男性服務(wù)員；后李某甲陸續(xù)介紹了30余名人員來(lái)酒吧工作，酒吧支付李某甲1000余元介紹費(fèi)，酒吧從未收到香煙；

5證人王某乙、徐某某、王某丙、楊某某、陳某丙等人的證言，證實(shí)在2019年3月間，陳某甲、焦某某等人曾來(lái)到證人所在煙店，要求購(gòu)買香煙后不拿煙，讓煙店收取一定手續(xù)費(fèi)后打回?zé)熆畹街付ㄙ~戶的事實(shí)；

????6.證人胡某某、李某丙的證言，證實(shí)其所在酒吧男模需要進(jìn)行面試，酒吧實(shí)際不需要打點(diǎn)老員工的事實(shí)；

????7.手機(jī)照片、身份證照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法查扣涉案人員手機(jī)的外觀情況；

????8.發(fā)生情況報(bào)告表、接受證據(jù)材料清單，證實(shí)各被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱自己被騙的情況；

9.情況說(shuō)明及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查查實(shí)被害人具體身份情況的經(jīng)過(guò)；

10.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法查扣涉案人員手機(jī)予以偵查的情況；

11.微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)各被害人與陳某甲、焦某某等人微信聊天的具體經(jīng)過(guò)以及購(gòu)買香煙的微信轉(zhuǎn)賬記錄，陳某甲收到煙款的具體轉(zhuǎn)賬記錄；

12.資金走向及明細(xì)，證實(shí)由公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)各涉案人員的資金走向情況；

13.歸案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被不起訴人李某甲系被動(dòng)到案；

14.戶籍證明、行政處罰決定書(shū)，證實(shí)被不起訴人李某甲的自然人身份情況及劣跡情況；

15.辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被害人、涉案證人經(jīng)辨認(rèn)確認(rèn)李某甲的外貌情況；

16.搜查筆錄及照片、搜查視頻光盤，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法搜查涉案人員的住所及隨身物品情況；

17.電子證物檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)光盤，證實(shí)被不起訴人李某甲以及涉案人員的手機(jī)數(shù)據(jù)情況；

18.退贓情況，證實(shí)被不起訴人李某甲已退贓人民幣500元。

????本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲以非法占有為目的，伙同他人以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被不起訴人在共同犯罪中起到次要、輔助作用，系從犯；詐騙犯罪的實(shí)際獲利數(shù)額較少；在歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，且能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并已退出個(gè)人違法所得。本案犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害不大，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

本院希望被不起訴人李某甲吸取教訓(xùn)，把握好法律給予的寬大處理的機(jī)會(huì)，自覺(jué)守法，改過(guò)自新。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市上城區(qū)人民法院提起自訴。

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浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

??????????????????????????二○一九年十一月二十日