杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

杭蕭檢公訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人李某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051979********，漢族，文化程度大專(zhuān)，杭州**有限公司會(huì)計(jì)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**路村**。因本案，于2018年5月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于2018年5月8日被取保候?qū)?，?019年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某等人涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年10月，沈某某、繆某某（均另案處理）和馬某某（已判刑）經(jīng)商議后，通過(guò)繆某某實(shí)際控制的杭州蕭山***有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）和沈某某實(shí)際控制的杭州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）虛構(gòu)貿(mào)易背景的方式，以**公司的名義向浙江民泰商業(yè)銀行蕭山支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)民泰銀行）申請(qǐng)辦理承兌匯票400萬(wàn)，期限6個(gè)月，保證金200萬(wàn)元。具體辦理承兌匯票事項(xiàng)由馬某某負(fù)責(zé)，承兌匯票辦理出來(lái)后被沈某某用掉。2014年4月17日承兌匯票到期，沈某某因資金緊張，便利用自己實(shí)際控制的杭州***有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）和**公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，再次以**公司的名義向民泰銀行申請(qǐng)辦理承兌匯票400萬(wàn)元，期限6個(gè)月，保證金200萬(wàn)元。具體辦理承兌匯票事項(xiàng)由馬某某負(fù)責(zé)，承兌匯票辦理出來(lái)后由沈某某用掉。2014年10月23日承兌匯票到期，沈某某、繆某某和馬某某均沒(méi)有資金歸還民泰銀行的200萬(wàn)元欠款。期間，被不起訴人李某某明知虛構(gòu)購(gòu)銷(xiāo)合同是為了辦理銀行承兌匯票，仍然按照沈某某的指示虛構(gòu)了**公司和**公司、**公司和**公司之間的購(gòu)銷(xiāo)合同。

被不起訴人李某某到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。沈某某先后退還翁某某250萬(wàn)元，翁某某對(duì)被不起訴人李某某等人的行為表示諒解。

上述事實(shí)，有被不起訴人李某某及同案犯馬某某、繆某某、沈某某的供述，證人曹某某、謝某某、方某某、吳某某、李某某、翁某某等人的證言，調(diào)取證據(jù)清單、賬戶信息、開(kāi)戶信息、馬某某賬戶明細(xì)、貸款資料等，浙江民泰商業(yè)銀行銀行承兌匯票承兌管理辦法的通知及管理辦法、函、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知，承兌審批書(shū)、情況說(shuō)明，接受證據(jù)清單、短信截屏、收條、諒解書(shū)、說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、獲得諒解情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

二〇二〇年三月十八日