成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

成高新檢刑不訴〔2020〕75號(hào)

被不起訴人李某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128291971********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河南省正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)縣**場(chǎng)部**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,于2019年2月21日被四川省成都市公安局空港新城分局刑事拘留，同年3月26日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，被四川省成都市公安局空港新城分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局空港新城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

（一）任某甲使用三家公司資質(zhì)

2016年6月，四川**達(dá)石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**達(dá)公司）依法設(shè)立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)汽油、柴油等；銷(xiāo)售鋼材、煤炭等，法定代表人王某某。同月，**達(dá)公司取得四川省遂寧市船山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,經(jīng)營(yíng)方式為批發(fā)（禁止儲(chǔ)存），許可經(jīng)營(yíng)范圍為汽油、柴油、煤油等，有效期至2019年6月6日。

2016年9月，四川**博石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**博公司）依法設(shè)立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)汽油、柴油等；銷(xiāo)售礦產(chǎn)品、潤(rùn)滑油等，法定代表人肖某某。同月，**博公司取得四川省遂寧市船山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,經(jīng)營(yíng)方式為批發(fā)（禁止儲(chǔ)存），許可經(jīng)營(yíng)范圍為汽油、柴油、煤油等，有效期至2019年9月17日。2017年8月，攀博公司法定代表人變更為王某某。

2017年2月，重慶**商物流有限公司更名為重慶**柴石化銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**柴公司），注冊(cè)資本5600萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售柴油、潤(rùn)滑油等，法定代表人翟某某。

**達(dá)公司、**博公司、**柴公司均未取得《成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》或《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》，不具備成品油經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。2017年初，經(jīng)口頭約定，**達(dá)公司、**博公司法定代表人王某某、**柴公司法定代表人翟某某同意將公司資質(zhì)交由任某甲使用。

（二）任某甲、任某乙、李某某非法經(jīng)營(yíng)柴油

2017年3月，甘肅**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甘肅**公司）為完成“成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)工程”項(xiàng)目，需從中國(guó)石油天然氣股份有限公司**銷(xiāo)售分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中石油**分公司）購(gòu)買(mǎi)大量柴油，購(gòu)買(mǎi)流程為先貨后款。因中石油**分公司的柴油銷(xiāo)售流程為先款后貨，為保證工程進(jìn)度，中石油**分公司向甘肅**公司推薦**博公司為其“墊資”，即“三方合作”。2017年3月14日，甘肅**公司、中石油**分公司、**博公司在四川省資陽(yáng)市，經(jīng)三方協(xié)商一致，就工程用油買(mǎi)賣(mài)，簽訂了《成品油購(gòu)銷(xiāo)合同》，約定了三方各自的權(quán)利義務(wù)。

2017年5月，四川省**工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)四川**公司）為完成“成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)地基處理及土石方工程02?標(biāo)段”項(xiàng)目，需購(gòu)買(mǎi)大量柴油，購(gòu)買(mǎi)流程為先貨后款。經(jīng)公開(kāi)招投標(biāo)，2017年5月19日，四川**公司與**柴公司經(jīng)協(xié)商一致，就工程用油買(mǎi)賣(mài)，簽訂了《物資采購(gòu)合同（油料）》，約定了雙方各自的權(quán)利義務(wù)。

2017年6月，河北**集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)河北**公司）為完成“成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)地基處理及土石方工程08標(biāo)段”項(xiàng)目，需從中石油**分公司購(gòu)買(mǎi)大量柴油，購(gòu)買(mǎi)流程為先貨后款。因中石油**分公司的柴油銷(xiāo)售流程為先款后貨，為保證工程進(jìn)度，中石油**分公司向河北建設(shè)公司推薦**達(dá)公司為其“墊資”，即“三方合作”。2017年6月21日，河北**公司、中石油**分公司、**達(dá)公司在四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市，經(jīng)三方協(xié)商一致，就工程用油買(mǎi)賣(mài)，簽訂了《成品油購(gòu)銷(xiāo)合同》，約定了三方各自的權(quán)利義務(wù)。

2017年8月28日，**柴公司與中石油**分公司經(jīng)協(xié)商一致，就工程用油買(mǎi)賣(mài)，簽訂了《物資采購(gòu)合同（油料）》，約定了雙方各自的權(quán)利義務(wù)。

2018年3月20日，中國(guó)**企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）為完成“成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)土建工程二標(biāo)段”項(xiàng)目，需購(gòu)買(mǎi)大量柴油，購(gòu)買(mǎi)流程為先貨后款。經(jīng)公開(kāi)招投標(biāo)，2018年3月20日，**公司、四川**有限公司等7家建設(shè)公司、**柴公司經(jīng)三方協(xié)商一致，就工程用油買(mǎi)賣(mài)，簽訂了《油料采購(gòu)三方協(xié)議》，約定了三方各自的權(quán)利義務(wù)。

2017年2月至2018年8月，任某甲利用**博公司、**達(dá)公司、**柴公司三家公司資質(zhì)簽訂上述合同后，通過(guò)租賃場(chǎng)地、油罐車(chē)，雇傭員工（其中，任某乙、李某某為臨時(shí)負(fù)責(zé)人），墊付資金等方式，以批發(fā)價(jià)從中石油**分公司購(gòu)進(jìn)柴油，運(yùn)輸至成都高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組磚廠內(nèi)分裝，隨后，通過(guò)油罐車(chē)運(yùn)輸至成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)，以零售價(jià)銷(xiāo)售給甘肅**公司、四川**公司、河北**公司、**公司等機(jī)場(chǎng)建設(shè)公司，從中賺取利潤(rùn)。經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，任某甲通過(guò)三家公司向施工單位共計(jì)銷(xiāo)售柴油11,854.71萬(wàn)元。

2019年2月20日，李某某在四川省萬(wàn)源市**鄉(xiāng)**村**組**高速**站與達(dá)州市公安局**壩二級(jí)武裝檢查站被民警擋獲。2019年5月23日，任某甲、任某乙主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。經(jīng)訊問(wèn)，任某甲、任某乙、李某某如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。具體理由如下：

第一，本案與無(wú)許可私賣(mài)走私油、無(wú)許可私賣(mài)劣質(zhì)油等行為相比較，社會(huì)危害性低。前者油品來(lái)源納入監(jiān)管范圍，銷(xiāo)售渠道明確，查處容易，成本低。后者行為更不容易被發(fā)覺(jué)、查處難度大、成本高。

第二，本案的案發(fā)起因系機(jī)場(chǎng)建設(shè)單位本欲直接從中石油**分公司購(gòu)買(mǎi)大量柴油，但因無(wú)法滿(mǎn)足對(duì)方先款后貨的條件，經(jīng)濟(jì)交易可能受阻，并影響工程建設(shè)。

第三，本案購(gòu)買(mǎi)柴油的渠道單一，銷(xiāo)售對(duì)象特定，任某甲、任某乙、李某某實(shí)施的“墊資”“購(gòu)買(mǎi)”再“銷(xiāo)售”柴油的行為，在某種程度上，類(lèi)似于“融資代購(gòu)”，損害其他柴油經(jīng)營(yíng)者或者消費(fèi)者利益的程度有限。且該行為解決了柴油的銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方在具體交易條件上的分歧、障礙，客觀上促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)合同的盡快訂立、交易的迅速達(dá)成，推進(jìn)了成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)工程建設(shè)。

第四，本案系自然人共同犯罪，其中，任某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。任某乙、李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；

第五，本案中，李某某系被動(dòng)到案，到案后，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，成立坦白。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年6月16日

（院印）