浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

甌檢刑不訴〔2020〕1269號(hào)

被不起訴人李某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303241983********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**村**路**弄**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年3月18日被再次取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

????2018年3月份以來，被不起訴人李某某擔(dān)任遼寧**投資管理有限公司旗下“**金融”P2P業(yè)務(wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)員。期間，通過在微信朋友圈發(fā)送平臺(tái)鏈結(jié)或上門介紹的方式，以投資的名義陸續(xù)拉攏金某某、葉某某、胡某甲、王某某、吳某某、胡某乙等6人在平臺(tái)存款，并賺取提成。2018年8月28日，“**金融”P2P業(yè)務(wù)平臺(tái)因涉嫌非法吸收公眾存款，已停止運(yùn)營，并被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。金某某、葉某某、胡某甲、王某某、吳某某、胡某乙六人本金未收回共計(jì)人民幣318432元。經(jīng)查，遼寧**投資管理有限公司未取得金融業(yè)務(wù)許可。?

????2019年8月23日，被不起訴人李某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行。案發(fā)后，被不起訴人李某某已退出違法所得人民幣14000元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、常住人口信息、銀行交易明細(xì)、刑事諒解書、暫扣款票據(jù)情況說明、復(fù)函等書證；

2.證人證言：證人葉某某、胡某甲、胡某乙的證言；

3.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，案發(fā)后自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，被不起訴李某某已退出違法所得，并取得諒解，犯罪情節(jié)輕微，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

已退出的違法所得14000元予以沒收，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?溫州市甌海區(qū)人民檢察院???????????????????????????????????2020年10月19日