浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書(shū)

上檢公訴刑不訴〔2020〕353號(hào)

被不起訴人李某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221994********，漢族，文化程度高中，原系杭州**有限公司銷(xiāo)售員，戶(hù)籍所在地湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市江夏區(qū)**棟**單元**室。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年1月30日再次被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月9日，余某甲（另案處理）注冊(cè)成立**有限公司）并擔(dān)任法定代表人，公司主要業(yè)務(wù)為新車(chē)及二手車(chē)銷(xiāo)售。余某甲以低于同行車(chē)價(jià)甚至低于進(jìn)貨價(jià)為誘餌刺激客戶(hù)全款購(gòu)車(chē)后，由于從客戶(hù)交款到提車(chē)有45天至60天不等的時(shí)間差，余某甲便在此時(shí)間差內(nèi)使用客戶(hù)資金進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，當(dāng)前期客戶(hù)需要交車(chē)時(shí)再使用后期購(gòu)車(chē)客戶(hù)的購(gòu)車(chē)款購(gòu)車(chē)。

2015年3月31日，余某甲為滿(mǎn)足公司資金需求，注冊(cè)成立杭州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州**公司），經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于本市上城區(qū)南山路**號(hào)。同時(shí)招聘被不起訴人李某某擔(dān)任公司的銷(xiāo)售員為公司銷(xiāo)售汽車(chē)及理財(cái)產(chǎn)品。

2016年上半年，杭州**公司在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，對(duì)外隱瞞其收取客戶(hù)集資款是用于給前期客戶(hù)提車(chē)和兌付老客戶(hù)本息的事實(shí)，以3%-5%的高額月息為誘餌，通過(guò)口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行宣傳，以并不實(shí)際提車(chē)的空單方式（公司內(nèi)部稱(chēng)“汽車(chē)寶”、“美規(guī)車(chē)”等）向不特定社會(huì)公眾集資。2017年初，杭州博越公司又推出“**國(guó)際”APP業(yè)務(wù)，以6%左右的月息向不特定公眾集資。

2016年1月至案發(fā)，被不起訴人李某某任杭州**公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金80萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），造成投資人損失80萬(wàn)元。

2018年1月15日，被不起訴人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.被不起訴人李某某的供述與辯解，證實(shí)其從2016年1月份進(jìn)入杭州**公司擔(dān)任銷(xiāo)售員，并一直從事銷(xiāo)售汽車(chē)和理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，期間聽(tīng)從公司安排吸收客戶(hù)資金的事實(shí)。并自愿將繳納的保證金用于退出違法所得。

2.證人汪某某的證言，證實(shí)杭州**公司許諾客戶(hù)高額利息，并在銷(xiāo)售朋友圈中推銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品，其向公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品并致虧損的事實(shí)。

3.證人余某乙的證言，證實(shí)杭州**公司一直以貼錢(qián)的方式進(jìn)行銷(xiāo)售，2017年中旬公司資金緊張后，通過(guò)用簽合同約定高額違約金的方式來(lái)應(yīng)對(duì)資金不足的事實(shí)。

4.證人洪方的證言，證實(shí)2016年1月，杭州**公司推出理財(cái)項(xiàng)目，由余某甲向所有員工通知，要求向外進(jìn)行宣傳。余某乙在杭州**公司西湖店通知員工向外面客戶(hù)進(jìn)行推廣的事實(shí)。

5.**國(guó)際APP截圖，證實(shí)杭州**公司銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品所使用的APP的事實(shí)。

6.微信聊天記錄、朋友圈截圖等，證實(shí)杭州**公司員工在微信中向客戶(hù)推廣理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

7.美規(guī)車(chē)政策、提成獎(jiǎng)勵(lì)表等，證實(shí)杭州**公司銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算模式的事實(shí)。

8.銷(xiāo)售合同，證實(shí)投資人楊某某、魯某某等人通過(guò)李某某向杭州博越公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)；

9.審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被不起訴人李某某至少向3人銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，吸收資金至少80萬(wàn)元，造成損失80萬(wàn)元的事實(shí)；

10.歸案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被不起訴人系電話傳喚到案的事實(shí)；

11.戶(hù)籍證明，證實(shí)被不起訴人的自然人身份情況。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。

????本院認(rèn)為，被不起訴人李某某作為公司直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金額秩序，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十一條，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。案發(fā)后被不起訴人李某某能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;系初犯，無(wú)前科劣跡；系從犯，且在共同犯罪中所起作用較小。綜上，被不起訴人李某某的行為雖已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但考慮到其自愿退出違法所得，且具有上述法定、酌定的從輕、減輕情節(jié)，故本院認(rèn)為本案犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

本院希望被不起訴人吸取教訓(xùn)，珍惜法律給予的改過(guò)自新機(jī)會(huì)。

浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

???????????????????????????二○二○年九月二十二日