四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

翠檢訴刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人李某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115241986********，漢族，初中文化，宜賓**投資有限公司員工，四川省長(zhǎng)寧縣人，住四川省長(zhǎng)寧縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月17日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年至2014年年度，潘某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的潤(rùn)宏投資公司在未成立時(shí)與四川省雄海投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司簽訂合作協(xié)議，雄海投資公司許可潤(rùn)宏投資公司以自己的名義向民間融資從中獲利，由雄海投資公司作為居間人為四川科創(chuàng)集團(tuán)旗下的公司的12個(gè)項(xiàng)目融資。2013年10月28日，潤(rùn)宏投資公司成立后作為居間人受秦某某、宜賓天煒煤業(yè)有限公司、宜賓市竹石林旅游開(kāi)發(fā)有限公司、宜賓鑫川生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的委托向民間融資以及潤(rùn)宏投資公司以自己的名義向集資人融資從中獲利。經(jīng)中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定潤(rùn)宏投資公司向民間融資人數(shù)為178人，融資本金合計(jì)為22，290，000.00元，已歸還借款金額為0元，尚未歸還借款本金為22，290，000.00元。借款利息為429,919.00元。

應(yīng)某某（另案處理）擔(dān)任**投資公司法定代表人，潘某某作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)者以*乙投資公司或者*甲公司作為居間商對(duì)外進(jìn)行融資，并按月收取實(shí)收資金0.8％至1％不等的居間服務(wù)費(fèi)用。潘某某安排陳某某、凌某某（均另案處理）、崔某某擔(dān)任公司理財(cái)部負(fù)責(zé)人對(duì)被不起訴人李某某等人進(jìn)行培訓(xùn)，并公開(kāi)對(duì)外散發(fā)宣傳單，向社會(huì)不特定人群宣傳和推薦公司所經(jīng)營(yíng)的理財(cái)項(xiàng)目及許諾投資回報(bào)為月息1.5%，被不起訴人李某某等業(yè)務(wù)員在對(duì)外宣傳融資項(xiàng)目，并代表潤(rùn)宏公司與投資人簽訂《理財(cái)合同》過(guò)程中，在投資人所交納的投資款中領(lǐng)取0.015%的提成。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院　　

2020年10月16日