臺州市路橋區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺路檢二部刑不訴〔2021〕Z3號

被不起訴人李某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3326031980********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年3月14日被臺州市公安局路橋分局取保候審，于2020年3月14日被本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由臺州市公安局路橋分局偵查終結，以被不起訴人李某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，已告知被不起訴人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問被不起訴人，詢問證人，聽取值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。期間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經本院依法審查查明：

2012年11月，羅某戊、羅某己、羅某甲、羅某乙?(均已判決)以每股5萬元共出資50萬元，在路橋區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**號成立了臺州市路橋**服務部(以下簡稱服務部)。該服務部以月利率8.1厘到1分的方式向社會不特定對象吸收存款，再以1.5分至1.8分的月利率出借給他人從中賺取利息差。其中2012年12月至2014年3月，向親友和社會不特定對象羅某丙等221人吸收存款達3468.13萬元。

2014年3月，該服務部在原來10股的基礎上另增設5股實行擴股，管某某（已判決）和被不起訴人李某某、金某某、王某甲、吳某某、林某某、丁某某、羅某丁、陶某某、王某乙（另案處理）等10人新增入股。其中被不起訴人李某某、羅某丁、王某乙共持1股；金某某與王某甲共持1股；丁某某持1股；吳某某與林某某共持1股；陶某某和管某某共持1股。新入股股東除管某某外均不參與服務部的經營管理。2014年3月11日至2018年5月31日，該服務部共向親友和社會不特定對象等395人吸收存款8182萬元。在該服務部被立案時，共有88名投資人報案（包括擴股股東金某某），報案金額為2338.9萬元。立案后各股東通過籌集資金、催討債務、與投資人達成償還協(xié)議等方式進行退賠。在扣除已付利息802.0268萬元折抵本金后已結清除擴股股東金某某之外的其余87名報案投資人的本金，取得部分投資人諒解。

2019年3月14日，被不起訴人李某某經公安機關電話通知到案，到案后如實供述相關犯罪事實。

本院認為，李某某違反國家金融管理法規(guī)，結伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被不起訴人李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當減輕處罰或者免除處罰。被不起訴人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以減輕處罰。鑒于被不起訴人李某某系從犯，具有自首情節(jié)，且自愿認罪認罰，有悔罪表現，歸案后積極籌資還款已還清報案集資參與人本金，取得了部分集資參與人的諒解，犯罪情節(jié)輕微，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人李某某退繳的違法所得二萬七千三百三十元，依法予以沒收，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

臺州市路橋區(qū)人民檢察院

2021年2月3日