北京市順義區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京順檢二部刑不訴〔2021〕2號

被不起訴人李某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼1102221965********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**資產管理有限公司業(yè)務員，非人大代表或政協委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號，現住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被北京市公安局順義分刑事拘留，同年5月27日被該局取保候審。2020年7月21日經本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候審。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日、2020年11月11日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月27日、2020年12月10日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月21日、2020年10月28日延長審查起訴期限15日。

經本院依法審查查明：

遼寧**珠寶玉器銷售有限公司（以下簡稱*甲公司）系于2016年6月15日注冊成立的自然人投資或控股的有限責任公司，住所位于遼寧省撫順市望花區(qū)**路**段**號樓**單元**號，法定代表人陳某某（男，遼寧省人,另案處理），經營范圍珠寶玉器銷售，該公司于北京市朝陽區(qū)設立辦公地點開展經營活動。陳某某于2016年底收購北京**資產管理有限公司（前身北京**貿易有限公司，以下簡稱*乙公司）。

薛某某（另案處理）于2016年底至2018年8月擔任*乙公司順義分部負責人，通過組織酒會、口口相傳等方式向社會公開宣傳*甲公司的理財產品，以簽訂《借款協議》《咨詢與服務協議》的形式承諾返本付息。被不起訴人李某某于2016年10月至2018年6月為薛某某團隊業(yè)務員，向社會介紹投資，收取公司的工資和提成。經審計，自2016年1月1日至案發(fā)，被不起訴人李某某共計獲利人民幣10萬余元。

被不起訴人李某某于2020年5月20日經民警電話傳喚到案，于2020年11月20日向本院退繳非法所得人民幣10萬元。

認定上述事實的證據主要有書證、證人證言、被不起訴人的供述、審計報告及其他證明材料。

本院認為，李某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認罪認罰、積極退繳違法所得的情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

在案扣押的人民幣10萬元隨案移送至北京市順義區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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北京市順義區(qū)人民檢察院

2021年1月7日