上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢金融刑不訴〔2020〕46號

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3408241984********，漢族，本科文化，原上海**商貿有限公司（以下簡稱“**公司”）市場總監(jiān)，戶籍在安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號人才勞務中心。2019年4月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，2019年5月2日延長刑事拘留期限至三十日，同年6月6日由上海市公安局閔行分局取保候審；2020年5月8日由本院決定繼續(xù)取保候審。

被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款一案，由上海市公安局閔行分局偵查終結，于2020年5月8日移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年3月至2019年5月期間，被不起訴人李某某受雇于**公司，擔任總監(jiān)，通過發(fā)放宣傳單、舉辦講座、旅游推薦等公開形式，并承諾以高額還本付息的方式，違規(guī)向社會不特定人群銷售上海**實業(yè)有限公司（以下簡稱“**集團”）控股的（北京**投資有限公司所有的私募型資產管理計劃等理財產品，非法吸收社會公眾資金。經司法審計及審查認定，被不起訴人李某某共吸收投資金額人民幣15980000元。

2019年4月29日，被不起訴人李某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，主要有：1.上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》、《電子數據檢驗工作記錄》、《電子數據檢驗筆錄》、《固定電子數據清單》、《現(xiàn)場勘查筆錄》、《封存電子物品清單》及《電子數據取證照片記錄表》；2.?**集團、上海**科技有限公司的《營業(yè)執(zhí)照》、中國證券投資基金協(xié)會網站上的《私募基金管理人公示信息》；3.?**公司《營業(yè)執(zhí)照》、《公司章程》、股東決定、公司變更（備案）登記；4.?**公司員工證人柴某某、陳某某、包某某、朱某某、馬某某、孫某某、彭某某、石某某、吳某某、任某某；**集團證人馮某某、趙某某；投資人車某某、沈某某；5.被不起訴人李某某及同案人劉某甲、徐某甲、周某甲、顧某某、張某甲、譚某某、劉某乙、李某某、魏某某、韓某某、葛某某、劉某丙、孫某某、梁某某、龍某某、徐某乙、張某乙、史某某、徐某丙、周某乙的供述；6.上海**事務所有限公司出具的《會計鑒定意見書》等證據證實。

本院認為，被不起訴人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已符合《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款罪構成要件。鑒于被不起訴人李某某犯罪情節(jié)輕微，到案后能如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰，系初犯和偶犯，對其作不起訴處理符合相關的刑事政策。根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第三十七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款規(guī)定，決定對被不起訴人李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定后七日內向本院申訴。

上海市閔行區(qū)人民檢察院　　

2020年7月14日

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條……

對于犯罪情節(jié)輕微，依照法律規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。