浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鹿檢三部刑不訴〔2020〕281號

被不起訴人李某某，曾用名李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2202111986********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地吉林省吉林市豐滿區(qū)**胡同**號。曾因毆打他人，于2011年4月25日被吉林市公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年10月26日被取保候?qū)?，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月21日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年2月底，楊某某、萬某某（另案處理）共同成立溫州市鹿城區(qū)**咨詢服務(wù)部（個體工商戶，以下簡稱**咨詢部），由被不起訴人李某某登記為該咨詢部的經(jīng)營者，并于2017年3月出面租賃本區(qū)**大廈**室作為辦公地點，經(jīng)營范圍是健康信息咨詢服務(wù)、生活日用品、數(shù)碼產(chǎn)品零售、食品、飲料銷售（憑有效許可證經(jīng)營）。

2017年5月底，**咨詢部與王某某（另案處理）擔(dān)任法人代表的天津市**科技有限公司（以下簡稱**公司，另案處理）約定，由**公司提供銷售模式、保健品“慷帥”膠囊、股份期權(quán)持有證，并派遣講師至溫州進(jìn)行銷售宣傳等，**咨詢部作為**公司的溫州代理商，由萬某某、楊某某負(fù)責(zé)在溫州銷售保健品“慷帥”膠囊，安排講座，購買、發(fā)放禮品等吸引老年人，并招募銷售人員銷售捆綁銷售**公司原始股、保健品“慷帥”膠囊以及**制藥股份有限公司流通股，按**公司每份捆綁產(chǎn)品售價人民幣（以下同幣）4980元的定價，**公司獲取每份捆綁產(chǎn)品銷售額中的2165元，**咨詢部從中獲取2815元。

2017年5月至8月間，**咨詢部在未取得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可的情況下，采用開宣傳會以及口口相傳的方式向老年人宣傳**公司股票上市并可獲取高額的原始股回報，向朱某某、潘某某等50人以銷售保健品贈送股票的方式變相代理銷售**公司股票，銷售金額達(dá)1005960元，并將其中的437330元轉(zhuǎn)給**公司，**咨詢部從中獲利568630元。期間，被不起訴人李某某擔(dān)任該咨詢部名義上的經(jīng)營者，并從事業(yè)務(wù)員工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系老年人并銷售保健品捆綁股權(quán)，收取工資和提成共計14662元。

2017年8月底，**咨詢部停止經(jīng)營，后張某某及萬某某、楊某某等人均離開溫州，并以各種理由拖延、拒絕返還上述款項。

公安機(jī)關(guān)于2018年2月23日對本案進(jìn)行刑事立案，刑事立案前**咨詢部共計歸還購買者31587.58元，其中歸還徐某某9009元，歸還鄭某某6000元，歸還林某某10000元，歸還林某某3000元，歸還李某甲3000元，歸還吳某某578.58元；刑事立案后歸還張某甲2240元。案發(fā)后，被不起訴人李某某已退出違法所得14662元；**公司已退出88.9405萬元。

上述事實有被不起訴人李某某的供述和辯解，證人楊某某、萬某某、張某某等11人的證言及歸案經(jīng)過說明，情況說明、身份信息、婚姻證明、行政處罰決定書、接受證據(jù)清單、股份期權(quán)持有證、股份期權(quán)贈予實施細(xì)則、證明、收款收據(jù)、匯款憑證、股票代持協(xié)議、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶信息、銀行交易明細(xì)、證券賬戶信息、消費者權(quán)益爭議調(diào)解書、手機(jī)號碼名址信息、通話記錄、食品經(jīng)營許可證、被害人名單、名片、房屋租賃合同、合同終止協(xié)議、通知、進(jìn)貨記錄、營業(yè)執(zhí)照、函、收條、收購框架協(xié)議、股份期權(quán)贈予名單、保證書、開票信息、經(jīng)銷協(xié)議書、出庫單、慷帥膠囊注冊批件，轉(zhuǎn)讓注冊批件、委托加工協(xié)議、公證書、天津股權(quán)交易所掛牌公司股票交易規(guī)則、天津股權(quán)交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌公司準(zhǔn)入暫行規(guī)定、**公司企業(yè)股權(quán)掛牌交易申請表、**公司摘牌退市申請、公司股權(quán)登記托管協(xié)議、個體戶登記基本情況、稅務(wù)登記表、納稅申報表、退貨及諒解書、線索移送函、執(zhí)法暫扣票據(jù)、成本情況說明等證據(jù)予以印證，事實清楚、證據(jù)確實、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

扣押于本院的違法所得14662元移送溫州市鹿城區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

2020年8月31日