浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鹿檢三部刑不訴〔2020〕281號(hào)

被不起訴人李某某，曾用名李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202111986********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地吉林省吉林市豐滿(mǎn)區(qū)**胡同**號(hào)。曾因毆打他人，于2011年4月25日被吉林市公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年10月26日被取保候?qū)彛蛏嫦蛹Y詐騙罪，于2019年10月21日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年2月底，楊某某、萬(wàn)某某（另案處理）共同成立溫州市鹿城區(qū)**咨詢(xún)服務(wù)部（個(gè)體工商戶(hù)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**咨詢(xún)部），由被不起訴人李某某登記為該咨詢(xún)部的經(jīng)營(yíng)者，并于2017年3月出面租賃本區(qū)**大廈**室作為辦公地點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)范圍是健康信息咨詢(xún)服務(wù)、生活日用品、數(shù)碼產(chǎn)品零售、食品、飲料銷(xiāo)售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）。

2017年5月底，**咨詢(xún)部與王某某（另案處理）擔(dān)任法人代表的天津市**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司，另案處理）約定，由**公司提供銷(xiāo)售模式、保健品“慷帥”膠囊、股份期權(quán)持有證，并派遣講師至溫州進(jìn)行銷(xiāo)售宣傳等，**咨詢(xún)部作為**公司的溫州代理商，由萬(wàn)某某、楊某某負(fù)責(zé)在溫州銷(xiāo)售保健品“慷帥”膠囊，安排講座，購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放禮品等吸引老年人，并招募銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售捆綁銷(xiāo)售**公司原始股、保健品“慷帥”膠囊以及**制藥股份有限公司流通股，按**公司每份捆綁產(chǎn)品售價(jià)人民幣（以下同幣）4980元的定價(jià)，**公司獲取每份捆綁產(chǎn)品銷(xiāo)售額中的2165元，**咨詢(xún)部從中獲取2815元。

2017年5月至8月間，**咨詢(xún)部在未取得經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可的情況下，采用開(kāi)宣傳會(huì)以及口口相傳的方式向老年人宣傳**公司股票上市并可獲取高額的原始股回報(bào)，向朱某某、潘某某等50人以銷(xiāo)售保健品贈(zèng)送股票的方式變相代理銷(xiāo)售**公司股票，銷(xiāo)售金額達(dá)1005960元，并將其中的437330元轉(zhuǎn)給**公司，**咨詢(xún)部從中獲利568630元。期間，被不起訴人李某某擔(dān)任該咨詢(xún)部名義上的經(jīng)營(yíng)者，并從事業(yè)務(wù)員工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系老年人并銷(xiāo)售保健品捆綁股權(quán)，收取工資和提成共計(jì)14662元。

2017年8月底，**咨詢(xún)部停止經(jīng)營(yíng)，后張某某及萬(wàn)某某、楊某某等人均離開(kāi)溫州，并以各種理由拖延、拒絕返還上述款項(xiàng)。

公安機(jī)關(guān)于2018年2月23日對(duì)本案進(jìn)行刑事立案，刑事立案前**咨詢(xún)部共計(jì)歸還購(gòu)買(mǎi)者31587.58元，其中歸還徐某某9009元，歸還鄭某某6000元，歸還林某某10000元，歸還林某某3000元，歸還李某甲3000元，歸還吳某某578.58元；刑事立案后歸還張某甲2240元。案發(fā)后，被不起訴人李某某已退出違法所得14662元；**公司已退出88.9405萬(wàn)元。

上述事實(shí)有被不起訴人李某某的供述和辯解，證人楊某某、萬(wàn)某某、張某某等11人的證言及歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明，情況說(shuō)明、身份信息、婚姻證明、行政處罰決定書(shū)、接受證據(jù)清單、股份期權(quán)持有證、股份期權(quán)贈(zèng)予實(shí)施細(xì)則、證明、收款收據(jù)、匯款憑證、股票代持協(xié)議、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶(hù)信息、銀行交易明細(xì)、證券賬戶(hù)信息、消費(fèi)者權(quán)益爭(zhēng)議調(diào)解書(shū)、手機(jī)號(hào)碼名址信息、通話記錄、食品經(jīng)營(yíng)許可證、被害人名單、名片、房屋租賃合同、合同終止協(xié)議、通知、進(jìn)貨記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、函、收條、收購(gòu)框架協(xié)議、股份期權(quán)贈(zèng)予名單、保證書(shū)、開(kāi)票信息、經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)、出庫(kù)單、慷帥膠囊注冊(cè)批件，轉(zhuǎn)讓注冊(cè)批件、委托加工協(xié)議、公證書(shū)、天津股權(quán)交易所掛牌公司股票交易規(guī)則、天津股權(quán)交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌公司準(zhǔn)入暫行規(guī)定、**公司企業(yè)股權(quán)掛牌交易申請(qǐng)表、**公司摘牌退市申請(qǐng)、公司股權(quán)登記托管協(xié)議、個(gè)體戶(hù)登記基本情況、稅務(wù)登記表、納稅申報(bào)表、退貨及諒解書(shū)、線索移送函、執(zhí)法暫扣票據(jù)、成本情況說(shuō)明等證據(jù)予以印證，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

扣押于本院的違法所得14662元移送溫州市鹿城區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

2020年8月31日