浙江省溫州市人民檢察院

不起訴決定書

溫檢三部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3303271977********，漢族，小學文化程度，系“58”輪船員，戶籍地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌走私普通貨物罪于2019年8月2日被溫州海關緝私分局取保候審，?

本案由溫州海關緝私分局偵查終結，以被不起訴人李某甲、被告人李加強等35人涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年以來，被告人李加強、胡思和、楊某甲、李某乙、楊某乙、李某丙、楊某丙等人為謀取非法利益，共謀以“海鑫868”輪、“江蘇19”輪、“888”輪、“28”輪、“58”輪等5艘三無油船為運輸工具，糾集他人多次不間斷駕船前往境外海域走私柴油至平陽鰲江流域銷售，其走私柴油具體流程如下：被告人李加強聯(lián)系境外上家談妥每趟走私柴油的數(shù)量、價格，獲取加油海域的具體位置及境外上家走私油母船的單邊帶頻率等信息，后指使各船船長、隨船管事等人召集各船船員前往境外附近海域走私柴油，與走私油船接頭后由各船船長、管事使用隨船衛(wèi)星電話通知岸上人員，由被告人楊某乙通過銀行轉賬方式向境外上家支付走私柴油貨款。境外上家收到油款后通知走私油船向“海鑫868”輪、“江蘇19”輪、“888”輪、“28”輪、“58”輪等船只過駁柴油。“海鑫868”輪、“江蘇19”輪、“888”輪、“28”輪、“58”輪等船只過駁完后將走私柴油運至平陽鰲江水域，將走私柴油過駁、銷售給被告人胡思和事前聯(lián)系好的油船。被告人楊某甲負責管理船只并支付船員工資等事務，被告人李某乙負責向購買走私柴油的下家收取購油錢款等事務，被告人李某丙負責給各走私船買菜補給等事務，被告人楊某丙負責協(xié)助被告人李加強處理團伙內各項事務，涉及錢款的使用、聯(lián)系油罐車司機等。

該團伙累計將54009.26噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關計核，該團伙走私柴油偷逃應繳稅額人民幣128281421.14元，該團伙屬下各船現(xiàn)查明的走私柴油情況如下:

1、2019年2月18日至2019年3月10日，被告人王某某、戴某甲與劉某某、鄭某甲、張某某、鄭某乙、朱某甲（均已起訴）等人受李加強團伙雇傭，以上述方式13次駕駛“海鑫868”輪前往境外海域將10850噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關計核，偷逃應繳稅額人民幣25829094.3元。

2、2019年2月至2019年3月，被告人鄭某丙、楊某丁、馮某某、楊某丁、戴某乙、彭某某等人受李加強團伙雇傭，以上述方式13次駕駛“888”輪前往境外海域將7470噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關計核，偷逃應繳稅額人民幣17741700.96元。

3、2019年2月22日至2019年3月14日，同案犯陳某甲、楊某戊、湯某某、吳某某、何某某、蔡某某、朱某乙等人（均已起訴）受李加強團伙雇傭，以上述方式11次（朱某乙參與10次）駕駛“江蘇19”輪前往境外海域將6420噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關計核，偷逃應繳稅額人民幣15296965.62元。

4、2019年2月至3月，被不起訴人李某甲及被告人李某丁、陳某乙等人受李加強團伙雇傭，以上述方式13次駕駛“58”輪前往境外海域將5768.24噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關計核，偷逃應繳稅額人民幣13725929.68元。

5、2019年3月，被告人趙某某、李某戊、董某某、李某己、鄭某丁、繆某某等人受李加強團伙雇傭，以上述方式7次駕駛“28號”輪前往境外海域將3640噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關計核，偷逃應繳稅額人民幣8671303.68元。

被不起訴人李某甲在2019年12月21日因病死亡。

認定上述事實的證據(jù)有被不起訴人李某甲的供述和辯解、犯罪嫌疑人李加強等人的供述和辯解、辨認筆錄、檢查筆錄、銀行交易明細、衛(wèi)星通話記錄、海關核定證明書、電子數(shù)據(jù)、居民死亡醫(yī)學證明、戶籍信息等。

本院認為，被不起訴人李某甲的上述行為已經(jīng)構成走私普通貨物罪，因被不起訴人李某甲死亡，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（五）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人近親屬如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年4月15日