湖南省瀏陽市人民檢察院

不起訴決定書

瀏檢公訴刑不訴〔2020〕153號

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4290061984********，漢族，湖北省天門市人，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省武漢市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙犯罪，2019年11月20日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年12月27日經本院不予批準逮捕，次日由瀏陽市公安局取保候審。

本案由瀏陽市公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院先后于2020年3月27日、5月26日將本案退回偵查機關補充偵查，瀏陽市公安局補充偵查完畢后，先后于2020年4月26日、6月24日重新移送審查起訴。本院于2020年7月25日延長審查起訴期限15日。

瀏陽市公安局移送審查起訴認定：2019年11月，同案人汪某（已提起公訴）與上線吳某某（在逃）聯(lián)系，被不起訴人李某某經介紹與汪某相識，二人同意專職為吳某某等人提供資金轉移及取款服務，從中按比例抽成。2019年11月18日，汪某帶領被不起訴人李某某及同案人龔某某（已提起公訴）在河南**與上線對接進行資金交付結算，上線詐騙所得21.55萬元由汪某負責一級卡分賬至下線取款組取現(xiàn)并結算，被不起訴人李某某墊資14.5萬元與上線吳某某進行結算，龔某某將詐騙資金部分取現(xiàn)。同日，汪某、龔某某等人將詐騙所得部分取現(xiàn)后，在**縣一酒店被公安機關當場抓獲，當場查獲15.6萬元。

經本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為瀏陽市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由如下：目前證據(jù)能夠證明的事實是，2019年11月，被不起訴人李某某伙同汪某、龔某某為上線吳某某取款。2019年11月17日，汪某將事先準備用于轉移詐騙資金的賬戶告知上線，并安排在武漢的下線準備次日取款。次日，汪某帶領被不起訴人李某某攜帶10萬元現(xiàn)金前往河南省**縣**附近一公園與上線吳某某見面，安排龔某某準備取款。當詐騙資金轉移到汪某安排的銀行賬戶并由汪某確認后，李某某扣除17%手續(xù)費，將剩余錢款以現(xiàn)金交付上線。但認定被不起訴人李某某主觀明知其行為系幫助上線吳某某等人轉移詐騙資金的證據(jù)僅有汪某的供述，既無其他證據(jù)予以證實，也無其他證據(jù)可以推測其明知。因此，認定被不起訴人李某某涉嫌詐騙犯罪的事實不清、證據(jù)不足。綜上，應當對李某某作存疑不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向瀏陽市人民法院提起自訴。

瀏陽市人民檢察院　　

2020年8月6日_?

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