河南省澠池縣人民檢察院

不起訴決定書

三澠檢一部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人李某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6104251991********，漢族，?？?，犯罪嫌疑人謝某甲所有陜縣******有限公司、****貿(mào)易有限公司、****貿(mào)易有限公司、*****文化傳媒公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地陜西省禮泉縣**鎮(zhèn)，住禮泉縣**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被澠池縣公安局刑事拘留，2019年6月29日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，被澠池縣公安局逮捕，2019年11月27日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴,本院受理后，于2019年8月29日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，期間已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日、2019年12月26日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日、2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月28日、2019年12月11日、2020年2月21日三次延長審查起訴期限共四十五天。

經(jīng)本院依法審查查明：

偵查機(jī)關(guān)提請(qǐng)：2017年以來，李某某在****貿(mào)易有限公司、****貿(mào)易有限公司、*****文化傳媒有限公司工作期間，2017年4月，李某某與陳某某（在逃）等人以投資股票的名義詐騙受害人侯某某70000元；2017年12月，李某某與任某某（在逃）等人使用微信號(hào)bybomen****以投資股票名義詐騙受害人田某某3880元。經(jīng)審查退還補(bǔ)充偵查后偵查機(jī)關(guān)更改提請(qǐng)為：2018年12月，謝某某伙同李某某、張某乙等人使用微信號(hào)hdd****以投資“上證50ETF”為名，通過“熊貓期權(quán)”軟件平臺(tái)詐騙庚某某6181.89元。

經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)：李某某涉嫌詐騙被害人侯某某、田某某的時(shí)間是2018年4月份以前，從被害人的陳述中能看出這時(shí)期涉嫌詐騙的方式是推薦股票和收取推薦股票的服務(wù)費(fèi)，與公安機(jī)關(guān)查證的李某某所在公司利用個(gè)人開發(fā)的平臺(tái)詐騙客戶的錢款的方式不同，而這種通過推薦股票和收取推薦股票的服務(wù)費(fèi)是否屬于詐騙還有待磋商，且李某某沒有與侯某某、田某某直接聯(lián)系的證據(jù)。針對(duì)李某某涉嫌詐騙庚某某的犯罪事實(shí)，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)：李某某與庚某某的聊天記錄是2018年4、5月份，被害人庚某某也回憶起當(dāng)時(shí)確實(shí)有人與其聊天推薦股票，并給對(duì)方轉(zhuǎn)過錢，但是在2018年12月，與其聯(lián)系通過“熊貓期權(quán)”軟件平臺(tái)投資“上證50ETF”的人只有張某丙。而我們根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的李某某所工作的公司員工信息表、一些犯罪嫌疑人的供述中只能知道李某某在2018年12月、2019年1月在公司有出勤，業(yè)務(wù)總監(jiān)謝某某下面有李某某和張某丙兩個(gè)業(yè)務(wù)員，沒有小組長，因此不能證實(shí)李某某對(duì)涉嫌詐騙庚某某的事實(shí)負(fù)責(zé)。因此公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)的犯罪嫌疑人李某某涉嫌詐騙庚某某6181.89元，事實(shí)不清，證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴（存疑）。

扣押涉案款物依照有關(guān)規(guī)定退還。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向三門峽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向澠池縣人民法院提起自訴。

河南省澠池縣人民檢察院

2020年3月27日