河北省廊坊市廣陽區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

廊廣檢一部刑不訴〔2020〕26號

被不起訴人李某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1328011962********，漢族，初中文化，廊坊市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東兼法定代表人，群眾，戶籍所在地河北省廊坊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，住河北省廊坊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**村。2019年6月24日因涉嫌詐騙罪被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)?/span>。

本案由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年6月4日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，同年7月3日公安機關(guān)補查重報，同年8月1日決定延長審查起訴期限至8月18日，同月14日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，同年9月14日公安機關(guān)補查重報。

河北省廊坊市公安局廣陽分局移送審查起訴認定：

2017年3月20日至27日，被害人李某乙經(jīng)朋友介紹認識了廊坊市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）的法人李某甲，李某甲以廊坊市萬莊鎮(zhèn)柳林馬坊村城中村改造需要啟動資金為由，以借用三個月之后歸還本金，并將**公司百分之三的股份給被害人的方式，獲取被害人李某乙的信任，從其處詐騙人民幣700萬元，后李某甲將該700萬元，用于還貸款、購買汽車等個人花銷。

經(jīng)本院審查認定的事實：

2017年3月份，**公司成立，被不起訴人李某甲系該公司股東兼法定代表人，占股51%，于某某系該公司掛名股東，代李某甲持股49%。李某甲于2017年初通過王某某協(xié)調(diào)，以**公司名義與廊坊市萬莊鎮(zhèn)柳林馬坊村達成城中村改造合作意向。2017年3月，李某乙通過何某某介紹認識李某甲，得知李某甲與何某某的老板蔡某某正在運作柳林馬坊村拆遷改造項目，于2017年3月27日投資700萬元給李某甲，李某甲將于某某代其持有的**公司3%的股份轉(zhuǎn)讓給李某乙。李某甲收到該700萬元后，將其中一部分用于償還個人債務(wù)、購買汽車等，一部分用于托人運作城中村改造項目。2017年6月27日始，李某乙以索要借款名義，多次向李某甲索要700萬元。2017年8月，柳林馬坊村作廢與**公司的合作意向。2019年6月24日，李某甲退還李福春820萬元。

經(jīng)審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為河北省廊坊市公安局廣陽分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，本案涉案的700萬元是李某乙借給被不起訴人李某甲的，還是向其購買**公司3%股份的對價仍然沒有查清，不能排除合理懷疑，犯罪構(gòu)成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廊坊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起自訴。

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???2020年10月13日