龍井市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

龍檢一部刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人李某某，男， 19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼：22240519**********，朝鮮族，大專文化，龍井市**有限公司法定代表人，住吉林省**市**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙，于2018年10月25日被延邊朝鮮族自治州公安局取保候?qū)彙?019年10月23日本院重新采取取保候?qū)彙?

本案由延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日由延邊朝鮮族自治州人民檢察院移送本院審查起訴。本院于2019年11月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；同年12月06日退回延邊朝鮮族自治州公安局補(bǔ)充偵查，2020年1月6日該局補(bǔ)充偵查完畢后再次移送審查起訴；同年2月6日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；同年2月21日退回延邊朝鮮族自治州公安局補(bǔ)充偵查，2020年3月20日該局補(bǔ)充偵查完畢后再次移送審查起訴；同年4月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

延邊朝鮮族自治州公安局移送審查起訴認(rèn)定：1.被不起訴人李某某于2009年11月至12月申報(bào)《吉林省外經(jīng)貿(mào)區(qū)城協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金》期間，以非法占有為目的，為了騙取政府“外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金”，利用其名下龍井**公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)，編造建設(shè)年產(chǎn)12000噸大米加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，以45.07萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買大米加工機(jī)器為由進(jìn)行申請(qǐng)。2009年11月1日與**市**有限公司簽訂機(jī)器設(shè)備購(gòu)銷合同。為了取得政府信任，2009年11月11日**公司向**市**有限公司匯款40萬(wàn)元，**市**有限公司向**公司開(kāi)具45.07萬(wàn)元的發(fā)票。之后李某某本人以及指使嚴(yán)某某，將40萬(wàn)元的匯款憑證和發(fā)票和購(gòu)銷合同附在外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金申請(qǐng)材料向延邊朝鮮族自治州商務(wù)局提交。此后李某某向**市**有限公司要求退貨退款，并隱瞞退貨退款事實(shí)繼續(xù)申領(lǐng)補(bǔ)助款。2019年12月30日，龍井市財(cái)政局向**公司支付補(bǔ)助款30萬(wàn)元。退貨之后李某某也沒(méi)有建設(shè)項(xiàng)目，并無(wú)從其他公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備。

2.被不起訴人李某某于2011年8月至12月申報(bào)《吉林省外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金》期間，以非法占有為目的，再一次為了騙取政府“外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金”，利用其名下**公司，向政府相關(guān)部門申報(bào)建設(shè)年產(chǎn)24000噸玉米烘干生產(chǎn)加工線項(xiàng)目。2011年8月份李某某與**市**修造廠(法定代表人崔某某)簽訂機(jī)器設(shè)備購(gòu)銷合同，約定以60萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買日產(chǎn)量200噸的玉米烘干塔，但實(shí)際李某某與崔某某商定以19.5萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)買了日產(chǎn)量80噸的玉米烘干塔，并且讓崔某某為其開(kāi)具60萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，多開(kāi)的發(fā)票稅點(diǎn)由李某某支付。當(dāng)日李某某支付崔某某2萬(wàn)元定金后2019年9月21日至27日，**公司為了“走賬”分三次給**修造廠匯款55萬(wàn)元，共支付了57萬(wàn)元。李某某本人以及指使嚴(yán)某某，將55萬(wàn)元的匯款憑證和60萬(wàn)元的發(fā)票和購(gòu)買200噸日產(chǎn)量烘干塔合同附在外經(jīng)貿(mào)區(qū)城協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金申請(qǐng)材料向延邊朝鮮族自治州商務(wù)局提交。此后**修造廠將稅點(diǎn)扣除之后多出的款項(xiàng)35萬(wàn)元分別退至嚴(yán)某某、朱某某個(gè)人銀行卡。2011年12月30日，龍井市財(cái)政局向**公司支付補(bǔ)助款40萬(wàn)元。被不起訴人李某某沒(méi)有安裝烘干塔機(jī)，也沒(méi)有投入加工生產(chǎn)，一直存放在倉(cāng)庫(kù)里， 后低價(jià)變賣給了他人。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為延邊朝鮮族自治州公安局認(rèn)定被不起訴人李某某其主觀上有非法占有“外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金”的故意的證據(jù)不夠充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

龍井市人民檢察院

二○二○年四月三十日