福鼎市人民檢察院

不起訴決定書

鼎檢一部刑不訴〔2020〕108號

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3522031984********，漢族，中專文化，殘疾人（多重殘疾，殘疾等級二級），無職業(yè)，住福鼎市**街道**小區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月21日被福鼎市公安局取保候審。

辯護人王夢琴，福建秉堅律師事務所律師。

本案由福鼎市公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月24日將本案退回福鼎市公安局補充偵查，該局于同年10月23日補查重報。

經本院依法審查查明：

2019年底，同案人劉某某（已起訴）從翁某某（另案處理）處得到虛假期貨平臺“中金國際”的鏈接及后臺管理權限，雙方約定劉某某使用該平合實施詐騙所得錢款由翁某某進行結算，翁某某從中抽成。2020年3月，同案人劉某某找到同案人謝某某（已起訴），向其提議一起實施本案詐騙活動，并教其詐騙方法，即通過“探探”“企查查”等軟件來搜索添加被害人的微信，在同被害人聊天過程中使用包裝過的身份，虛構在投資平臺上投資可以得到豐厚的回報，以此引起被害人興趣，進一步介紹被害人下載安裝“中金國際”APP，并誘導被害人在“中金國際”期貨平臺上充錢，投資“南美大豆”等期貨產品，之后由劉某某通過平臺后臺權限控制期貨產品的漲跌，讓被害人造成虧損。之后，劉某某在謝某某幫助下，入駐福鼎市**街**小區(qū)*棟**室，購置了電腦、手機等作案工具，并糾集被不起訴人李某某及朱某某（未成年人）、張某甲（均另案處理）等人在該處通過上述手段實施詐騙。2020年5月初，劉某某將辦公地點轉移至福鼎市**街道**小區(qū)、*座**室，并招攬張某乙（另案處理）在該處繼續(xù)實施詐騙行為。其中，被不起訴人李某某及朱某某、張某甲等人在劉某某指導下，通過“探探”“企查查”等軟件搜索添加被害人微信進行聊天，誘騙被害人到劉某某控制的“中金國際”平臺“投資”，劉某某給其等人每個月2500元基本工資加提成的待遇。謝某某除實施添加他人微信聊天企圖誘騙他人到“中金國際”平臺“投資”外，還幫忙提供福鼎市**街道**小區(qū)*棟**室作為辦公場所，和劉某某一起去購買作案工具手機，及之后陪同劉某某租賃福鼎市**街道**小區(qū)*座**室作為辦公場所。2020年4月16日至5月18日間，朱某某在劉某某指導下，通過微信社交軟件與被害人鄭某某培養(yǎng)感情騙取信任，并誘導其在“中金國際”平臺上充值“投資”，劉某某通過后臺操作進行“收割”，騙取被害人鄭某某錢款共計人民幣135100元（幣種下同）。

2020年5月4日，劉某某前往福鼎市**鄉(xiāng)**街*巷**號找到同案人張某某（已起訴），張某某明知翁某某給其的109000元系詐騙所得的情況下，仍將該筆錢款交由劉某某。劉某某得款后，分給朱某某17000元，分給謝某某25000元，繳納**小區(qū)*座**室房租13228元，將剩余錢款用于償還債務。被不起訴人李某某未成功誘騙被害人錢款，只從劉某某處拿到2500元基本工資。

2020年5月20日，被不起訴人李某某及劉某某、謝某某、朱某某、張某乙等人在福鼎市**小區(qū)*座**室被抓獲，現場有手機、筆記本電腦等作案工具被起獲。案發(fā)后，謝某某的家屬幫忙退贓25000元，被不起訴人李某某退贓2500元，朱某某的家屬幫忙退贓17000元。

本院認為，李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條規(guī)定的行為，但其到案后能夠如實供述犯罪事實，積極退贓并自愿認罪認罰，在共同犯罪中作用很小，具有坦白、退贓、認罪認罰及從犯等情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國訴訟訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以免除處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向福鼎市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向福鼎市人民法院提起自訴。

福鼎市人民檢察院　　

2020年11月18日

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