淮安市淮陰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

淮檢一部刑不訴〔2020〕97號(hào)

被不起訴人李某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213211987********，漢族，中專，南京**汽車服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司宿遷分公司文員，戶籍所在地江蘇省宿遷市宿豫區(qū)，住宿遷市宿城區(qū)**花園**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被淮陰公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年8月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月4日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年7月23日、2020年10月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年春節(jié)后**總公司法人及實(shí)際經(jīng)營人張某甲到宿遷拓展業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)識(shí)劉某甲，并向劉某甲表示想在宿遷設(shè)立**宿遷分公司，希望劉某甲擔(dān)任門店經(jīng)理并負(fù)責(zé)門店選址、籌建以及裝潢事宜，劉某甲同意。2018年5月，**宿遷分公司正式開門營業(yè)，門店經(jīng)理為劉某甲，負(fù)責(zé)**宿遷分公司全面管理工作，2018年12月底劉某甲離職。2018年12月底至2019年1月底，孔某某從**總公司到**宿遷分公司負(fù)責(zé)宿遷門店全面管理工作。2019年3月，宋某某成為門店經(jīng)理繼續(xù)負(fù)責(zé)公司全面管理工作；湯某某、陸某某、陳某甲為公司業(yè)務(wù)主管（又稱“團(tuán)隊(duì)組長”、“團(tuán)隊(duì)經(jīng)理”），負(fù)責(zé)對(duì)各自團(tuán)隊(duì)下的業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)各自團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員完成的業(yè)績總額中拿提成；湯某某團(tuán)隊(duì)中的業(yè)務(wù)員有吳某甲、劉某乙、任某某、邵某甲、何某某、裴某某、張某乙、王某甲、劉某丙等人，陳某甲團(tuán)隊(duì)中的業(yè)務(wù)員有馬某某、劉某丁、王某乙、陳某乙、董某某等人；陸某某團(tuán)隊(duì)中的業(yè)務(wù)員有邵某乙、蔣某某、溫某某、吳某乙、王某丙、刁某某、肖某甲等人；業(yè)務(wù)員根據(jù)公司要求通過微信發(fā)朋友圈、發(fā)小卡片、同行介紹等方式向社會(huì)不特定人員進(jìn)行虛假宣傳“利息低、放款快、押本不押車”等內(nèi)容，誘騙客戶到宿遷市**路**大廈**棟**樓**宿遷分公司做汽車抵押貸款，根據(jù)汽車抵押貸款放貸額度拿工資和提成；李某某、王某丁、肖某乙為公司文員，負(fù)責(zé)收集上傳貸款客戶的資料，上傳給**總公司審核，審核通過后，帶客戶簽訂線上、線下多份與客戶貸款金額不一致的借款合同、融資租賃合同、補(bǔ)充協(xié)議、委托協(xié)議、貸后管理合同等多份合同或協(xié)議；張某丙作為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)新員工入職、考勤、工資表統(tǒng)計(jì)、制作客戶還款計(jì)劃表、操作還款劃扣系統(tǒng)。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某相對(duì)不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向淮安市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮安市淮陰區(qū)人民法院提起自訴。

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淮安市淮陰區(qū)人民檢察院

2020年10月19日