河南省澠池縣人民檢察院

不起訴決定書

三澠檢一部刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4112021976********，漢族，本科畢業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省三門峽市**區(qū)，住**路**區(qū)**號樓**號。因涉嫌詐騙罪于2018年8月22日被澠池縣公安局刑事拘留；同年9月28日被澠池縣公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌詐騙罪于2019年9月26日被澠池縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月7日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年12月6日補查重報。本院于2019年10月24日延長審查起訴期限十五天。本院于2020年1月20日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年2月20日補查重報。本院于2020年3月10日延長審查起訴期限十五天。

三門峽市澠池縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

（一）2018年7月下旬的一天，王某甲（楊某甲妻子）經(jīng)趙某甲介紹結(jié)識澠池人周某甲，稱能為周某甲調(diào)動教師工作，收取周某甲費用10萬元，后王某甲將10萬元交給其丈夫楊某甲（已判決），楊某甲將10萬元其中的7萬元交給自稱是人民日報社“主任”的張某甲（已判決）讓其“跑事兒”，張某甲又將7萬元中的5萬元交給李某某，李某某稱可以將周某甲調(diào)動一事辦成，收取張某甲5萬元后，李某某并未找人任何人協(xié)調(diào)此事，將5萬元占為己有，周某甲工作也未能調(diào)動。李某某到案后主動退還收取周某甲的5萬元，并取得周某甲諒解。

（二）位于陜縣王家后鄉(xiāng)的了**礦區(qū)，由陜縣**礦業(yè)有限公司于2008年6月25日依法取得采礦許可證。2007年11月21日陜縣**礦業(yè)有限公司與陜縣**有限公司簽訂承包轉(zhuǎn)讓合同，將該礦區(qū)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包與陜縣**有限公司負(fù)責(zé)人王某乙經(jīng)營。2008年1月29日經(jīng)陜縣**礦業(yè)有限公司同意，陜縣**有限公司又將該礦區(qū)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓與陳某甲。2008年8月，陳某甲與河南**有限公司（法人、總經(jīng)理李某某）簽訂礦區(qū)轉(zhuǎn)讓合同，將了**礦區(qū)1.2平方公里承包權(quán)轉(zhuǎn)讓給河南**有限公司，后河南**有限公司在了**礦區(qū)設(shè)立項目部，并進行道路修建、礦產(chǎn)開采等經(jīng)營活動。2008年12月16日，陜縣**礦業(yè)有限公司認(rèn)為，陜縣**有限公司違反合同約定，未經(jīng)陜縣**礦業(yè)有限公司同意私自將礦區(qū)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包給河南**有限公司，將陜縣**有限公司、河南**有限公司起訴至三門峽市湖濱區(qū)人民法院，要求無開采權(quán)的**有限公司停止侵權(quán)行為，撤出了**礦區(qū)。2009年3月16日湖濱區(qū)人民法院判決書（2009）湖民一初字第155號，判決**、河南**三門峽分公司停止陜縣**公司在魚里礦區(qū)了**礦段的侵權(quán)行為，停止非法采礦活動；2009年8月20日三門峽市中級人民法院判決書（2009）三民終字第304號，維持一審判決，認(rèn)定河南**有限公司及三門峽**分公司在了**礦區(qū)無開采經(jīng)營權(quán)，裁定其立刻停止非法開采活動，撤出了**礦區(qū)。三門峽市中級人民法院做出終審判決后，于2009年10月23日送達(dá)**公司副總陰某某、律師鮑某某。李某某及其經(jīng)營管理的河南**有限公司人員拒不履行法院判決，以得不到陜縣**礦業(yè)有限公司的賠償為由，占據(jù)陜縣了**礦區(qū)拒不撤出，因此與陜縣**礦業(yè)有限公司發(fā)生沖突，形成對峙，礦區(qū)無法正常經(jīng)營。2010年6月陜縣人民政府責(zé)令了**礦區(qū)停止開采，相關(guān)人員全部撤出了**礦區(qū)，陜縣政府成立協(xié)調(diào)小組就陜縣**礦業(yè)有限公司和河南**有限公司關(guān)于了**礦區(qū)的爭端進行協(xié)商。2012年7月，經(jīng)過陜縣人民政府多方協(xié)調(diào)，陜縣**礦業(yè)有限公司與三門峽**公司簽訂經(jīng)營合同，任命李某某為了**礦區(qū)項目部經(jīng)理，李某某至此才取得了**礦區(qū)的經(jīng)營權(quán)，取得經(jīng)營權(quán)后李某某隨即就將了**礦區(qū)轉(zhuǎn)讓與福建人林某某經(jīng)營。

1、2009年9月2日，李某某在明知三門峽市中級人民法院判決河南**有限公司在陜縣了**礦區(qū)無開采權(quán)的情況下，隱瞞法院判決結(jié)果，謊稱了**礦區(qū)的經(jīng)營開采權(quán)屬于河南**有限公司，隨時可以開采礦石出售盈利，與陳某乙、葉某某二人在三門峽黃河路建業(yè)新天地銀座12樓辦公室內(nèi)簽訂了**礦區(qū)四號采區(qū)一號采場的聯(lián)合開發(fā)合同，約定開采收益五五分成，收取陳某乙、葉某某入股資金100萬元，其中陳某乙出資50萬元，葉某某出資50萬元。合同簽訂后，陳某乙、葉某某二人于2009年年底進駐了**礦區(qū)四號采場短暫施工20天左右后，因為河南**有限公司與陜縣**有限公司的矛盾爭端被迫停工。2010年6月，陜縣人民政府責(zé)令了**礦區(qū)全面停產(chǎn)，至2012年7月李某某重新取得了**礦區(qū)的開采權(quán)后，也并未告知陳某乙、葉某某二人，二人也再未到了**礦區(qū)施工經(jīng)營。另查明，了**礦全面停產(chǎn)之后，2010年7月8日，因陳某乙、葉某某和施某某在洛陽洛寧縣經(jīng)營**礦時產(chǎn)生的債務(wù)糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商后，將陳某乙、葉某某前期在了**礦區(qū)入股的100萬元投資款中的50萬元劃轉(zhuǎn)到施某某名下；2013年1月10日，因陳某乙、葉某某在洛陽市洛寧縣經(jīng)營**礦時拖欠**源施工隊工資22萬元，經(jīng)法院判決后，又將陳某乙、葉某某在了**礦區(qū)入股的100萬投資款中的22萬元支付于**源。剩余28萬元入股資金李某某一直推脫至今未退還。陳某乙、葉某某共被騙28萬元。

2、2009年9月15日，李某某在明知三門峽市中級人民法院判決河南**有限公司在陜縣了**礦區(qū)無開采權(quán)的情況下，隱瞞法院判決結(jié)果，謊稱了**礦區(qū)的經(jīng)營開采權(quán)屬于河南**有限公司，隨時可以開采礦石出售盈利，與倪某某在三門峽黃河路建業(yè)新天地銀座12樓辦公室內(nèi)簽訂了**礦區(qū)二號采區(qū)四號采場的聯(lián)合開發(fā)合同，約定開采收益五五分成，并先后收取倪某某入股資金150萬元。合同簽訂后，倪某某于2009年年底進駐了**礦區(qū)二號采區(qū)短暫施工十天左右后，因礦區(qū)征地搬遷問題和河南**有限公司與陜縣**有限公司的矛盾爭端被迫停工。2010年6月，陜縣人民政府責(zé)令了**礦區(qū)全面停產(chǎn)，至2012年7月李某某重新取得了**礦區(qū)的開采權(quán)后，也并未告知倪某某，倪某某也再未到了**礦區(qū)施工經(jīng)營。另查明，2010年7月11日，在了**礦區(qū)全面停產(chǎn)之后，倪某某找到李某某要求退錢，經(jīng)李某某與倪某某協(xié)商達(dá)成一致，原有簽訂的聯(lián)合開發(fā)合同解除，入股的150萬元資金按照欠款由河南**有限公司支付，當(dāng)日李某某先行支付給倪某某20萬元后，承諾于2010年8月31日前將剩余款項結(jié)清，后李某某一致推拖至今。倪某某共被騙130萬元。

3、2010年1月22日，李某某在明知三門峽市中級人民法院判決河南**有限公司在陜縣了**礦區(qū)無開采權(quán)的情況下，隱瞞法院判決結(jié)果，謊稱了**礦區(qū)的經(jīng)營開采權(quán)屬于河南**有限公司，隨時可以開采礦石出售盈利，與施某某、趙某乙二人在三門峽黃河路建業(yè)新天地銀座12樓辦公室內(nèi)簽訂了**礦區(qū)二號采區(qū)二號采場的聯(lián)合開發(fā)合同，約定開采收益五五分成，收取施某某、趙某乙入股資金150萬元，其中施某某出資100萬元，王某丙代趙某乙出資50萬元。合同簽訂之后，李某某以了**礦區(qū)手續(xù)沒有處理妥善為由，一直拖延，2010年6月，陜縣人民政府責(zé)令了**礦區(qū)全面停產(chǎn)，施某某、王某丙、趙某乙等人未正常進入礦區(qū)經(jīng)營。至2012年7月李某某重新取得了**礦區(qū)的開采權(quán)后，也并未告知施某某、王某丙、趙某乙三人，后來施某某、王某丙、趙某乙得知法院判決之后找李某某退款，李某某以各種理由推辭，至今未退還入股資金150萬元。施某某被騙100萬元，王某丙被騙50萬元。

4、2010年3月19日、2010年4月30日，李某某在明知三門峽市中級人民法院判決河南**有限公司在陜縣了**礦區(qū)無開采權(quán)的情況下，隱瞞法院判決結(jié)果，謊稱了**礦區(qū)的經(jīng)營開采權(quán)屬于河南**有限公司，隨時可以進駐施工并開采礦石出售盈利，與張某乙在三門峽黃河路建業(yè)新天地銀座12樓辦公室內(nèi)先后簽訂了**礦區(qū)二號采區(qū)明采場的采礦工程承包合同以及聯(lián)合開發(fā)合同，采礦工程合同為張某乙按照約定賺錢勞務(wù)費用，聯(lián)合開發(fā)合同為約定開采收益五五分成，并先后收取張某乙勞務(wù)工程保證金40萬元和聯(lián)合開發(fā)入股資金100萬元，共計140萬元。合同簽訂之后，李某某又以河南**有限公司和陜縣**有限公司合同糾紛為由，導(dǎo)致張某乙遲遲不能進駐礦區(qū)正常施工開采。2010年6月，陜縣人民政府責(zé)令了**礦區(qū)全面停產(chǎn)，至2012年7月李某某重新取得了**礦區(qū)的開采權(quán)后，也并未告知張某乙，張某乙也未到了**礦區(qū)施工經(jīng)營。另查明，在了**礦區(qū)全面停產(chǎn)之后，張某乙多次催促李某某要求退款。2013年6月22日，經(jīng)張某乙與李某某協(xié)商后，原有簽訂的采礦工程承包合同以及聯(lián)合開發(fā)合同解除，交納的40萬元工程保證金及入股的100萬聯(lián)合開發(fā)資金按照欠款由河南**有限公司支付，當(dāng)日李某某先行支付給張某乙30萬元，后經(jīng)張某乙多次催促李某某又支付給張某乙20萬元，剩余90萬元李某某一直推脫至今。張某乙共被騙90萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為三門峽市澠池縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向三門峽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向澠池縣人民法院提起自訴。

2020年3月30日