山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

濟(jì)濟(jì)陽(yáng)檢二部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110821984********，漢族，高中文化，群眾，戶籍地及現(xiàn)居地河南省許昌市長(zhǎng)葛市**鎮(zhèn)**村**組，河南省**建筑工程有限公司司機(jī)。無(wú)前科。2019年10月26日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)南市公安局濟(jì)陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，2019年11月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局濟(jì)陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日以濟(jì)陽(yáng)公（刑）訴字[2020]28號(hào)向本院移送審查起訴。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)。于2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

濟(jì)南市公安局濟(jì)陽(yáng)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)為：

2018年4月3日,孫某某等多人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被濟(jì)陽(yáng)公安局依法刑事拘留后，韓某某找到周某某托關(guān)系“撈人”。周某某以能辦理取保候?qū)彙鞍讶藫瞥鰜?lái)”為名，多次以需要交納保證金、罰款等理由向韓某某索要錢(qián)財(cái)，韓某某向**公司主要負(fù)責(zé)人郭某某、張某某匯報(bào)同意后，由公司成員分多筆向周某某提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款人民幣共計(jì)2000萬(wàn)元。在此期間，周某某找到羊某某委托其辦理此事，并向其先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)505萬(wàn)元；羊某某又找到李某甲委托其辦理此事，并向其轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。另外，周某某的司機(jī)李某某在明知周某某沒(méi)有辦事能力的情況下多次與周某某到濟(jì)南佯裝辦理此事，并為周某某、羊某某轉(zhuǎn)賬涉案資金提供銀行卡使用。

周某某、羊某某、李某甲、李某某等人在明知自己沒(méi)有辦理取保候?qū)從芰Φ那疤嵯?，均向委托人虛?gòu)“楊隊(duì)”、“楊領(lǐng)導(dǎo)”、“王局長(zhǎng)”等身份的事實(shí)，均謊稱(chēng)自己有能力辦理取保候?qū)?，以非法占有為目的多次索要巨額錢(qián)財(cái)并占為己有。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濟(jì)南市公安局濟(jì)陽(yáng)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)李某某明知周某某具有虛構(gòu)事實(shí)非法占有的故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)犯罪嫌疑人李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月28日?