江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

不起訴決定書

吳檢二部刑不訴〔2020〕44號

被不起訴人李某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼3203821985********,漢族，初中文化，原系蘇州**管理有限公司財務人員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被不起訴人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年7月20日由該分局決定取保候審，2019年6月21日由本院重新決定取保候審。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人李某某有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人李某某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2019年11月15日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補充偵查。該分局經補充偵查完畢，于2019年11月20日再次將本案移送審查起訴。

蘇州市公安局吳中分局移送審查起訴認定：

2017年12月至2018年6月，吳某甲、吳某乙（上述二人均已另案處理）、被不起訴人李某某等人為謀取私利，成立蘇州**管理有限公司（以下簡稱**公司），在無任何貸款辦理資質和能力的情況下，謊稱可以快速辦理高額低息貸款，獲得被害人信任，進而騙取被害人繳納的貸款服務費高達人民幣200余萬元，涉及被害人數十余人。該公司內部分工明確，責任清晰，吳某甲、吳某乙為公司的主要負責人，被不起訴人李某某負責公司的財務工作。

本院認為，目前沒有確鑿證據證實李某某在**公司擔任具體職務，其平時不在**公司上班，主觀上是否明知**公司工作人員在從事詐騙營銷行為存在疑問；雖然李某某將其微信、支付寶、銀行賬戶等用于公司收取服務費，但資金的實際控制權掌握在吳某甲、吳某乙手中，暫無確鑿證據證實李某某在其中有非法獲利。因此，僅憑現(xiàn)有證據，無法認定被不起訴人李某某構成詐騙罪。

綜上，經本院審查并一次退回公安機關補充偵查，公安機關未提供確鑿證據排除上述疑問。本院認為，蘇州市公安局吳中分局認定被不起訴人李某某構成詐騙罪的事實不清，證據不足，本案不符合起訴條件。根據《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，本院決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向蘇州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向蘇州市吳某某人民法院提起自訴。

?????????????????????????江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

?????????????????????????2020年4月26日