天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津濱檢一部刑不訴〔2020〕58號

被不起訴人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2323261990********，漢族，初中文化，戶籍地黑龍江省綏化市青岡縣**鄉(xiāng)**村**號，住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年10月25日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪、虛假訴訟罪，于2020年1月8日被本院取保候審。

辯護人：張春艷，女，天津如節(jié)律師事務所律師。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。

本院于2020年2月21日、4月20日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年3月20日、5月19日補查重報。

天津市濱海新區(qū)公安局移送審查起訴認定：2019年8月，濱海新區(qū)公安局洞庭路派出所接區(qū)掃黑辦轉遞線索，線索舉報人隋某某稱其于2016年7月份開始至2017年2月份期間陸續(xù)找被舉報人李某某借款人民幣共計159萬余元，但在2016年9月初李某某以保證其資金安全為由哄騙隋某某共同簽訂虛假的60萬元的借據(jù)及收條以便保全隋某某的房屋，該借據(jù)及收條落款時間為2016年8月6日，后2016年9月6日，李某某持虛假的60萬元借據(jù)及收條向天津市濱海新區(qū)人民法院塘沽中心法庭提起虛假訴訟，在法院時隋某某配合李某某認可借款事實。2016年9月13日，天津市濱海新區(qū)人民法院對李某某和隋某某下達民事調解書，后經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民法院執(zhí)行裁定，將隋某某所有的坐落于天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)**路**號房屋作價230萬，交付李某某抵償債務191萬元（其中包含虛假的60萬元現(xiàn)金），溢價款39萬元由李某某一次性支付給隋某某。2017年2月份左右隋某某被騙將本人房屋過戶至李某某名下，當時李某某承諾僅僅保證資金安全，堅決不會將該房屋出售，但2017年3月份李某某將該房屋以390萬元的價格出售給他人，并將房屋出售所得據(jù)為己有，未將房屋溢價歸還舉報人隋某某。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人李某某稱其借給隋某某的159萬元，由四人共同出資，其中李某某出資9.2萬元，呂某某出資104.05萬元，張某某出資29萬元，“胖哥”出資22萬元，共計164.05萬元，其中有5.25萬元直接支付律師費，剩余159萬元全部借給隋某某，后來隋某某將房屋過戶至李某某名下不久，經(jīng)呂某某、李某某等四人共同商議，將房屋以390萬元的價格出售，除去李某某、呂某某等人的本金、訴訟費、過戶費等所有成本之外，后李某某、呂某某等四人將剩余錢款私分，其中呂某某獲利120多萬元，“胖哥”獲利12萬元左右，張某某獲利12萬元左右，李某某獲利60多萬元，后李某某對其讓隋某某簽訂虛假的60萬元借據(jù)及收條并向天津市濱海新區(qū)人民法院塘沽中心法庭提起虛假訴訟的犯罪事實供認不諱。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為天津市濱海新區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向天津市人民檢察院第三分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向天津市濱海新區(qū)人民法院提起自訴。

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

2020年6月18日