河南省濟源市人民檢察院

不起訴決定書

濟檢公訴刑不訴〔2020〕36號

被不起訴人李某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼：4108811966********，漢族，初中畢業(yè)，住濟源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月11日被濟源市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭镉?017年7月25?日被濟源市人民檢察院取保候?qū)?，?018年7月25日被濟源市人民檢察院解除取保候?qū)彙?/span>

本案由濟源市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月24日向移送本院審查起訴。期間退回公安補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

濟源市公安局移送審查起訴認定：被不起訴人李某某在楊某某的介紹下于2014年9月份成為**酒業(yè)有限公司報單服務(wù)中心。其利用高額回報做誘餌，通過親戚朋友口對口、人傳人的方式在濟源宣傳鼓動群眾投資**。參與群眾只要在報單服務(wù)中心投錢就可以成為**公司的會員，獲得“同等價格”的7000元一箱的**定制酒（已查明定制價165元/箱)，并且還可以獲得一個交易賬號，利用這個賬號，參與者可以在**公司的電子交易平臺內(nèi)買賣銀幣掙錢變現(xiàn)。**公司對外宣傳加入**后，可以做靜態(tài)，也可以做動態(tài)。靜態(tài)就是參與者投資后等著股份增加賣出后掙錢。動態(tài)就是通過發(fā)展下線會員取得“層獎”、“量獎”。還設(shè)置了經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、董事、星級董事等級別，隨著級別的提升，可以獲得見單獎。服務(wù)中心負責(zé)為所有來報單的群眾報單和送酒。每報一單，**公司都會在交易平臺內(nèi)給報單中心的賬號返還一定的報單獎金（金幣），這些金幣可以和銀幣互換，用來報單或掛賣變現(xiàn)。2015年8月**酒業(yè)有限公司將所有賬號部分積分兌換成銀幣，造成大量銀幣積壓，無人購買。2016年下半年以后，**酒業(yè)有限公司資金斷裂，交易平臺關(guān)閉，群眾無法收回投資。楊某某要求群眾簽訂轉(zhuǎn)股協(xié)議，對部分群眾持有的賬戶兌換成了股權(quán)證。經(jīng)查：李某某報單服務(wù)中心名下前來報案的會員目前僅有8?人，向某某控制的賬戶轉(zhuǎn)賬130,550.00元；案發(fā)后，李某某主動退出非法所得11934元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，認為被不起訴人李某某的行為系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，但事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

李某某退出的非法所得由偵查機關(guān)依法處理。

濟源市人民檢察院

??二0二0年九月十六日