四川省鄰水縣人民檢察院

不起訴決定書

鄰檢公訴刑不訴〔2019〕71號

被不起訴人李某某，女，1972年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號碼5130311972********，漢族，初中文化，戶籍地鄰水縣**鎮(zhèn)**街**號,現(xiàn)住鄰水縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**,個體。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年4月16日被鄰水縣公安局刑事拘留，同月19日由鄰水縣公安局決定取保候審。

本案由鄰水縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。審查起訴期間，本院兩次退回公安機關補充偵查，三次延長審查起訴期限，公安機關兩次退查重報。

經本院依法審查查明：2018年4月魏倫環(huán)（另案處理）加入www.wanfenbao.com網站上開設的澳門博彩平臺（后更名為BC基金），開始發(fā)展下線會員。加入為會員時，需購買至少一份價值為1000美金（1美金=6.8元人民幣）的澳門博彩基金，同時繳納100美金以上的代理費成為不同級別的代理。會員每天可獲投入資金的1.4%-1.8%返利，不同等級代理，可獲不同層級下線會員投入資金的比例分紅。從而形成以推薦人為基點，以被推薦人為下級會員的上下線關系的傳銷網絡形式。被不起訴人李某某經介紹推薦加入后通過口頭宣傳、電話聯(lián)系等方式引誘他人加入成為澳門博彩會員，并通過平臺計酬返利模式取得分紅，從而獲得美金籌碼或者提現(xiàn)。被不起訴人李某某組織、領導的參與傳銷活動人員累計已達三十人以上，且層級在三層以上。

2019年4月16日被不起訴人李某某主動到公安機關投案，并如實供述主要犯罪事實。

案發(fā)后，被不起訴人李某某主動退繳贓款5萬元。

本院認為，被不起訴人李某某組織、領導傳銷活動，擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構成組織、領導傳銷活動罪。被不起訴人李某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有自首情節(jié)，且認罪認罰、積極退繳贓款，其犯罪情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2019年11月1日