浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鹿檢三部刑不訴〔2020〕361號(hào)

被不起訴人李某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325011981********，漢族，中專(zhuān)文化程度，個(gè)體，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**組團(tuán)**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年4月17日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年至2018年間，傅某甲、彭某某（均已判決）成立香港**化妝品有限公司、諸暨市**化妝品有限公司、浙江**貿(mào)易股份有限公司、浙江**化妝品有限公司等多家公司用于銷(xiāo)售“伊人時(shí)光”一次性祛斑化妝品。傅某甲、彭某某在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，設(shè)計(jì)出加盟返利營(yíng)銷(xiāo)模式，并陸續(xù)招募傅某乙、許某某、馮某甲、邵某某、馮某乙、謝某某、木某某、戴某某、趙某某、周某某、秦某某、欒某某（均已判決）等人加入公司，委任為公司管理人員，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、宣傳、推廣等工作。

2015年左右開(kāi)始，傅某甲、彭某某先后以香港**化妝品有限公司、諸暨市**化妝品有限公司等名義與加盟商簽訂加盟合同，以經(jīng)營(yíng)“伊人時(shí)光”一次性祛斑化妝品為名從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)組織招商會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、網(wǎng)站及微信公眾號(hào)發(fā)布等形式對(duì)“**時(shí)光”一次性祛斑化妝品進(jìn)行虛假宣傳，以賺取高額利潤(rùn)為誘餌，在全國(guó)各地大量吸引人員加盟。傅某甲、彭某某要求每人交納人民幣29800元（下同幣，后調(diào)整為59800元、69800元）加盟費(fèi)購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品后才能成為公司加盟商，同時(shí)鼓勵(lì)加盟商推薦他人加盟，將下級(jí)加盟商交納的加盟費(fèi)的30%給予上級(jí)推薦人作為返利。具體模式為：1.A購(gòu)買(mǎi)29800元（后調(diào)整為59800元、69800元）的化妝品成為加盟商，享有推薦B的資格，可以分得B加盟費(fèi)的30%；2.A加B業(yè)績(jī)達(dá)到30萬(wàn)元，A可分得B發(fā)展的C加盟費(fèi)的10%；3.A加B加C三個(gè)月內(nèi)業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元或者A加B的業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元，A額外分得所有下線(xiàn)新加入人員加盟費(fèi)的7%(即新B的37%、新C層的17%，D、E、F等的7%）；4.當(dāng)A業(yè)績(jī)超過(guò)100萬(wàn)元，下線(xiàn)某條B(如B1)業(yè)績(jī)也達(dá)100萬(wàn)元，A只能分得C1下面所有新加入人員加盟費(fèi)的3%，當(dāng)該條B?(如B1）下面的某條C（如C1）業(yè)績(jī)也達(dá)到100萬(wàn)元，A不再分得C1以下新加入會(huì)員的加盟費(fèi)。當(dāng)下線(xiàn)業(yè)績(jī)超過(guò)上線(xiàn)時(shí)可脫離上線(xiàn)獨(dú)立。至2018年6月份，該傳銷(xiāo)組織共發(fā)展成員1萬(wàn)余人；自2016年4月至2018年6月，共收取資金6.6億余元，其中支付加盟商返利2.98億余元。

被不起訴人李某某自2015年成為公司加盟商，協(xié)助開(kāi)展產(chǎn)品使用、技術(shù)操作等方面的培訓(xùn)授課及咨詢(xún)工作，并通過(guò)其經(jīng)營(yíng)的位于本區(qū)**路“**美甲”店通過(guò)當(dāng)面宣傳、微信宣傳等方式發(fā)展成員。經(jīng)查，李某某共發(fā)展成員60余人，獲得返利共計(jì)63萬(wàn)余元。

2019年6月1日，被不起訴人李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并于2020年8月14日退出違法所得63.70625萬(wàn)元。

上述事實(shí)有被不起訴人李某某的供述和辯解，財(cái)務(wù)臺(tái)賬匯總、層級(jí)目錄、加盟商銀行卡號(hào)匯總、微信截圖、銀行交易明細(xì)、判決書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押清單、接受證據(jù)清單、浙江省政府非稅收入繳款書(shū)、情況說(shuō)明、身份證明，證人傅某甲、彭某某、傅某乙、朱某某等人的證言、歸案經(jīng)過(guò)等證據(jù)相印證，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

扣押在案的違法所得人民幣63.70625萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

?

???????????????????????????浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

2020年10月21日