浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢二部刑不訴〔2020〕560號

被不起訴人李某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼3325271969********，漢族，高中文化，中國共產(chǎn)黨黨員，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2019年3月27日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)?，?020年3月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本案經(jīng)過退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月期間，張某某、鄭某某、潘某某（均另案處理）合謀發(fā)起了“BC無界”投資項目。該項目要求投資人購買1000BC幣作為入會門檻（入會后有一個賬號），之后會員（投資人）可在“BC無界”APP上購買BC虛擬幣，并通過發(fā)展下線及其自己投資的BC虛擬幣獲取收益。收益方某某三種：靜態(tài)收益、動態(tài)收益、上漲收益。靜態(tài)收益指通過鎖倉來獲取收益（鎖倉時間有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六種），鎖倉10天，會員每天可以根據(jù)鎖倉幣數(shù)進行“挖礦”獲取0.1%收益，鎖倉30天，收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。動態(tài)收益是指“BC無界”會員系統(tǒng)實行層級排序，會員可收取直接或間接發(fā)展的第二層會員二分之一的挖礦提成收益，第三層的四分之一的挖礦提成收益...（以此類推，每往下一層其收益是二分之一的等比數(shù)列），發(fā)展的人數(shù)越多，獲得收益提成越多。上漲收益是指張某某等人通過“BC無界”APP人為操縱BC幣的價格上漲（價格從0.02元漲到案發(fā)的0.32元），讓會員之間交易變現(xiàn)，騙取更多的人加入。截至2018年12月31日，BC平臺共發(fā)展會員層級55層，平臺內(nèi)會員總賬號數(shù)5793個。

2018年10月，被不起訴人李某某加入“BC無界”平臺，后其先后發(fā)展了盧某某等下線，其中盧某某繼續(xù)發(fā)展了應(yīng)某某（另案處理）等下線，現(xiàn)查實李某某直接或間接發(fā)展會員30人以上，層級有14層。2019年2月26日，被不起訴人李某某在秦皇島市海港區(qū)光明路66號酒店房間內(nèi)被抓獲歸案，其歸案后向金華市公安局婺城分局退出人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：扣押決定書及扣押清單、人口基本信息、接受證據(jù)材料清單、抓獲經(jīng)過、數(shù)據(jù)光盤一張、證人張某某、鄭某某、潘某某、盧某某、應(yīng)某某等人的證言、被不起訴人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，鑒于其犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

????違法所得予以沒收，依法上繳國庫。

????查扣物品由查扣機關(guān)金華市公安局婺城分局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????金華市婺城區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????2020年7月2日