河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

撫檢公訴刑不訴〔2019〕46號

被不起訴人李某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1303231970********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月27日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于同年6月25日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)?，?019年6月24日被秦皇島市撫寧區(qū)人民法院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結，以被不起訴人李某某和孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月12日補查重報；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月27日補查重報。本院于2018年8月31日、2018年11月8日延長審查起訴期限。本院于2019年1月25日以李某某和孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某、劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪起訴至秦皇島市撫寧區(qū)人民法院，于2019年11月14日撤回對李某某的起訴。

秦皇島市公安局撫寧分局移送審查起訴認定：

2017年6?月，孫某某在高某某的推薦下投資“宜龍澳凱”外匯配資理財項目（宣稱深圳前海宜龍互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司作為澳大利亞的澳凱集團在中國的事業(yè)部，代理澳凱集團在國內(nèi)開展外匯配資理財項目，以下均簡稱“宜龍澳凱”）后，通過在親朋間口口相傳、微信群拉人進行介紹、組織人員到“宜龍澳凱”公司進行考察等方式，宣傳宜龍澳凱外匯配資理財項目的靜態(tài)高息收益和動態(tài)發(fā)展獎勵，并在秦皇島市海港區(qū)的某某大酒店、海港區(qū)某某鎮(zhèn)的某某飯店、撫寧區(qū)的某某大酒店等處召開宜龍澳凱推介酒會，通過高某某或崔某某等人以“宜龍澳凱”公司講師或領導身份，采取播放宜龍澳凱宣傳視頻、講解宜龍澳凱投資高額收益和推薦獎勵制度等模式，鼓動參會人員投資，然后通過投資人轉(zhuǎn)款到指定賬號或由孫某某用POS機刷卡收款的方式收取投資款項。截止至2018年3月29日案發(fā)，孫某某作為宜龍澳凱服務中心之一負責人，自己投資宜龍澳凱項目基礎上，推薦張某某、李某、劉某某、李某某等人進行投資，并進行層代發(fā)展，在皇島市海港區(qū)、撫寧區(qū)及周邊發(fā)展409人次投資“宜龍澳凱”，款項合計12894070元。其中，孫某某自投資金362110元，層代發(fā)展會員達到8層，吸收線下資金合計12531960元，獲取本息收益以及獎勵資金1031110?元。2017年6月至2018年3月間，高某某發(fā)展孫某某成為宜龍澳凱會員后，通過在孫某某等建立的微信群中介紹宜龍澳凱投資收益和獎勵制度，在孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會上作為講師向參會群眾講解宜龍澳凱投資收益和推薦獎勵制度，同孫某某相配合在秦皇島市海港區(qū)、撫寧區(qū)及周邊直接推薦和間接發(fā)展423人次投資12894070元，高某某發(fā)展下線投資宜龍澳凱人員達到9層。2018年3月28日，因高某某受傷無法出席孫某某在撫寧大酒店組織的宜龍澳凱項目推介酒會，崔某某受“宜龍澳凱”公司教育部王某某指派（因“宜龍澳凱”涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被山東省平邑縣公安局立案偵查，王某某及宜龍公司法人朱某某等于2018年4月18日己被山東平邑警方抓獲）到達秦皇島。2018年3月29日，在孫某某組織的撫寧大酒會宜龍澳凱推介酒會上，崔某某以“宜龍澳凱”公司副總的名義向參會群眾播放宜龍澳凱宣傳視頻短片，講解宜龍澳凱投資收益和推薦獎勵制度。現(xiàn)場通過孫某某登記收款2人次資金合計31500?元后，被公安機關查獲制止。2017年6月至2018年3月間，張某某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過在親朋中口口相傳、在孫某某及自建的微信群中發(fā)布宜龍澳凱的介紹資料、投資收益表單，宣傳宜龍澳凱外匯配資理財項目，并通過帶人參加孫某某組織的到天津塘沽和山東德州考察“宜龍澳凱”公司、在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項目。在2018年1月獲得宜龍澳凱服務中心資格后，于2018年3月24日，由孫某某進行申請，張某某進行主辦，在海港區(qū)某某鎮(zhèn)某某飯店組織召開宜龍澳凱推介酒會。截止至2018年3月29日案發(fā)，張某某自身投資宜龍澳凱540610元，直接推薦和間接發(fā)展130人次投資宜龍澳凱項目合計3969770元。張某某通過投資宜龍澳凱獲取本息及獎勵收益921570元，推薦發(fā)展下線層級達到7層。2017年6月至2018年3月間，李某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過在親朋中口口相傳、并通過帶人參加孫某某組織的到天津塘沽和山東德州考察“宜龍澳凱”公司、在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項目。截止2018?年3月29日案發(fā)，李某自投宜龍澳凱資金216300元，直接推薦和間接發(fā)展119?人次投資宜龍澳凱項目合計4863670元。李某通過投資宜龍澳凱獲取本息及獎勵收益374010?元，推薦發(fā)展下線層級達到7層。2017年6?月至2018年3月間，劉某某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過在親朋中口口相傳、并通過在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加由孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項目。截止2018年3月29日案發(fā)，劉某某自投宜龍澳凱資金238000元，直接推薦和間接發(fā)展60人次投資宜龍澳凱項目合計1207500元。劉某某通過投資宜龍澳凱獲取本息及獎勵收益380300元，推薦發(fā)展下線層級達到5層。劉某某到案后如實供述犯罪事實，積極配合調(diào)查工作，主動退繳違法所得，建議減輕或免除處罰。2017年6月至2018年3月間，李某某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過在親朋中口口相傳、并通過在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加由孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項目。截止2018年3月29日案發(fā)，李某某自投宜龍澳凱資金70000元，直接推薦和間接發(fā)展29人次投資宜龍澳凱項目合計693000元。李某某通過投資宜龍澳凱獲取本息及獎勵收益95420元，推薦發(fā)展下線層級達到5層。李某某到案后如實供述犯罪事實，積極配合調(diào)查工作，主動退繳違法所得，建議減輕或免除處罰。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為秦皇島市公安局撫寧分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。宜龍澳凱項目屬于傳銷活動，但現(xiàn)有證據(jù)不能充分證實被不起訴人李某某是傳銷活動的組織者、領導者，也不能認定李某某構成其他犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月28日