天津市靜海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津靜檢三部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人李某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1202231969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)樓**門**號(hào)。2018年7月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局靜海分局刑事拘留，2018年8月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彛?019年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被本院取保候?qū)?，同日由天津市公安局靜海分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局靜海分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月8日依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，并審查了全部案件材料。2019年8月9日因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，2019年8月22日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2019年9月20日天津市公安局靜海分局重新移送審查起訴。2019年10月21日因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，2019年11月4日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2019年12月4日天津市公安局靜海分局重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

李某某于2016年8月參與天津**實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，該公司采取“人傳人、人推薦人”的方式發(fā)展會(huì)員，且在發(fā)展新會(huì)員的過程中，推薦人均可獲得高額提成獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)鑒定，李某某注冊(cè)的賬號(hào)為131742?、964398、248648、258195；李某某通過131742、964398賬戶獲利113661.90元；以賬號(hào)131742為基準(zhǔn)，其最大下線層數(shù)為31層，其下線人數(shù)為123人。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某參與了天津**實(shí)業(yè)有限公司的傳銷活動(dòng)，但現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定其為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市公安局靜海分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》之規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

天津市靜海區(qū)人民檢察院

2020年1月2日