海南省萬(wàn)寧市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

萬(wàn)檢二刑不訴〔2020〕32號(hào)

被不起訴人李某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408251969********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住?？谑忻捞m區(qū)**村，無(wú)業(yè)。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年10月18日被萬(wàn)寧市公安局刑事拘留，2019年11月20日經(jīng)萬(wàn)寧市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定，于2019年11月21日被萬(wàn)寧市公安局取保候?qū)彛?020年1月8日被萬(wàn)寧市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由萬(wàn)寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年1月6日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；于2020年3月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；于2020年5月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

萬(wàn)寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人任某某（提起公訴）為籌集資金，與魏某某（取保候?qū)?，另案處理）?lián)系，魏某某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)高某某（在逃）。2019年9月的一天，任某某、魏某某、高某某見(jiàn)面，高某某問(wèn)任某某、魏某某“跟銀行關(guān)系怎么樣，給幾套央企資料的復(fù)印件能不能開(kāi)戶”。任某某聯(lián)系海南銀行萬(wàn)寧市支行的工作人員，得知可以開(kāi)戶，任某某告訴魏某某，魏某某轉(zhuǎn)告給高某某。2019年10月9日，高某某托人將虛假和偽造的**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中交公司）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司印章等資料交給魏某某、任某某。2019年10月9日，任某某叫上被不起訴人李某某，當(dāng)天下午任某某、李某某、魏某某三人一起到萬(wàn)寧市。2019年10月10日，任某某、李某某、魏某某三人攜帶虛假和偽造的**公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司印章等資料到海南銀行萬(wàn)寧市支行開(kāi)賬戶，由任某某、李某某兩人冒充**公司委托人員，開(kāi)了“**集團(tuán)有限公司”賬戶。在開(kāi)戶的過(guò)程中，任某某要求申請(qǐng)開(kāi)立網(wǎng)銀以及電票簽發(fā)功能。2019年10月11日，任某某和魏某某在“**集團(tuán)有限公司”賬戶上成功開(kāi)出的一張金額為2000元和一張金額為100萬(wàn)元《電子商業(yè)承兌匯票》，魏某某將《電子商業(yè)承兌匯票》拍照發(fā)給高某某，由高某某聯(lián)系購(gòu)票人。高某某通過(guò)微信將《電子承兌匯票質(zhì)押融資協(xié)議》、《電子商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)合同》發(fā)給魏某某，魏某某將這兩份合同書(shū)交給任某某，任某某在合同書(shū)上簽名后交給魏某某傳給高某某。2019年10月16日，高某某告知魏某某找到新的購(gòu)票人，讓魏某某在“**集團(tuán)有限公司”賬戶開(kāi)出匯票，魏某某當(dāng)天在“**集團(tuán)有限公司”賬戶里成功開(kāi)出一張金額為10萬(wàn)元和一張金額為100萬(wàn)元《電子商業(yè)承兌匯票》。2019年10月16日，海南銀行總行投金部發(fā)現(xiàn)有**公司開(kāi)出的《電子商業(yè)承兌匯票》有問(wèn)題，及時(shí)凍結(jié)該賬戶。任某某、魏某某在該賬戶成功開(kāi)出《電子商業(yè)承兌匯票》共四張，金額共計(jì)210.2萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為萬(wàn)寧市公安局認(rèn)定的被不起訴人李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪的證據(jù)不足。冒用**公司開(kāi)戶是任某某、魏某某、高某某等人的共同意思，目的是開(kāi)戶簽發(fā)電子匯票轉(zhuǎn)讓獲取資金，李某某未參與。李某某只是幫助任某某開(kāi)設(shè)賬戶。開(kāi)戶后李某某未參與簽發(fā)匯票及轉(zhuǎn)讓的行為。因此認(rèn)為李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪共同犯罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

扣押被不起訴人李某某的手機(jī)一部予以返還。

檢??察??官：李高峰

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????書(shū)??記??員：葉小星

2020年5月25日