湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長雨檢刑檢刑不訴〔2020〕108號

被不起訴人李某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：4309231998********，漢族，高中文化，系湖南**有限公司業(yè)務(wù)六部見習(xí)經(jīng)理，住湖南安化縣**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)長沙市公安局雨花分局決定被取保候?qū)?；同?2月17日經(jīng)本院決定再次被取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月23日、2020年4月7日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢于2020年2月23日、2020年5月7日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長審查起訴期限十五日，分別自2020年1月14日至2020年1月28日、2020年3月24日至2020年4月7日、2020年6月8日至2020年6月22日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年5月，禹雄峰、禹某某（均已起訴）等人出資成立湖南**有限公司（以下簡稱“**公司”），并于同年7月18日正式營業(yè)。該公司設(shè)立后勤部及多個業(yè)務(wù)部，分工明確，重要人員相對固定，多次實施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟利益，形成詐騙犯罪集團。該犯罪集團的詐騙犯罪模式為：由后勤部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員通過設(shè)立公司網(wǎng)站投放虛假廣告、在百度等網(wǎng)站進行推廣等方法，引誘他人提供聯(lián)系方式及藏品信息并由客服人員收集，再提供給市場部分發(fā)給業(yè)務(wù)員（即“客戶經(jīng)理”）。之后由業(yè)務(wù)員通過電話或微信等方式聯(lián)系被害人，以能幫被害人高價出售藏品為借口，引誘被害人將藏品寄到公司或攜帶藏品來到公司，并收取300元/件的鑒定費用，將藏品交由公司設(shè)置的鑒定專家進行鑒定。之后由業(yè)務(wù)員、市場部總監(jiān)、副總監(jiān)或總經(jīng)理等人與被害人洽談，謊稱可以通過海外拍賣或私下尋找買家，幫被害人將藏品高價賣出，誘騙被害人通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式交納高額會員服務(wù)費。在被害人交納部分費用后，后勤部美工人員將對被害人藏品照片進行美化或制作視頻，再由后勤部文案人員配上虛假介紹文字后，放置在公司網(wǎng)站或微信公眾號上；同時對于選擇拍賣的藏品，美工人員會將藏品照片發(fā)給他人制作虛假拍賣視頻，并由業(yè)務(wù)員將上述圖片或視頻轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，誘騙被害人進一步交納費用。實際上被害人藏品根本未參與任何海外拍賣，**公司也未幫被害人尋找買家出售藏品。在雙方簽訂的委托合同到期后，業(yè)務(wù)員會與被害人進一步聯(lián)系，誘騙其續(xù)簽合同并重新交費，如被害人拒絕則將被害人藏品寄回，并切斷與被害人的聯(lián)系。被不起訴人李某某于2019年8月18日進入**公司工作，擔(dān)任市場六部見習(xí)經(jīng)理，負責(zé)與藏品持有人聯(lián)系并誘騙持有人向公司交納費用。經(jīng)鑒定，被不起訴人李某某在**公司工作期間，該犯罪集團詐騙的數(shù)額為282888元，但其個人未騙得藏品持有人交納服務(wù)費用。案發(fā)后，被不起訴人李某某已退繳違法所得210元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被扣押手機、電腦、贓款等物證，線索來源及抓獲經(jīng)過、話術(shù)本、微信聊天記錄、銀行賬戶明細、扣押決定書、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、戶籍證明等書證；2、證人禹某某、許某某、武某某、姚某某等人的證言；3、被害人鄒某某、陳某某等人的陳述；4、被不起訴人李某某的供述與辯解；5、司法鑒定報告書、司法鑒定意見書等鑒定意見；6、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、提取筆錄；7、被害人提供的拍賣視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀事實，足以認定指控事實。被不起訴人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，犯罪嫌疑人李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但系從犯，犯罪情節(jié)輕微，能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，且已退繳違法所得，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條、第六十七條第三款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2020年6月22日

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