甘肅省正寧縣人民檢察院?

不起訴決定書

正檢一部刑不訴〔2020〕22號?

被不起訴人李某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6228251988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，無前科。戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)，案發(fā)前暫住正寧縣**鎮(zhèn)**村四組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)正寧縣公安局決定，于2020年5月27日被取保候審。

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月19日向本院移送審查起訴。受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2020年7月20日告知被不起訴人享有的訴訟權利，并依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年末，劉某某利用電信網(wǎng)絡開始實施詐騙活動，其妻子李某某對此并不知情。2020年2月10日，李某某持其丈夫劉某某給她的一張郵政儲蓄銀行卡前去宮河郵政儲蓄銀行在ATM機上取款6800.00元。李某某取完款后發(fā)現(xiàn)她取款的銀行卡不是劉某某本人的銀行卡，回家詢問劉某某后才得知該銀行卡內(nèi)資金系劉某某詐騙所得，李某某當時就告知劉某某以后在不要在干這些違法犯罪的事情了。劉某某承諾他做完手機上所接的這幾單后就再不干了。李某某在明知劉某某實施詐騙行為后，仍繼續(xù)接受其丈夫給她的詐騙所得現(xiàn)金。且在劉某某被抓獲后，將自己支付寶里約15萬元（李某某來正寧之前支付寶余額寶里面有10余萬元）轉到其娘家父親支付寶內(nèi)，用來歸還了她以前所借其親屬的6萬元，用3萬元給劉某某聘請了律師，其本人前去湖南婁底老家辦理退租住房、把三個孩子安頓放在婁底老家等事務花費約1.4萬元。剩余的4.6萬元李某某認識到是劉某某詐騙所得，便取現(xiàn)后主動上交公安機關。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1、被告人劉某某、被不起訴人李某某的供述與辯解；

2、證人李某乙、李某丙等人的證言；

3、扣押物品決定書、清單及照片；

4、被不起訴人李某某取現(xiàn)金的視頻資料。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。

本院認為，被不起訴人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其到案后如實供述，自愿認罪認罰，且主動積極退贓，有悔罪變現(xiàn)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定：“如實供述自己的犯罪行為，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理”。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，對李某某作不起訴決定。并建議公安機關對其予以行政處罰。

?????????????????????????????

??????????????????????????????正寧縣人民檢察院?

2020年8月18日