甘肅省正寧縣人民檢察院?

不起訴決定書

正檢一部刑不訴〔2020〕22號(hào)?

被不起訴人李某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228251988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，無前科。戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)，案發(fā)前暫住正寧縣**鎮(zhèn)**村四組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)正寧縣公安局決定，于2020年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月19日向本院移送審查起訴。受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年7月20日告知被不起訴人享有的訴訟權(quán)利，并依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年末，劉某某利用電信網(wǎng)絡(luò)開始實(shí)施詐騙活動(dòng)，其妻子李某某對(duì)此并不知情。2020年2月10日，李某某持其丈夫劉某某給她的一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡前去宮河郵政儲(chǔ)蓄銀行在ATM機(jī)上取款6800.00元。李某某取完款后發(fā)現(xiàn)她取款的銀行卡不是劉某某本人的銀行卡，回家詢問劉某某后才得知該銀行卡內(nèi)資金系劉某某詐騙所得，李某某當(dāng)時(shí)就告知?jiǎng)⒛衬骋院笤诓灰诟蛇@些違法犯罪的事情了。劉某某承諾他做完手機(jī)上所接的這幾單后就再不干了。李某某在明知?jiǎng)⒛衬硨?shí)施詐騙行為后，仍繼續(xù)接受其丈夫給她的詐騙所得現(xiàn)金。且在劉某某被抓獲后，將自己支付寶里約15萬元（李某某來正寧之前支付寶余額寶里面有10余萬元）轉(zhuǎn)到其娘家父親支付寶內(nèi)，用來歸還了她以前所借其親屬的6萬元，用3萬元給劉某某聘請(qǐng)了律師，其本人前去湖南婁底老家辦理退租住房、把三個(gè)孩子安頓放在婁底老家等事務(wù)花費(fèi)約1.4萬元。剩余的4.6萬元李某某認(rèn)識(shí)到是劉某某詐騙所得，便取現(xiàn)后主動(dòng)上交公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人劉某某、被不起訴人李某某的供述與辯解；

2、證人李某乙、李某丙等人的證言；

3、扣押物品決定書、清單及照片；

4、被不起訴人李某某取現(xiàn)金的視頻資料。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且主動(dòng)積極退贓，有悔罪變現(xiàn)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定：“如實(shí)供述自己的犯罪行為，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理”。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，對(duì)李某某作不起訴決定。并建議公安機(jī)關(guān)對(duì)其予以行政處罰。

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??????????????????????????????正寧縣人民檢察院?

2020年8月18日