浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

臺(tái)黃檢第一刑不訴〔2020〕190號(hào)

被不起訴人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306231976********，漢族，初中文化，住浙江省**市**鎮(zhèn)**村**坑**號(hào)。2019年3月26日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被江蘇省東臺(tái)市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。因本案于2018年1月4日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，同年2月8日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?/span>2018年3月19日移送本院審查起訴，后被不起訴人李某某因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被江蘇省臺(tái)東市公安局刑事拘留，因分案處理需要，臺(tái)州市公安局黃巖分局于2018年7月26日撤回起訴。2019年10月24日被不起訴人李某某被解回重審。

法律援助律師：章利雅，浙江詠墨律師事務(wù)所律師。

本案由臺(tái)州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月14日重新移送起訴。

臺(tái)州市公安局黃巖分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年12月23日左右，覃某某（綽號(hào)：阿四，已判決）事先聯(lián)系郭某甲（已判決）轉(zhuǎn)移電信詐騙非法資金，并商定20%好處費(fèi)。后郭某甲與邵某某（已判決）共謀向被不起訴人李某某借農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（62284803***********）用于轉(zhuǎn)移電信詐騙非法資金，并支付李某某好處費(fèi)5000元。2017年12月26日上午10時(shí)許，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人冒充浙江**水產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)“徐某某”身份，利用QQ指示該公司出納人員謝某某在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯款（匯到623052040*********農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)）38萬(wàn)元。隨即該38萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至李某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。當(dāng)日中午12時(shí)40分許，郭某甲、邵某某在明知該資金為電信詐騙非法資金的情況下，通過(guò)刷于某某（已判決）的ＰＯＳ機(jī)刷卡套現(xiàn)170682元，再讓李某某到銀行柜臺(tái)將卡內(nèi)20萬(wàn)元取出。李某某明知借卡給郭某甲和邵某某是轉(zhuǎn)移來(lái)路不明的錢(qián)，為了賺取5000元好處費(fèi)依然將農(nóng)業(yè)銀行卡（62284803**********）提供給郭某甲和邵某某，還到銀行將其中20萬(wàn)元來(lái)路不明的錢(qián)取出來(lái)交給郭某甲和邵某某。被不起訴人李某某從中非法獲利五千元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足。本案被不起訴人李某某幫助郭某甲、邵某某等人轉(zhuǎn)移詐騙錢(qián)款并收取好處費(fèi)5000元的客觀事實(shí)清楚，但是其主觀上是否明知該錢(qián)款系犯罪所得，證據(jù)尚不充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院提起自訴。

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院

2020年4月20日

（院印）