浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢二部刑不訴〔2021〕50號(hào)

被不起訴人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307231968********，漢族，小學(xué)文化，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，武義縣**有限公司泉溪分公司股東兼實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省金華市武義縣**鎮(zhèn)**村村**路**號(hào)，現(xiàn)住武義縣**街道**樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2020年7月22日被監(jiān)視居住。

辯護(hù)人劉華英?浙江澤大律師事務(wù)所?律師。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月15日向本院移送審查起訴。我院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年至2018年期間，時(shí)任武義縣**有限公司泉溪分公司股東兼實(shí)際負(fù)責(zé)人的被不起訴人李某某在明知武義原浮選廠地塊（江南大院工程一期）及原浮選廠南側(cè)地塊（江南大院二期）等土（石）方工程沒(méi)有采礦許可證，也未繳納礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的情況下，仍向童某某、王某某（已判刑）等人收購(gòu)從工程中開(kāi)采出來(lái)的砂石，經(jīng)武義縣**有限公司泉溪分公司對(duì)砂石加工后予以出售。現(xiàn)查明，經(jīng)由李某某購(gòu)買的砂石款共計(jì)人民幣220萬(wàn)元，武義縣**有限公司泉溪分公司從中非法獲利人民幣23萬(wàn)元。

2019年7月17日，被不起訴人李某某被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書及清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)筆錄、證人童某某、王某某、徐某某、湯某某等人的證言以及李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某明知系犯罪所得仍然予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。但犯罪情節(jié)輕微：從犯罪主體分析，李某某系武義縣**有限公司泉溪分公司的股東兼實(shí)際負(fù)責(zé)人，武義縣**有限公司泉溪分公司系合法的經(jīng)營(yíng)主體。除本案事實(shí)之外，公司從事其他合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，系合法的市場(chǎng)主體。對(duì)涉案單位、負(fù)責(zé)人的輕緩處理，符合檢察機(jī)關(guān)服務(wù)“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ饕蟆?/span>。從犯罪主觀分析，實(shí)際收購(gòu)的行為人主觀上明知上游人員沒(méi)有采礦許可證，也未繳納礦產(chǎn)資源費(fèi)，仍然收購(gòu)砂石，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但行為人以正常的市場(chǎng)價(jià)格從土石方工程處購(gòu)買開(kāi)挖出來(lái)的砂石，與從盜挖、盜采的上游犯罪處購(gòu)買相比，主觀惡性有所區(qū)別，相對(duì)較輕。從犯罪客觀方面分析，李某某購(gòu)買的砂石經(jīng)加工后出售，收購(gòu)砂石的數(shù)額可評(píng)價(jià)為掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪數(shù)額。上游犯罪經(jīng)由判決已對(duì)財(cái)產(chǎn)處置作出處理，故本案中，繼續(xù)追繳涉案單位的非法獲利。綜上，根據(jù)本案事實(shí)與情節(jié)，貫徹刑法罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，結(jié)合被不起訴人真誠(chéng)悔過(guò)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人若不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

金華市婺城區(qū)人民檢察院

2021年1月20日

附：本決定書送被不起訴人、金華市人民檢察院、金華市公安局婺城分局各一份。