天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津濱檢二部刑不訴〔2020〕82號

被不起訴人李某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號碼1201081956********，漢族，初中文化，天津**養(yǎng)殖有限公司**，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**街**排**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月11日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年5月15日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審，同年11月28日被本院決定取保候審，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

辨認人張向猛，天津晟昊律師事務所。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院于2020年 1月9日、2020年3月16日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月6日、2020年4月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月29日、2020年3月7日兩次延長審查起訴期限15日。

天津市濱海新區(qū)公安局移送審查起訴認定：

2009年11月至2012年11月期間，劉某甲利用其擔任漢沽區(qū)**鎮(zhèn)**、濱海新區(qū)**街道**的職務便利，以簽訂虛假補償協(xié)議的方式，套取拆遷補償款共計596萬余元，并把套取的公款全部暫存于劉某乙處，待自己需要用錢的時候，隨時找劉某乙支取。經(jīng)調查，劉某甲擔心以上款項經(jīng)過自己名下賬戶會不安全，擔心留下證據(jù)，遂向李某某索要賬戶信息，并指使劉某乙，于2012年1月14日，從劉某乙賬戶向李某某賬戶（賬號：622848002********）轉款20萬元、從劉某乙的司機董某某的賬戶向李某某賬戶（賬號：622848002********）轉款10萬元，共計30萬元，隨后，李某某將錢款全部取出，并交給劉某甲處置。2012年10月17日，劉某甲指使劉某乙，再次向李某某賬戶內(nèi)轉款，劉某乙讓司機董某某使用董某某的賬戶向李某某賬戶（賬號：622845002********）轉款100萬元，后李某某將錢款取出交給劉某甲。2018年5月，原任漢沽**鎮(zhèn)**的陳某某因涉嫌違紀違法被留置審查，劉某甲擔心套取公款的事情敗露，找到劉某乙和李某某進行串供，訂立攻守同盟，并交代劉某乙和李某某，在相關部門進行調查時，就說以上款項是李某某因搞養(yǎng)殖而找劉某乙借用的。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為天津市濱海新區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，沒有充分證據(jù)證實被不起訴人李某某明知上述錢款是犯罪所得，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

2020年5月14日