拉薩市堆龍德慶區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

堆檢公刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人李某某，男，漢族，1988年**月**日出生，小學(xué)文化程度，務(wù)工人員，身份證號(hào)碼：3505241988********，系福建省泉州市**鎮(zhèn)**村，住福建省泉州市晉江市**小區(qū)**棟。2014年因販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑3年6個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年05月21日被堆龍德慶區(qū)公安局依法刑事拘留，經(jīng)堆龍德慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年06月11日被堆龍德慶區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于堆龍德慶區(qū)公安局看守所。

????無(wú)辯護(hù)人。

本案由堆龍德慶區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月12日、2019年11月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

堆龍德慶區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：?

2019年3月31日，被不起訴人李某某通過(guò)黃某某接了一單將網(wǎng)上賭博贓款“洗白”的業(yè)務(wù)，黃某某和李某某經(jīng)過(guò)協(xié)商后，給其總額的百分之十二（十二個(gè)點(diǎn)）的利益為報(bào)酬。李某某隨后聯(lián)系了郭某某，告知其需要操作洗錢(qián)，兩人再次協(xié)商后得出利益分配（十二個(gè)點(diǎn)的利益分配）結(jié)果，后郭某某通過(guò)微信聯(lián)系被不起訴人吳某甲。因當(dāng)日吳某甲的洗錢(qián)通道洗不了錢(qián)，所以吳某甲因郭某某的關(guān)系從被不起訴人王某某處得到洪某某、吳某乙、丁某某等人的聯(lián)系方式，隨后，吳某甲通過(guò)電話聯(lián)系上洪某某、吳某乙、丁某某等三人，分別取得打款的銀行賬號(hào)，吳某甲將銀行賬號(hào)通過(guò)微信發(fā)送給郭某某，郭某某再將銀行賬號(hào)發(fā)送給李某某，李某某將銀行賬號(hào)發(fā)送給其上家黃某某，黃某某在實(shí)施轉(zhuǎn)款后，將轉(zhuǎn)款記錄的截圖發(fā)送給李某某，李某某將截圖發(fā)送給郭某某，郭某某再將截圖發(fā)送給吳某甲，吳某甲憑借轉(zhuǎn)款記錄截圖和洪某某、吳某乙、丁某某等人完成對(duì)接，分別從洪某某處取得銀行承兌匯票450000（肆拾伍萬(wàn)）元，從陳某甲所屬公司處購(gòu)得銀行承兌匯票450000（肆拾伍萬(wàn)）元，從丁某某處購(gòu)得銀行承兌匯票270000（貳拾柒萬(wàn)）元。隨后，吳某甲在取得銀行承兌匯票后，因需要將該銀行承兌匯票變現(xiàn)，吳某甲再次聯(lián)系王某某，王某某向蔡某某打電話要求其準(zhǔn)備現(xiàn)金，并承諾在事后給其一個(gè)點(diǎn)的提成，隨后，吳某甲前往蔡某某處變現(xiàn)銀行承兌匯票，因蔡某某在變現(xiàn)一部分銀行承兌匯票后已經(jīng)沒(méi)有現(xiàn)金了，故王某某再次聯(lián)系陳某乙，吳某甲再次前往陳某乙處，將銀行承兌匯票變現(xiàn)。隨后，吳某甲將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給郭某某，郭某某將該部分錢(qián)轉(zhuǎn)交至李某某，李某某通過(guò)其上家，隨后交錢(qián)。

綜上，被不起訴人李某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售的或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人李某某不起訴。

涉案款項(xiàng)共計(jì)31000（叁萬(wàn)壹仟）元，涉案物品手機(jī)1部、身份證1張將隨案移送給偵查機(jī)關(guān)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向拉薩市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向堆龍德慶區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月20日