不起訴決定書
被不起訴人李某某，男性，19**年*月**日出生，居民身份證號碼622226************，漢族，初中，戶籍所在地甘肅省張掖市***，住烏魯木齊市喀什東路******。2019年6月17日，因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)吐魯番市高昌區(qū)公安局取保候審。2019年9月15日被吐魯番市高昌區(qū)人民檢察院取保候審。
本案由吐魯番市高昌區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月9日補查重報；本院于2019年12月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月9日補查重報。本院于2020年2月10日延長審查起訴期限。
吐魯番市高昌區(qū)公安局移送審查起訴認定：
2014年至2017年以來，犯罪嫌疑人蘆某某在烏魯木齊開設貸款公司，糾集刑事前科人員高某某、李某某、張某、吳某某、張某、李某某（已死亡）、李某某（取保候審）、王某某（取保候審）等人投資，以烏魯木齊喀什東路****等地為據(jù)點，給李某某、邱某某、彭某某、朱某某、蹇某某、何某某、王德勇等人放高利貸、“套路貸”牟取非法利益牟取非法利益、大肆斂財，逐漸形成以犯罪嫌疑人蘆某某為首，李某某、張某、李某某（已死亡）為骨干成員，高某某、吳某某、張某、李某某、王某某為一般成員，前科人員徐某、童某某為雇傭人員的結構嚴密、成員固定、分工明確的惡勢力犯罪集團。該集團成員為追逃非法債務、收取高額利息，多次實施敲詐勒索、強迫交易、非法拘禁、尋釁滋事、詐騙等犯罪行為，為非作惡、欺壓受害人，對受害人及親屬造成重大不良影響，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟、社會秩序。犯罪嫌疑人蘆某某、高某某、李某某、張某、吳某某、張某、李某某、李某某、王某某、徐某、童某某主要有以下犯罪事實：
一：敲詐勒索罪：
1、蹇某某向蘆某某借款50萬，蘆某某收取一個月的高利后將蹇某某欠其的50萬元債務轉移給團伙成員李某某， 2017年6月-7月，李某某指使手下徐某向蹇某某在烏魯木齊市沙依巴克區(qū)****收債，在收債過程中，李某某強行占用蹇某某賓館220客房一年之久，期間李某某安排李某某、徐某在蹇某某酒店向蹇某某逼債，指使李某某、徐某在蹇某某酒店跟著蹇某某長期入住，時間長達一個月，李某某強迫蹇某某支付徐某、李某某每日100元的工資，蹇某某無法支付徐某、李某某工資時，李某某安排徐某、李某某到蹇某某賓館前臺，在客人入住時將賓館的營業(yè)額刷到李某某提前提供的POS機上。
2、2016年7月期間李某某強迫蹇某某的小兒子蹇某某在其書寫的欠條上簽字，且不讓蹇某某看欠條具體內容。李某某為逼迫蹇某某盡快還債，安排手下童某某寸步不離的跟著蹇某某長達十天之久，童某某最后替李某某從蹇某某手中收回3萬元債務，此次收賬李某某強迫蹇某某支付童某某2700元工資。
3、在蹇某某酒店收賬過程中李某某多次強迫蹇某某大兒子李某某支付蹇某某欠其高利貸的利息，李某某擔心李某某等人擾亂酒店秩序，在被逼無奈的情況下通過現(xiàn)金和轉賬等方式支付李某某8萬余元，在李某某無法繼續(xù)支付時，李某某安排兩名女性到蹇某某酒店收取蹇某某酒店的營業(yè)額6萬余元，
4、受害人彭某某于2014年10月期間向蘆某某借款4萬元，月利息為2000元，因彭某某未及時向蘆某某償還利息，蘆某某多次派手下李某某、李某某（已死亡）等人逼債、強迫彭某某打欠條。截止目前為止利滾利，加上彭某某未按約定歸還產(chǎn)生的罰款，受害人彭某某共計向蘆某某打款40余萬元，截至目前彭某某還欠蘆某某40余萬元。在逼要債務過程中，蘆某某手下李某某帶領小弟童某某，讓童某某跟隨彭某某，并強行讓彭某某支付童某某人工工資每天200-300元。
5、2017年6月期間李某某安排童某某到阿克蘇24小時跟隨彭某某，逼迫彭某某還債，彭某某被逼無奈后，和童某某從阿克蘇回到烏魯木齊找李某某，李某某威脅、辱罵、恐嚇彭某某若再不還錢，要將彭某某抵押在其手中彭某某木材廠的房屋出售抵賬，彭某某因害怕李某某將其抵押的房屋出售后無家可歸，在被逼無奈的情況下，與李某某的小弟童某某將其工地模板從烏魯木齊雇車拉到博樂，在博樂以65000元的低價迅速賣出用于向李某某還債，后將錢通過銀行卡打款的方式轉給李某某，此次收賬李某某強迫彭某某支付童某某4500元工資。
6、受害人邱某某于2012年底向蘆某某借款10萬元，因未按約定時間還款，蘆某某指使李某某、張某等人多次將其邱某某帶至蘆某某位于烏魯木齊市******的辦公室，逼迫邱某某打欠條。
7、受害人李某某于2014年5月向蘆某某分兩次共計借款900萬元，雙方約定月利息為7-8分，期間因受害人李某某未能按時償還債務，蘆某某安排手下吳某某、李某某、張某、王某某、李某某等人多次將受害人李某某強行帶至蘆某某位于烏魯木齊****辦公室及烏魯木齊市***蘆某某的別墅強迫李某某分別寫下三張欠條（分別為：3000萬元、1600萬元、990萬元）。
8、2017年初，蘆某某因多次打電話找不到李某某，蘆某某找到公安民警林某、王某通過對李某某手機定位，得知李某某的具體位置，后蘆某某指使吳某某、張某、司機馬某某駕駛車牌為新******本田轎車到尉犁縣找到李某某，吳某某給蘆某某匯報，蘆某某電話安排吳某某、張某等人在尉犁縣強迫李某某給其打了一張1000萬元的還款承諾書，
9、2016年2月，犯罪嫌疑人蘆某某指使李某某等人去受害人王某某山東汶上縣住宅催收債務，并威脅、逼迫王某某支付10000元的路費、花銷。
10、2016年4月底，李某某帶領手下在王某某老家山東汶縣一賓館內非法拘禁王某某長達24小時，并強迫王某某將一輛豐田霸道越野車、一輛混凝土攪拌車抵債，后李某某又逼迫王某某寫下20萬元的欠條。
11、2014年6月，受害人何某某因工程急需用錢，向蘆某某借款360萬元高利貸，2014年7月至2016年5月，蘆某某為了追討非法債務，指使手下張某、高某某、李某某、吳某某、王某某、李某某（已死亡）等人以毆打、威脅、恐嚇、尾隨等方式向何某某逼債，致使何某某償還其本息1025萬元。
二：尋釁滋事罪
1、蘆某某將蹇某某欠其的債務轉移給李某某后，在向蹇某某收債過程中李某某多次安排李某某、徐某叼著煙，戴著墨鏡，穿著黑色背心在蹇某某酒店大廳坐著，影響酒店的正常營業(yè)，直到蹇某某支付徐某、李某某的工資后，李某某、徐某才回到酒店房間。李某某在替李某某向蹇某某在酒店收賬過程中，為逼迫蹇某某盡快還債，李某某多次辱罵，威脅、恐嚇蹇某某的大兒子李某某。
2、2018年春節(jié)李某某安排徐某等人到烏魯木齊某小區(qū)蹇某某家中逼債，恐嚇、威脅蹇某某的兒子李某某，最后李某某報警，某派出所的警察來了以后，徐某才離開蹇某某家，蹇某某向蘆某某借款50萬元，至今共還了140余萬，還欠4萬余元，因蘆某某多次指使李某某、童某某、徐某、李某某使用恐嚇、威脅、限制蹇某某人身自由，強行收取館營業(yè)額等方式向蹇某某逼債，致使蹇某某經(jīng)營的烏魯木齊新市區(qū)****倒閉。
3、蘆某某將其與彭某某的債務轉移給李某某后，2017年6月20日，李某某安排童某某去阿克蘇向彭某某收取65000元的高利貸，要求童某某到了阿克蘇找到彭某某后和彭某某同吃同住，為達到收賬目的童某某在阿克蘇按李某某的吩咐寸步不離的跟隨彭某某長達5天之久，影響彭某某的正常生活。
4、在向邱某某逼債過程中，蘆某某指使10多名手下到邱某某家尋找邱某某，邱某某因害怕不敢開門躲在家中，蘆某某指使手下吳某某等人將邱某某家的水、電掐斷，將邱某某堵在家中2天之久，嚴重影響了了鄰居的生活秩序，后邱某某趁蘆某某手下一伙人中午吃飯時機，其妻子在外接應，受害人邱某某才得以逃脫。
5、2016年夏天，蘆某某安排吳某某、張某、王某某、高某某找李某某要賬，由于李某某在石河子，蘆某某指使張某、吳某某到李某某家去等李某某，并要求見到李某某以后要寸步不離的跟著李某某，李某某回家后，張某、吳某某、阿某（張某的朋友，未落實身份）在李某某家住下，寸步不離的跟著李某某時間長達11個小時，直到第二天早上，蘆某某帶著王某某、高某某到李某某家，張某和吳某某、阿某等人才離開李某某家。
6、2017年2月期間蘆某某為了讓李某某還債，給李某某造成壓力，蘆某某指使李某某在烏魯木齊漢庭酒店房間內盯著李某某，李某某此次收賬跟隨李某某長達一個星期，在李某某要去伊犁時，蘆某某害怕李某某逃跑，要求李某某一直跟著李某某，給李某某生活和工作造成干擾，逼著李某某還債。
7、2017年的一天，蘆某某指使吳某某在烏魯木齊****寸步不離的跟著李某某（吳某某未支付房費)，時間長達一個月，期間蘆某某安排吳某某將李某某帶到烏魯木齊****，在綠*****室蘆某某、吳某某強迫李某某給其打了一張1400萬的欠條，由于吳某某一直跟著李某某，影響到李某某的正常生活，后李某某趁機逃跑，李某某逃跑后，吳某某將李某某逃跑一事匯報給蘆某某后，蘆某某責怪、辱罵吳某某。
8、犯罪嫌疑人蘆某某為催促李某某還債，指派手下高某某前往李某某戶籍地重慶的父母家中，對李某某的母親童某某、父親李某某進行威脅、恐嚇，手持刀子對李某某威脅時，用刀子將李某某家的一塊大理石面板損壞，后高某某拍攝李某某父母照片及視頻發(fā)給蘆某某，受害人李某某回到烏魯木齊后，蘆某某將高某某拍攝的視頻及照片讓李某某觀看，以此威脅、恐嚇李某某。
9、因孫某欠李某某姐姐李某6萬元遲遲未還，李某某指使手下徐某到孫某所在的單位強迫孫某打欠條，在向孫某收債過程中犯罪嫌疑人李某某多次指使手下徐某等人到孫某家中威脅、恐嚇孫某繼父孫某某，后李某某又指使徐某，讓孫某辦理一張假房產(chǎn)證，以假房產(chǎn)證的名義抵押向徐某（代替李某某）借款64000元，犯罪嫌疑人李某某將孫某辦的假房產(chǎn)證拿到手后，讓徐某告知孫某，若不能按時還款，將去告孫某涉嫌詐騙罪。
10、2016年至2017年期間蘆某某帶著張某、李某某、王某某通過郭某某發(fā)的位置在伊犁找到李某某收債，蘆某某和張某在李某某房間收債時，張某與郭某某在李某某的房間發(fā)生爭吵，張某將自身攜帶的10幾公分長的刀子威脅、恐嚇郭某某及李某某。
經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為吐魯番市高昌區(qū)公安局認定被不起訴人李某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向吐魯番市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向高昌區(qū)人民法院提起自訴。
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