青云譜區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青檢刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人李某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3622281973********，漢族，大專文化程度，家住江西省新余市渝水區(qū)**道**號**棟**單元**號，**新余**開發(fā)有限公司的總經(jīng)理，江西**投資有限公司的法人代表，新余市**擔保有限公司的法人代表。2019年9月26日因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被江西省新余市中級人民法院判處有期徒刑一年；因涉嫌合同詐騙罪于2018年8月8日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留；2018年9月7日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕；2018年11月27日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彛?019年11月27日經(jīng)本院決定依法取保候?qū)彙?/span>

辯護人李潛，江西弘道律師事務所律師。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月1日補查重報；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月24日補

南昌市公安局青云譜分局移送審查起訴認定：

報案人劉某某受南昌市**區(qū)**小額貸款股份有限公司的委托報案稱：2014年05月07日、09日，李某某以新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場開發(fā)有限公司開發(fā)的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場*棟、*棟商品房為抵押，分別以本人及江西**投資有限公司（法人代表：李某某）名義與南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司簽訂借款合同（借款合同編號：借字（2014）第140031號，貸款金額：300萬元；借字（2014）第140032號，貸款金額：300萬元；借字（2014）第140033號，貸款金額：400元；借字（2014）第140034號，貸款金額：300萬元；借字（2014）第140035號，貸款金額：300萬元；借字（2014）第140036號，貸款金額：300萬元），貸款金額共計1900萬元，并將抵押物新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場*棟、*棟商品房在新余市房管局備案至第三人尚某某名下，之后南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司按照借款合同的約定通過網(wǎng)上銀行分六次轉(zhuǎn)款至李某某在南昌銀行的個人賬上（賬號：6227561********），約定借款期限一年，特別約定逾期最長不得超過2017年12月31日。

2015年09月01日，新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場開發(fā)有限公司在南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司及第三人尚某某不知情的情況下，偽造第三人尚某某的簽名，委派員工張某甲（曾用名：張某乙）單方向新余市房管局申請將備案至第三人尚某某名下的抵押物新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場*棟、*棟商品房全部撤銷合同備案（申請撤銷商品房買賣合同備案提供材料有：撤銷合同備案申請，撤銷合同備案協(xié)議書，委托書，張某乙、尚某某身份證復印件，商品房買賣合同六份，以上材料均加蓋有新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場開發(fā)有限公司印章及尚某某簽名），在撤銷合同備案之后，又將新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場*棟、*棟店面重新備案至其他法人或自然人名下。

因借款合同到期之后李某某一直未償還1900萬元借款，2017年11月22日，南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司向南昌市青云譜區(qū)人民法院提起民事訴訟，并于2018年01月08日達成兩份民事調(diào)解書，在民事調(diào)解書中，李某某仍然承諾以已經(jīng)備案至其他人名下的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場*棟、*棟商品房作為借款擔保，同年02月27日南昌市青云譜區(qū)人民法院到新余市房管局辦理查封手續(xù)過程中，發(fā)現(xiàn)當時簽訂借款合同時備案至第三人尚某某名下的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場*棟、*棟店面抵押物，在2015年09月01日已全部撤銷合同備案，并過戶至其他自然人名下或重新辦理了抵押登記，導致無法進行查封執(zhí)行。

經(jīng)江西神州司法鑒定中心對依法在新余市房管局調(diào)取的新余**農(nóng)場品批發(fā)市場開發(fā)有限公司提交的申請撤銷備案至尚某某名下的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場*棟、*棟商品房買賣合同簽名進行鑒定，鑒定尚某某簽名不是同一字體。

同時，經(jīng)調(diào)查：1、**新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場開發(fā)有限公司開發(fā)的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場除已售的97套商品房之外，一期及二期房產(chǎn)均因借貸關系和工程款在新余市房管局做了商品房買賣合同備案，無房產(chǎn)可以銷售；

2、2017年及2019年，新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場開發(fā)有限公司委托的新余**會計師事務所分別做了清產(chǎn)核資專項審計：截止2017年06月30日，公司資產(chǎn)總額56987850.57元，負債總額515546889.87元，所有人權益為50440960.70元；截止2019年04月30日，公司資產(chǎn)總額647662725.78元，資產(chǎn)總額增加148707747.77元，負債總額804934227.64元，負債總額增加327888889.15元，所有人權益為-157271501.86元，所有人權益減少1791811141.38元，公司已經(jīng)處于資不抵債狀態(tài)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為南昌市公安局青云譜分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南昌市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南昌市青云譜區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月23日_