湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長芙檢刑檢刑不訴〔2020〕219號

被不起訴人李某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4417231988********，廣東省陽江市人，漢族，專科文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，2019年1月8日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留并網(wǎng)上追逃，2019年7月10日執(zhí)行刑事拘留，2019年7月19日因重大疾病被取保候?qū)彛?020年7月7日，本院對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月18日向移送本院審查起訴。期間，因犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結(jié)后于2020年9月9日移送本院審查起訴。本院于2020年8月12日再次退回偵查機關(guān)補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結(jié)后于2020年9月28日再次移送本院審查起訴。

長沙市公安局芙蓉分局移送審查起訴認定：2014年5月20日，被不起訴人李某某在喻某某（已起訴）以虛假的中鐵十局集團有限公司相關(guān)資料，在長沙市人民政府成功注冊“中鐵十局集團有限公司湖南辦事處”（以下簡稱中鐵十局湖南辦事處，地址長沙市芙蓉區(qū)五里牌街道燕山街社區(qū)商務(wù)廳二號樓十二樓）擔(dān)任財務(wù)人員，伙同中鐵十局湖南辦事處主任喻某某、股東李某甲（已起訴）、謝某某（已起訴）以及戴某甲（已起訴）等人。以中鐵十局湖南辦事處名義與中華社會文化發(fā)展基金會、國防教育基金管理委員會（主任：謝某某）簽定戰(zhàn)略框架協(xié)議為由，對外假稱已承接到廣州軍區(qū)空軍十八師機場整體搬遷及飛機修理廠項目工程（以下簡稱空軍十八師項目工程）。2015年03月27日，犯罪嫌疑人戴某甲經(jīng)中鐵十局湖南辦事處股東謝某某、李某甲授權(quán)，成為中鐵十局湖南辦事處負責(zé)人，具體負責(zé)空軍十八師項目工程的對外發(fā)包工程。2015年3月至2016年底，戴某甲在李某甲、謝某某的授權(quán)下，以簽訂對外發(fā)包工程為由，騙取受害人劉某某工程保證金50萬元、騙取受害人江某某工程保證金100萬元、騙取受害人王某某工程保證金160萬元、騙取受害人蔡某甲工程保證金200萬元，騙取受害人蔡某乙工程保證金50萬元，騙取受害人李某乙、李某丙工程保證金100萬元，騙取受害人戴某乙工程保證金50萬元，騙取受害人譚某某工程保證金60萬元，騙取受害人湖南**建筑工程有限公司工程保證金50萬元，騙取受害人寧鄉(xiāng)縣創(chuàng)業(yè)建筑勞務(wù)有限公司工程保證金200萬元，騙取受害人山東**工程有限公司湖南**公司工程保證金20萬元，騙取受害人海南**建設(shè)集團有限公司湖南**公司工程保證金10萬元，共計1050萬元。被不起訴人李某某將其中大部分資金予以轉(zhuǎn)移，使得戴某甲個人從中分得160萬元（收取王某某10萬元現(xiàn)金、50萬元轉(zhuǎn)賬，收取蔡某丙100萬元現(xiàn)金用于購買車輛）；李某甲個人從中分得140萬元；謝某某個人從中分得100萬元；喻某某個人從中分得290余萬元。被不起訴人李某某上班期間作為出納協(xié)助喻某某、謝某某、李某甲、戴某甲等人收取1000萬元左右的保證金，并按照李某甲的指令將150萬元轉(zhuǎn)至李某甲控制的賬戶供其使用，按照喻某某的指令將300多萬元轉(zhuǎn)至相關(guān)賬戶，按照戴某甲的指令轉(zhuǎn)賬10萬元作為其購買車輛的保證金，另外按照戴某甲的指令以同一名目（寧鄉(xiāng)機場項目土石方工程）一邊退還保證金同時又收取保證金，直至依照李某甲指令從“中鐵十局湖南辦事處”離開為止。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為現(xiàn)有證據(jù)材料不足以認定被不起訴人李某某與他人共謀，以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物。長沙市公安局芙蓉分局認定李某某構(gòu)成合同詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市芙蓉區(qū)人民法院提起自訴。

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

2020年10月26日