云南省普洱市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

普檢一部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人李某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5327231965********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地云南省普洱市墨江哈尼族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)墨江縣），住墨江縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月12日被普洱市公安局刑事拘留；同年8月1日被普洱市公安局取保候?qū)彛煌?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊正菊，云南慧申律師事務(wù)所律師。

本案由普洱市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月17日、2020年1月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

普洱市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、2011年至2019年，王瑞云犯罪組織長(zhǎng)期盤(pán)踞在墨江縣以放高利貸為主業(yè)，謀取高額利息，發(fā)展過(guò)程清晰，組織嚴(yán)密，層級(jí)清晰，逐步形成以王瑞云為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，被不起訴人李某某為該組織的一般成員。

二、201３年間，葉某某中標(biāo)墨江縣林業(yè)局的核桃專(zhuān)用有機(jī)肥項(xiàng)目后，與經(jīng)營(yíng)的“**賓館”及買(mǎi)賣(mài)化肥的李某某認(rèn)識(shí)，互相有化肥生意來(lái)往。2014年８月，葉某某需要周轉(zhuǎn)資金緊張，葉某某向李某某借錢(qián)周轉(zhuǎn)，因李某某沒(méi)有錢(qián)，便告知葉某某可以幫他借高利貸，葉某某因當(dāng)時(shí)急需用錢(qián)，告知李某某利息高也要，李某某找到王瑞云把葉某某要借款的情況告訴了王瑞云。

2014年8月4日，王瑞云和李某某協(xié)商好借款25萬(wàn)，月利息6%，期限２個(gè)月，由李某某作擔(dān)保，王瑞云扣除2個(gè)月的利息3萬(wàn)元，安排戴洪榮轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元到李某某賬戶，當(dāng)天李某某在葉某某安排下將22萬(wàn)元轉(zhuǎn)到曲某某的賬戶下。2014年9月24日，葉某某安排妻子何某某轉(zhuǎn)賬李某某5萬(wàn)元本金，李某某還王瑞云5萬(wàn)元本金，之后葉某某繼續(xù)按每個(gè)月1.5萬(wàn)的利息支付給李某某，李某某又將利息支付給王瑞云，一直支付到2015年7月份，期間葉某某一共向李某某支付每月1.5萬(wàn)元的利息六次共計(jì)12.5萬(wàn)元，從中多收取了已還5萬(wàn)元本金的利息2.4萬(wàn)元。2015年7月8日，葉某某未能還本付息，王瑞云帶著李某某、李恩德、林有付、史晉川、肖某甲、王某某和余某某到葉某某經(jīng)營(yíng)的楚雄州武定縣武定**化工責(zé)任有限公司要債，要債無(wú)果后回到墨江，后王瑞云、李某某一起向葉某某逼債，葉某某在李某某和王瑞云的催債下被逼無(wú)奈，2015年7月23日葉某某到楚雄州元謀縣找到在當(dāng)?shù)胤鸥呃J的納某某，葉某某用月利息5%，借款期限1個(gè)月的方式跟納某某借高利貸10萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)天葉某某在楚雄州元謀縣農(nóng)業(yè)銀行用賬戶名葉某某（卡號(hào)3012011********）的銀行卡轉(zhuǎn)賬給賬戶名為李某某（卡號(hào)62284833160********）的銀行卡10萬(wàn)元，2015年7月24日李某某用賬戶名為李某某（卡號(hào)62284833160********）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬給賬戶名戴洪榮（卡號(hào)0894011********）的農(nóng)行卡10萬(wàn)元還了王瑞云10萬(wàn)元的本金，至此葉某某已向王瑞云償還了15萬(wàn)元的本金。2015年9月7日葉某某又繼續(xù)向王瑞云支付了借款25萬(wàn)元的利息1.5萬(wàn)元，2015年9月30日何某某用曲某某的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬給王瑞云3萬(wàn)元支付借款25萬(wàn)的利息，葉某某在向王瑞云償還本金15萬(wàn)元后又向王瑞云支付了三個(gè)月的利息共計(jì)4.５萬(wàn)元，其中王瑞云向葉某某多收取了已還15萬(wàn)元的本金利息2.7萬(wàn)元。后葉某某沒(méi)有在賠本金及利息，直到2016年2月25日，經(jīng)王瑞云、李某某、葉某某三方協(xié)商所欠10萬(wàn)元本金由葉某某用60噸砂仁肥抵債給李某某，化肥以每噸按1700元計(jì)算共計(jì)價(jià)值102000元噸，所欠王瑞云的10萬(wàn)元本金由李某某償還，李某某收到60噸化肥后，先后陸續(xù)向王瑞云償還5萬(wàn)元的本金，后王瑞云到李某某的茶店拿走李某某的雙胞茶7件，每件茶葉15公斤、每公斤茶葉的價(jià)值是800元，7件茶葉的價(jià)值共計(jì)84000元，至此葉某某借王瑞云的25萬(wàn)元錢(qián)還清。

此次葉某某跟王瑞云、李某某借高利貸25萬(wàn)元，共賠本金15萬(wàn)元，用化肥抵債102000元，支付利息20萬(wàn)，分別于2014年8月4日借高利貸25萬(wàn)，月利息6%，被扣除兩個(gè)月的利息3萬(wàn)元；2014年11月5日支付利息3萬(wàn)元；2014年12月7日支付利息1.5萬(wàn)；2015年2月9日支付利息2萬(wàn)元；2015年3月11日支付利息2萬(wàn)元；2015年4月16日支付利息2萬(wàn)元；2015年5月29日支付利息2萬(wàn)元；2015年9月7日支付利息1.5萬(wàn)元；2015年9月30日支付利息3萬(wàn)元。從2014年8月4日至2015年9月共計(jì)支付利息20萬(wàn)元，從支付利息的情況和還款情況可以看出2014年9月24日葉某某賠了5萬(wàn)的本金，后葉某某繼續(xù)按1.5萬(wàn)的利息支付到2015年7月份，多支付利息2.4萬(wàn)，2015年7月23日份還了10萬(wàn)元的本金，葉某某繼續(xù)按月利息1.5萬(wàn)支付，支付了4.5萬(wàn)的利息，多支付利息2.7萬(wàn)。綜上所訴葉某某共被敲詐勒索5.1萬(wàn)元。

三、2015年7月26日，在墨江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)王瑞云家，肖某甲向犯罪嫌疑人王瑞云借款100萬(wàn)元，月利息5%。犯罪嫌疑人王瑞云安排犯罪嫌疑人李恩德扣除砍頭息5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬95萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至肖某甲的員工何某某賬戶，何某某轉(zhuǎn)賬95萬(wàn)元至肖某甲賬戶。肖某甲每月支付利息5萬(wàn)元，至2016年3月25日，肖某甲累計(jì)支付利息40萬(wàn)元。2016年4月間，肖某甲無(wú)錢(qián)支付高額利息，犯罪嫌疑人王瑞云多次電話向肖某甲催債，同時(shí)將肖某甲叫到家里催債，肖某甲未能還款。2016年8月份，犯罪嫌疑人王瑞云強(qiáng)迫肖某甲將位于墨江縣**小區(qū)*幢*單元***室及**號(hào)車(chē)庫(kù)出售來(lái)還款。肖某甲迫于犯罪嫌疑人王瑞云等人的威望，被迫同意售房還款。王瑞云駕駛一輛保時(shí)捷載著肖某甲查看房子后，因肖某甲找不到買(mǎi)主，由王瑞云負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。

2016年8月間，王瑞云放出賣(mài)房的信息后，李某某介紹楊某某向王瑞云購(gòu)買(mǎi)房子。楊某某、祝某某到犯罪嫌疑人王瑞云家與王瑞云商談確定，肖某甲的房子及車(chē)庫(kù)以50萬(wàn)元的價(jià)格出售給楊某某、祝某某，犯罪嫌疑人馮立銀駕駛一輛路虎車(chē)（車(chē)牌號(hào)：云******）載著王瑞云、林銘、楊某某、祝某某查看房子后，楊某某確定購(gòu)買(mǎi)。幾天后，犯罪嫌疑人王瑞云將肖某甲、楊某某、祝某某召集到家里，商談過(guò)戶手續(xù)。2016年8月15日，楊某某按照肖某甲的要求轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元至陽(yáng)某某賬戶，用于償還信用社貸款40萬(wàn)元。楊某某現(xiàn)金支付10萬(wàn)元給犯罪嫌疑人李恩德。2016年9月13日，肖某甲還款4.5萬(wàn)元。同年9月30日，肖某甲將房子及車(chē)庫(kù)過(guò)戶到楊某某名下。

2016年10月12日，肖某甲向王瑞云借款50萬(wàn)元，月利息4%，扣除五個(gè)月的利息10萬(wàn)元，王瑞云安排犯罪嫌疑人李恩德轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元至肖某甲的父親肖某乙賬戶，2016年12月30日，肖某甲向王瑞云還款10萬(wàn)元。2017年3月7日，肖某甲向王瑞云還款15萬(wàn)元。肖某甲無(wú)錢(qián)支付王瑞云的利息及本金。2017年8月間，犯罪嫌疑人逼迫肖某甲將一輛價(jià)值三十余萬(wàn)元車(chē)牌號(hào)為云******的豐田車(chē)以28萬(wàn)元低價(jià)出售給許某某，用賣(mài)車(chē)款來(lái)抵債，肖某甲因害怕王瑞云，被迫同意賣(mài)車(chē)抵債。次日，犯罪嫌疑人王瑞云帶肖某甲、李恩德、林有付、馮志武、蔡某某等人一起到昆明提取車(chē)輛檔案，犯罪嫌疑人王瑞云安排李恩德負(fù)責(zé)提取肖某甲的車(chē)輛檔案，犯罪嫌疑人李恩德在昆明‘昆百大’附近的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)，將肖某甲的車(chē)貸2萬(wàn)余元還清。肖某甲與犯罪嫌疑人李恩德在車(chē)管所辦理車(chē)檔案，因車(chē)輛是在肖某甲前妻白某某的名下，未能辦理。幾天后，肖某甲單獨(dú)上昆明提取車(chē)輛檔案，檔案提得后肖某甲以33.8萬(wàn)元的價(jià)格將車(chē)輛出售，2017年8月10日，肖某甲將賣(mài)車(chē)款的28.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至王瑞云賬戶，至今，肖某甲還欠著犯罪嫌疑人王瑞云83余萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為普洱市公安局認(rèn)定被不起訴人李某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向云南省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向普洱市中級(jí)人民法院提起自訴。

2020年2月13日?