河南省延津縣人民檢察院

不起訴決定書

新延檢一部刑不訴〔2020〕164號(hào)

被不起訴人李某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3712022001********，漢族，山東省**學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住濟(jì)南市萊蕪區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年4月9日由延津縣公安局決定，于2020年4月12日被山東省濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彛蛏嫦釉p騙罪，2020年10月14日由本院決定，于2020年10月26日被山東省濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人金某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209221983********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省福清市**村**巷**號(hào)，住福建省福清市**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年4月17日由延津縣公安局決定，于2020年5月12日被福建省福清市公安局執(zhí)行取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，2020年10月14日由本院決定，于2020年10月19日被福建省福清市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人侯某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5203291999********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年6月9日由延津縣公安局決定，于2020年6月11日被貴州省余慶縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，2020年10月14日由本院決定，于2020年10月31日被貴州省貴州市公安局南明分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某、金某某、侯某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被不起訴人李某某、金某某、侯某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年10月14日已告知被害人劉某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人李某某、金某某、侯某某，聽取了被害人劉某某的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，犯罪嫌疑人李某某、金某某、侯某某在明知上游詐騙分子利用購(gòu)買的銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，為獲取非法利益，仍將其以本人身份信息辦理的銀行卡出售給他人，幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得。2020年3月17日，延津縣**鎮(zhèn)**村村民劉某某被詐騙分子冒充公安局民警騙走31800元，其中21900元轉(zhuǎn)入李某某名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7443）后被轉(zhuǎn)走,9900元轉(zhuǎn)入金某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6770）后被轉(zhuǎn)走。劉某某被騙的21900元轉(zhuǎn)入李某某名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7443）后，從李某某名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7443）轉(zhuǎn)出13790元至侯某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)8175），該13790元經(jīng)侯某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)8175）被上游詐騙分子轉(zhuǎn)走。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人侯某某于2020年6月8日主動(dòng)到延津縣公安局投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人李某某主動(dòng)退賠劉某某21900元，金某某主動(dòng)退賠劉某某9900元，取得了被害人劉某某的諒解。

本院認(rèn)為，李某某、金某某、侯某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微；侯某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；李某某、金某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪行為,?適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；李某某、金某某積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人的諒解，可以酌情從輕處罰；李某某、金某某、侯某某系初犯、偶犯，且具有悔罪表現(xiàn)，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某、金某某、侯某某不起訴。

被不起訴人李某某、金某某、侯某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向新鄉(xiāng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向延津縣人民法院提起自訴。

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???延津縣人民檢察院?

?????????????????????????????????????2020年11月6日

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