臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨蘭檢一部刑不訴〔2020〕189號

被不起訴人朱某某，女，1983年**月**日生，公民身份號碼3713251983********，漢族，大專文化，山東省費(fèi)縣人，原**公司財務(wù)人員，住費(fèi)縣**巷**號**號樓**單元**室。2005年3月29日因犯合同詐騙罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金二萬元。2019年10月16日被刑事拘留，同年11月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報；本院于2020年4月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報；本院于2020年1月27日延長審查起訴期限一次。

臨沂市公安局蘭山分局移送審查起訴認(rèn)定：自2017年7月以來，胡某甲以車來車往車貸公司進(jìn)行偽裝，拉攏趙某甲、崔某甲、王某甲等投資公司并招募業(yè)務(wù)員、貸前調(diào)查員、催收人員。王某甲作為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司的運(yùn)營、人員的管理及工資的發(fā)放。該團(tuán)伙以公司的名義與車貸客戶簽訂制式借款合同、車輛抵押合同等，添加不公平的違約條款、肆意認(rèn)定違約、公然搶車扣車、索要大額違約金和拖車費(fèi)。在部分受害人針對貸款輕微逾期或者認(rèn)定無償還能力等為由，肆意認(rèn)定貸款人對貸款受害群眾的車輛強(qiáng)行或者私自拖扣，并以合同違約為名成功向受害人索要大額違約金并索要不等違約費(fèi)、拖車費(fèi)等，否則車輛將被扣押，扣押的車輛被王某甲轉(zhuǎn)賣。朱某某明知車來車往公司肆意敲詐車貸人員，依然在公司內(nèi)作為會計(jì)發(fā)放貸款、收款紀(jì)錄、電話催收等幫助公司敲詐車貸人員。呂某甲、姜某甲、崔某乙、焦某甲等人是公司的貸后催收人員，扣押車貸人員車輛敲詐勒索。根據(jù)查扣檔案登記情況該團(tuán)伙自2017年8月以此類手段實(shí)施敲詐勒索作案現(xiàn)已查實(shí)10起。

1、2017年10月7日，高某甲在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司通過許某甲貸款20000元，實(shí)際到手15000元，約定分六期每期還款3905元，許某甲非法獲得介紹費(fèi)2000元。2017年11月7日，當(dāng)天逾期1小時，胡某甲、王某甲指使呂某甲、姜某甲等人在臨沂市羅莊區(qū)將高某甲的帕薩特轎車（魯******）開走，并以此為要挾，讓高某甲還款；高某甲還了當(dāng)月的分期3905元，將車開回，2017年11月10日，車來車往公司肆意認(rèn)定高某甲無償還能力在臨沂市蘭山區(qū)**路**廣場用備用鑰匙將車扣走，孫某甲等人向高某甲索要違約金拖車費(fèi)等共計(jì)80000元，高某甲未繳納，2017年12月份王某甲將車轉(zhuǎn)賣河北省，經(jīng)物價中心鑒定損失價值13萬余元，現(xiàn)車輛已追回。

2、2017年8月29日，李某甲在臨沂市蘭山區(qū)**路與**的車來車往公司通過徐某甲款50000元，實(shí)際到手38800元，約定分六期每期還款9493元。2017年10月份，還款逾期1天，胡某甲、王某甲指使呂某甲、姜某甲在蘭山區(qū)**路**路交匯處西臨沂**院內(nèi)用備用鑰匙將李某甲的別克GL8（魯******）開走，并以此為要挾，讓李某甲立即還款并且索要違約金拖車費(fèi)等費(fèi)用，李某甲未繳納，車來車往公司將車輛扣押未歸還后王某甲將車轉(zhuǎn)賣處理，經(jīng)物價中心鑒定損失價值92000元，車輛未追回。

3、2017年11月14日，丁某甲在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司通過劉某乙貸款20000元，15日到賬實(shí)際到手14000元，約定分六期每期還款3905元。2018年1月份，還款逾期1天，崔某甲指使呂某甲等人在郯城縣**鎮(zhèn)**村用備用鑰匙將丁某甲的哈弗H2（魯******）開走，并以此為要挾，向丁某甲索要本金利息和違約金拖車費(fèi)等共計(jì)35000元，丁某甲還款2期7810元，最后丁某甲共繳納本息及違約金28000元，敲詐勒索其15800余元，車輛已歸還。

4、2017年8月16日，王某乙在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司通過業(yè)務(wù)員王某丙用本田CRV（車號魯******）貸款50000元，實(shí)際到手40900元，約定分六期每期還款9493元。2017年11月18日，還款逾期1天，車來車往公司催收人員呂某甲、崔某乙、姜某甲、焦某甲等四人強(qiáng)行到河?xùn)|區(qū)**鎮(zhèn)扣車被王某乙及朋友阻止，最后向王某乙強(qiáng)行索要逾期費(fèi)用2400元，后王某乙歸還本息。

5、2017年10月11日，都某甲和其妻管某甲在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司通過業(yè)務(wù)員劉某丙用奔馳GLC300（魯******）貸款20萬元，實(shí)際到手181640元，約定第二個月本金還清，后續(xù)借一月，業(yè)務(wù)員劉某丙非法獲得介紹費(fèi)11000元；2017年11月4日，通過業(yè)務(wù)員劉某丙用哈弗H6（魯******）貸款45000元，實(shí)際到手36500元，約定分六期每期還款8562元，業(yè)務(wù)員劉某丙非法獲得介紹費(fèi)4500元。2017年12月份，哈弗車貸還款逾期1天，車來車往公司將其兩輛車輛扣押，胡某甲、呂某甲、孫某甲、焦某甲、崔某乙、王某甲等人讓其歸還本息并付違約金8萬元，后都某甲交納現(xiàn)金276000元，歸還本息后被敲詐勒索31000元，將車輛歸還。

6、2017年8月4日，姜某乙在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司通過業(yè)務(wù)員孫某甲貸款40000元，實(shí)際到手33000元，約定分六期每期還款7630元，孫某甲非法獲得介紹費(fèi)4000元。2017年10月份，車來車往公司王某甲、崔某乙以其到其他車貸公司咨詢違反合同為由，將姜某乙的悅達(dá)起亞（魯******）開走扣押，敲詐勒索姜某乙14000元違約金，姜某乙繳納14000元后，將車輛歸還。

7、2017年11月27日，李某丁在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司通過業(yè)務(wù)員孫某甲貸款100000元，實(shí)際到手74200元，約定分六期每期還款18806元，孫某甲非法獲得介紹費(fèi)10000元。2017年12月份，車來車往公司催收人員呂某甲、姜某甲、崔某乙以李某丁到二手車市場違約為由，在羅莊區(qū)**二手車市場將李某丁的奔馳商務(wù)R320（魯******）開走扣押，王某甲、呂某甲敲詐勒索李某丁10000元違約金，李某丁將本息、違約金全部交上后，將車輛歸還。

8、2017年9月2日，張某甲在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司用大眾POLO（車牌號：魯******）抵押借款35000元，后在咨詢其他車貸公司咨詢時，被呂某甲、恒某某（在逃）以違反合同為由將車扣走，在2019年9月4日被胡某甲、王某甲、趙某甲、呂某甲、姜某甲等人強(qiáng)行索要本息，并支付違約金共計(jì)5000元，被呂某甲敲詐2800元，共計(jì)被敲詐勒索7800元。

9、2017年8月24日，王某丙在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司用北汽幻速（車牌號魯******）抵押為王某丁借款30000元，通過業(yè)務(wù)員被不起訴人劉某某貸款30000元，實(shí)際到手23300元，約定分六期每期還款5768元，被不起訴人劉某某非法獲得介紹費(fèi)3000元。后因逾期未還款，2019年9月25日呂某甲、姜某甲等人到莒南縣王某丙的公司內(nèi)將車開走扣押，后被王某甲轉(zhuǎn)賣。經(jīng)物價中心鑒定損失價值62000元，車輛未追回。

10、2017年9月25日，杜某甲在臨沂市蘭山區(qū)**路與**街的車來車往公司用榮威350（車牌號魯******）抵押借款，通過業(yè)務(wù)員車某甲貸款20000元，實(shí)際到手15400元，車某甲非法獲得介紹費(fèi)2000元。2017年12月27日被呂某甲、姜某甲、崔某乙以還款逾期為由在羅莊區(qū)將車扣押，并敲詐勒索杜某甲5000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人劉某某是否有敲詐勒索的主觀故意不清。臨沂市公安局蘭山分局認(rèn)定被不起訴人劉某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2020年6月3日?

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2020年6月3日__?

_?

_?