朝陽縣人民檢察院

不起訴決定書

朝縣檢公訴刑不訴〔2019〕11號

被不起訴單位朝陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所地朝陽縣**鎮(zhèn)**村，法定代表人裴某某。

本案由朝陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起單位朝陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月21日向本院移送審查起訴。

朝陽市公安局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人裴某某系朝陽**人及實際控制人，2014?年8月8日的裴某某與報案人王某某口頭約定以某某公司朝陽縣**鎮(zhèn)**村、小區(qū)名為“某某怡園”的第A24?幢1?單元?010101?房屋，共六層，建筑面積為7028.?35?平米的房屋作為抵押，向王某某借款800?萬元人民幣，在口頭約定的基礎(chǔ)上裴某某以某某公司的名義與王某某簽訂了?《商品房買賣合同》及《房屋回購合同》以此實現(xiàn)口頭借款的約定，借款期限為四個月，簽訂完合同后，同日雙方到朝陽縣房產(chǎn)局將合同約定的房屋做了備案登記。王某某按約定支付給某某公司800萬元人民幣，且某某公司將此款計入了財務(wù)賬目。2014年10?月15?日在合同履行期間，裴某某在未取得王某某同意且王某某并不知情的情況下，隱瞞王某某并偽造撤銷房產(chǎn)備案需要的相關(guān)材料，到朝陽縣不動產(chǎn)登記中心辦理了合同約定房屋的撤銷備案手續(xù)。合同約定的房產(chǎn)撤銷備案后，裴某某將該房產(chǎn)再次抵押給銀行辦理了貸款，且一直隱瞞王某某合同約定的房產(chǎn)已經(jīng)撤銷備案登記的真相，繼續(xù)與王某某簽訂《房屋延期回購協(xié)議》，以此來掩蓋該房屋轉(zhuǎn)移的事實，騙取王某某800萬元人民幣。根據(jù)調(diào)取的銀行流水及某某公司的相關(guān)財務(wù)賬目，已查明，某某公司取得該筆資金后，裴某某安排用于償還公司其他借款、支付借款利息及公司項目經(jīng)營合計6498567元，剩余1501433元全部為支取現(xiàn)金，無法確定其真實用途。裴某某個人占有部分無法查清，裴某某供述騙取的800萬元全部用于某某公司經(jīng)營，案發(fā)后裴某某主動償還王某某200萬元，至今仍有600萬元未歸還。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為朝陽市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。朝陽某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及其法定代表人裴某某在履行借款合同過程中，雖然確實存在隱瞞真相的欺騙行為，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人裴某某一直承認800萬借款，未能及時還款是因公司經(jīng)營出現(xiàn)困難，并已給付利息共計約540.8萬，案發(fā)后歸還本金200萬元，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其具有非法占有目的，故本案屬事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對朝陽某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不起訴。

被不起訴單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向朝陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向朝陽縣人民法院提起自訴。

2019年9月29日