海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

瓊海檢一刑不訴〔2019〕13號(hào)

被不起訴人曾某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4506031996********，壯族，初中肄業(yè)文化程度，廣州**有限公司**，出生地廣西壯族自治區(qū)防城港市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**街**巷**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月10日被瓊海市公安局刑事拘留，于2018年10月10日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年6月6日經(jīng)本院決定，被廣東省廣州市公安局白云區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年5月30日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)被不起訴人，聽(tīng)取被害人意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（分別自2019年7月12日至2019年8月12日，自2019年9月27日至2019年10月25日），因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年6月29日至2019年7月13日，自2019年9月13日至2019年9月27日）。

瓊海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年12月11日被害人馮某某在家中接到陌生號(hào)碼1313600****（海南號(hào)段）打來(lái)的電話，電話中的詐騙分子自稱是瓊海市公安局的女干事，并稱馮某某的個(gè)人身份證出賣給別人使用，涉及到國(guó)家機(jī)密，同時(shí)又將通話轉(zhuǎn)接到自稱是天津市公安局某分局局長(zhǎng)陳某某的人與被害人馮某某詳談，詐騙分子冒充某市公安局分局長(zhǎng)以及法院審判長(zhǎng)先后多次使用不同的外省號(hào)碼對(duì)馮某某進(jìn)行蠱惑和威脅，致使馮某某在2017年12月19日至2017年12月30日期間先后通過(guò)銀行柜臺(tái)、手機(jī)網(wǎng)上銀行等方式向詐騙分子轉(zhuǎn)賬30筆，共計(jì)被詐騙人民幣1568378.59元。

通過(guò)追蹤被害人馮某某資金轉(zhuǎn)賬流水發(fā)現(xiàn)，2019年12月21日17時(shí)許被害人馮某某使用其名下的海南省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)：62145864855********）通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的形式向詐騙分子的第一級(jí)涉案賬戶的中信銀行卡62177120********（戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣200000元；接著第一級(jí)涉案賬戶將人民幣199900元轉(zhuǎn)入第二級(jí)涉案賬戶的中國(guó)光大銀行卡62266332********（戶名：曾某乙）；隨后第二級(jí)涉案賬戶將人民幣199797元轉(zhuǎn)入到第三級(jí)涉案的支付寶賬戶Moqin**@163.com（名稱：廣州市**商行）；第三級(jí)涉案賬戶將人民幣199300元轉(zhuǎn)入到第四級(jí)涉案賬戶的招商銀行卡62148345********（戶名：李某甲）；接著第四級(jí)涉案賬戶將人民幣196998元轉(zhuǎn)入到第五級(jí)涉案賬戶的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62305204000********（戶名：馮某某）；接著第五級(jí)涉案賬戶將人民幣196998元進(jìn)行分流，將其中人民幣24785元轉(zhuǎn)入到第六級(jí)涉案賬戶的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62284800834********（戶名：李某乙），接著第六級(jí)涉案賬戶于2017年12月22日將人民幣20000元轉(zhuǎn)入到第七級(jí)涉案賬戶的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62284800868********（戶名：郭某某）；2017年12月22日17時(shí)許，曾某甲在廣東省廣州市白云區(qū)西槎路中國(guó)銀行橫窖支行使用郭某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62284800868********（戶名：郭某某）通過(guò)銀行ATM取款機(jī)處取走涉案金額人民幣15000元，該15000元為馮某某被詐騙案的涉案資金。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為瓊海市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，主要理由如下：

一、現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)曾某甲實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。本案是詐騙分子以非法占有為目的，利用電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)手段，以虛構(gòu)事實(shí)設(shè)置騙局實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)被害人馮某某于2017年12月19日至2017年12月30日期間被人電話詐騙共計(jì)1568378.59元人民幣的事實(shí)，為犯罪既遂。但目前附卷證據(jù)不能證明被不起訴人曾某甲具有詐騙的主觀故意和實(shí)施過(guò)詐騙行為。本案涉及人員和資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多，雖然曾某甲有從銀行取走涉案部分資金的行為，但曾某甲否認(rèn)其對(duì)馮某某實(shí)施過(guò)詐騙行為，并辯解涉案錢款來(lái)源系其老板李某乙將人民幣20000元轉(zhuǎn)到郭某某卡上用于工作開(kāi)支，曾某甲將其中15000元取出存到自己的卡上，后又使用支付寶和微信將總計(jì)人民幣13166元轉(zhuǎn)給名為潘某某的發(fā)貨方。曾某甲的供述與李某乙、郭某某的證言能相互印證，現(xiàn)有證據(jù)并不能達(dá)到排除曾某甲辯解合理性的要求。

二、本院經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)未找到或查清本案其他涉案人員，具體的詐騙犯罪事實(shí)尚未完全查清，現(xiàn)有證據(jù)尚未形成完整的證據(jù)鏈證明曾某甲實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

綜上，本案在退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次后，認(rèn)定曾某甲構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)審批決定，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)曾某甲不起訴。

對(duì)于本案的涉案資金，由瓊海市公安局依照《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、公安部關(guān)于印發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定的通知》予以處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院第一人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向瓊海市人民法院起訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：蒙勁松

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年11月22日