湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院
不起訴決定書
長天檢訴刑不訴〔2018〕212號
被不起訴人曾某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4309021992********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司職員，住湖南省益陽市資陽區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月28日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，同年5月4日被長沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>
本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，已依法訊問被不起訴人，告知其享有的訴訟權(quán)利，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2018年8月10日至9月10日、自2018年10月9日至11月9日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2018年7月29日至8月12日、自2018年12月10日至12月24日）。
經(jīng)本院依法審查查明：
2017年8月28日，劉某甲、宋某某和李某甲（均另案處理）各出資30萬元注冊成立了“湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下簡稱**公司），法定代表人為劉某乙，公司經(jīng)營范圍為計算機網(wǎng)絡(luò)平臺的建設(shè)與開發(fā)等，但該公司在成立后并沒按工商登記業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營活動，而是購買一套“BMF”平臺軟件，從事虛擬黃金期貨交易（該黃金期貨交易平臺未經(jīng)有關(guān)主管部門批準，為非法期貨交易平臺）。為了宣傳該平臺并吸引公眾在該平臺上炒黃金類期貨，上述三人成立財務(wù)部、人事部、客服部、銷售部等部門。員工入職時須簽署工作保密協(xié)議并約定提成比例。財務(wù)部負責(zé)該平臺進出資金的管理、工資、提成的發(fā)放；人事部負責(zé)對外招聘員工參與該犯罪集團；客服部人員偽裝成“白富美”等多種身份，利用公司發(fā)放的多臺手機注冊多個微信號并利用該微信號碼尋找、發(fā)展投資客戶，對外謊稱該公司系炒股咨詢公司，由平臺“老師”給客戶上課，有專門的炒股導(dǎo)師指導(dǎo)炒股賺錢，再把客戶拉到專門的客戶群。銷售部人員負責(zé)進一步利用上述微信號在微信群中充當(dāng)“水軍”相互呼應(yīng)、吹捧，渲染氣氛，增加客戶對“老師”的信任，騙取客戶的信任，誘騙客戶在該公司虛擬的BMF平臺上炒黃金期貨，并通過各種鼓吹手段要求投資客戶按照“老師”的建議買賣，以騙取客戶虧損資金，同時建議客戶多次操作，以此賺取客戶手續(xù)費。
經(jīng)鑒定，該公司自成立至2018年3月26日案發(fā)，共發(fā)展366名客戶在該BMF平臺投資，客戶總投資額82，773，485.48元（人民幣，下同），客戶虧損48，148，023.36元，其中被害人尤某某、仇某某、王某甲、焦某某、梁某某被騙802，668.51元，公司累計從該平臺獲得返成14，603，176.00元。
2017年3月中旬，被不起訴人曾某甲通過招聘進入湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，任客服員，其明知該公司非證券、期貨交易公司，為獲取非法利潤仍與公司其他人員配合以欺詐手段拉人進入公司經(jīng)營的BMF平臺炒黃金期貨。
本院認為，曾某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曾某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖南省長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖南省長沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018年12月24日
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