懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

懷鶴檢刑不訴〔2020〕102號(hào)

被不起訴人曾某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811964********，漢族，高中文化，中共黨員，系原湖南**科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人，戶籍所在地及住址地懷化市鶴城區(qū)**社區(qū)**城。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年2月28日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，同年7月1日經(jīng)懷化市公安局鶴城分局決定取保候?qū)彙?020年4月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院于當(dāng)日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；于同日告知被害單位依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，聽(tīng)取了被害單位、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。在本院審查起訴期間，被告人自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。同年5月17日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。同年5月31日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年6月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月31日，時(shí)任**公司法定代表人的被不起訴人曾某某使用虛假的購(gòu)銷(xiāo)合同，并提供虛假的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，以購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)為由向原懷化市鶴城區(qū)**信用合作聯(lián)社（現(xiàn)改制為懷化**股份有限公司）申請(qǐng)貸款1500萬(wàn)元，借期三年，并提供評(píng)估價(jià)值2505.78萬(wàn)元的工業(yè)用地和房產(chǎn)作為貸款抵押。原懷化市鶴城區(qū)**信用合作聯(lián)社于2015年1月4日、1月8日分兩筆向**公司發(fā)放貸款1500萬(wàn)元。被不起訴人曾某某改變貸款用途，將700萬(wàn)元用于償還貸款，余款用于公司日常經(jīng)營(yíng)。2016年2月4日，被不起訴人曾某某又使用虛假的購(gòu)銷(xiāo)合同及變?cè)斓某邪贤再Y金周轉(zhuǎn)為由向原懷化市鶴城區(qū)**信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款500萬(wàn)元。原懷化市鶴城區(qū)**信用合作聯(lián)社于2016年2月5日向**公司發(fā)放貸款500萬(wàn)元。上述兩筆貸款到期時(shí)，因**公司經(jīng)營(yíng)不善，尚欠本金2000萬(wàn)元及2017年之前的利息125.66萬(wàn)元未還。

被不起訴人曾某某于2019年2月27日接到中共懷化市紀(jì)委懷化市監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組電話通知后，于當(dāng)日到紀(jì)檢監(jiān)察組接受調(diào)查，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，該案于當(dāng)日由紀(jì)檢監(jiān)察組移交至公安機(jī)關(guān)。

案發(fā)后，**公司與懷化**股份有限公司達(dá)成還款協(xié)議，現(xiàn)**公司已按還款協(xié)議按期償還573.7002萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：立案決定書(shū)、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款資料、銀行流水等書(shū)證；

2、證人危某某、吳某甲、沈某某、姜某甲、姜某乙、吳某乙、張某某等人的證言；

3.被不起訴人曾某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人曾某某作為**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一、二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，案發(fā)后**公司與被害單位達(dá)成還款協(xié)議，并按期償還貸款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)曾某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后的七日內(nèi)向懷化市人民檢察院申訴，也可以不經(jīng)申訴，直接向懷化市鶴城區(qū)人民法院起訴。

懷化市鶴城區(qū)人民檢察院　　

2020年7月17日