湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

襄州檢刑不訴〔2020〕64號

被不起訴人曾某某，男，1972年**月**日出生，漢族，中專文化，身份證號碼4206001972********，經(jīng)商，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市樊城區(qū)**路**號，住**園**路**號**棟**單元**樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月20日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年9月2日被襄陽市襄州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由襄陽市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年6月2日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年7月15日至2020年8月14日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次2020年7月1日至2020年7月15日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年11月，時任襄樊金正金屬材料有限公司（后簡稱**公司）法定代表人的被不起訴人曾某某以該公司名義在建設(shè)銀行襄陽分行辦理了一部POS機，綁定的收款賬戶為**公司建設(shè)銀行賬戶（該賬戶由曾某某實際控制）。2015?年至?2017?年期間，曾某某違反國家規(guī)定，在沒有真實交易的情況下，持其哥哥曾某甲的工商銀行信用卡在的**公司POS機上套取現(xiàn)金，累計刷卡套現(xiàn)?6?筆，?共計?139.8629?萬元。2019年8月19日，曾某某接到民警電話通知后，主動到案并如實供述了其涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.到案經(jīng)過、銀行交易明細、特約商戶受理人民幣卡協(xié)議書等書證；2.證人吳某某、周某某等人的證言；3.被不起訴人曾某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人曾某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，自愿如實供述涉嫌犯罪的事實，自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曾某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院

2020年9月11日