重慶市綦江區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

渝綦檢刑不訴〔2020〕82號?

被不起訴人曾某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305211998********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省邵東縣**街道辦事處**社區(qū)**會**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月2日被重慶市綦江區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年5月17日延長審查起訴期限至2020年5月31日。

經(jīng)本院依法審查查明：20l8年9月至20l9年6月,李某甲（未到案）組織張某某（另案處理）、唐某甲（未到案,身份證號碼43052ll99l********）、胡某某（已起訴）等數(shù)十人在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊等場所以**貸款有限公司等名義,針對中國境內(nèi)公民實施電話詐騙犯罪。該集團(tuán)以李某甲為首,?張某某、唐某甲(身份證號碼43052ll99l********）、胡某某為骨干成員,該3人別分擔(dān)任詐騙一組、二組、三組組長，每組下設(shè)詐騙話務(wù)員10幾至20幾人不等,被不起訴人張某某為詐騙組話務(wù)員。同時，另設(shè)一個銀行組,?由劉某甲（已起訴）擔(dān)任銀行組負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)購買用于詐騙的銀行卡及取現(xiàn)。劉某甲在團(tuán)伙頭目李某甲授意下一方面從組織內(nèi)部購買馬某某、秦某某（均已起訴）等人的銀行卡實施詐騙，一方面通過網(wǎng)絡(luò)從銀行卡販賣商唐某乙（已起訴、身份證號碼?430521l996********）處購買社會人員謝某某、彭某某等人的銀行卡實施詐騙。

李某甲詐騙集團(tuán)的作案手法為:李某甲獲取被害人的信息后,?由各詐騙組組長將被害人信息交給組員。詐騙組話務(wù)員冒充貸款公司工作人員聯(lián)系被害人,假借與被害人簽訂合同為名騙取被害人身份證正反照片、銀行卡號，再以證明被害人有無償還能力為借口,讓被害人向其本人賬戶存入貸款合同的20％-50％金額作為驗證金。被害人存入驗證金后,組員秘密以被害人的手機(jī)號碼、姓名、銀行卡等信息及被害人提供的驗證碼在大華直銷銀行、昆侖直銷銀行、中廣核富盈等第三方軟件注冊賬號并綁定被害人存有驗證金的銀行卡,并將該卡內(nèi)的驗證金充值到第三方軟件中。因第三方軟件無法直接提現(xiàn)到組員的賬戶，組員又會冒充銀行工作人員以銀行卡流水不足,要反復(fù)刷流水為借口,將已存入第三方軟件中的錢分多次提現(xiàn)到被害人的銀行賬戶內(nèi)，再讓被害人轉(zhuǎn)到組員指定的賬戶中，以此詐騙被害人的財物。銀行組組員在老街市的賭場等地點(diǎn)將銀行卡內(nèi)的贓款取出來,?由李某甲等人按照比例分給參與詐騙的組員。

通過詐騙組組員使用的馬某某、秦某某、謝某某、彭某某等人銀行卡等信息,查證該集團(tuán)在20l9年4月至20l9年6月期間作案18起,涉案金額338620元。其中2019年4月16日詐騙被害人倪某某l6000元,于20l9年5月15日詐騙被害人晏某某l0000元、詐騙被害人唐某丙8888元，于20l9年5月l3日至14日詐騙被害人唐某丁43800元，于20l9年5月13日至14日詐騙被害人寧某某5244元,于20l9年5月l4日詐騙被害人曹某某35000元,于20l9年5月14日至l5日詐騙被害人劉某乙20000元，于20l9年5月l5日詐騙被害人梁某某10000元,于20l9年5月l7日至18日詐騙被害人袁某某33888元,于2019年5月14日至15日詐騙被害人汪某某l3000元，于20l9年5月16日詐騙被害人王某某5900元，于20l9年5月23日詐騙被害人唐某戊25000元,于20l9年5月?22日至23日詐騙被害人婁某某33800元，于2019年5月22日詐騙被害人付某某3100元、于2019年5月18日詐騙被害人陳某甲10000元,于20l9年5月23日詐騙被害人曾某某6200元、于2019年5月15日至17日詐騙被害人陳某乙20000元,于20l9年6月7日詐騙被害人高某某38800元。

其中：

被不起訴人曾某某與其丈夫李某乙（已起訴）于20l9年5月7日至20l9年6月20日共計參與詐騙金額322620元，其中兩人共同分得分得10000余元。

2020年4月16日，被不起訴人曾某某退贓款13000元。

被不起訴人曾某某到案后如實供述上述詐騙的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍信息、高鐵乘車記錄、昆侖銀行、大華銀行、中廣核富盈金融公司注冊信息、銀行流水明細(xì)、微信聊天記錄、**貸款有限公司借貸合同樣本復(fù)印件等書證；

2證人冉某某、劉某甲、唐某乙、馬某某、秦某某、張某某、胡某某、謝某某、彭某某等人的證言；

3被害人倪某某、晏某某、唐某丙、唐某丁、寧某某、曹某某、劉某乙、梁某某、袁某某、汪某某、王某某、唐某戊、婁某某、付某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、高某某等人的陳述；

4.被不起訴人曾某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人曾某某以非法占有為目的，虛構(gòu)貸款的事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，符合《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。但鑒于曾某某系從犯，到案后如實供述自己的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動退贓贓款；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曾某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市綦江區(qū)人民法院提起自訴。

?????重慶市綦江區(qū)人民檢察院?

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2020年5月26日

附件：

1《中華人民共和國刑法》

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
???犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》????

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條?犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。