廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛南檢公訴刑不訴〔2019〕701號(hào)

被不起訴人曾某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406821971********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月18日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王欣, 廣東信廣律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月2日、2019年10月11日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年8月28日、2019年11月11日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年7月18日、2019年9月28日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

廣東省佛山市公安局南海分局移送審查起訴認(rèn)定：

（一）受害人胡某某從2016年6月開始在傅某某提供的皇冠網(wǎng)賭球網(wǎng)站賬號(hào)以投注球賽賭博，每周結(jié)算對(duì)數(shù)，所欠賭資寫借據(jù)，每筆款項(xiàng)利息月息6%。2016年8月，傅某某帶胡某某找到岑某甲，由岑某甲提供更大注碼每天投注200000的皇冠網(wǎng)賭博賬號(hào)給胡某某進(jìn)行賭博，輸贏直接與岑某甲對(duì)賭，每周結(jié)算一次，每筆賭款寫下的借據(jù)利息為月息6%至8%。到2017年1月，胡某某又在岑某甲提供的賬號(hào)輸了80多萬(wàn)元。因胡某某沒錢支付賭款，于是岑某甲又介紹余某某給胡某某。由余某某提供新的皇冠網(wǎng)投注賬號(hào)給胡某某進(jìn)行賭博，但胡某某又在2017年春節(jié)期間輸了100多萬(wàn)。加上之前輸給岑某甲、傅某某的錢和全部利息，令胡某某賭債高筑。余某某借機(jī)叫岑某甲壘高胡某某的賭債借款金額達(dá)320萬(wàn)元。為將這筆賭債合法化，余某某、岑某甲與被不起訴人曾某某制造資金走賬流水虛假給付事實(shí)以用于虛假訴訟詐騙胡某某及胡某某家屬的錢財(cái)。余某某與岑某甲、曾某某約定在2017年3月23日制作余某某借款給胡某某的銀行交易明細(xì)清單流水，并事先約好借岑某甲的侄兒岑某乙、曾某某的妻子劉某某、余某某的朋友鄧某甲、潘某某銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。曾某某分別在2017年3月22日和3月23日早上共存入劉某某的農(nóng)行賬號(hào)140萬(wàn)元。曾某某又叫劉某某于2017年3月23日早上到九江鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南方支行將320萬(wàn)元轉(zhuǎn)存入余某某的農(nóng)行賬號(hào)。到2017年3月23日上午岑某甲叫胡某某到**廠辦公室，當(dāng)時(shí)余某某當(dāng)場(chǎng)將胡某某之前的多張小額借據(jù)疊加在一起，又讓胡某某重新簽訂一張320萬(wàn)元的借據(jù)。余某某收到借據(jù)后就去九江鎮(zhèn)一中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將320萬(wàn)轉(zhuǎn)賬到胡某某的銀行賬戶。完成這筆交易后，岑某甲又帶胡某某去到九江鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南方支行進(jìn)入VIP柜臺(tái)，在柜臺(tái)讓胡某某按余某某和岑某甲的指示將剛收到320萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)到岑某甲和余某某指定的三個(gè)賬戶里，其中包括岑某甲的侄兒岑某乙、余某某的朋友潘某某、鄧某甲，后胡某某將120萬(wàn)人民幣轉(zhuǎn)入岑某乙的銀行賬戶，將100萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入潘某某的銀行賬戶，將100萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入鄧某甲的銀行賬戶。完成轉(zhuǎn)賬后胡某某離開銀行。之后岑某甲于2017年3月23日當(dāng)日叫岑某乙下午14時(shí)許將胡某某轉(zhuǎn)入岑某乙的120萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到自己的銀行賬戶后又將120萬(wàn)其中的20萬(wàn)元轉(zhuǎn)出給余某某的銀行賬戶而另外的100萬(wàn)元?jiǎng)t轉(zhuǎn)到曾某某的銀行賬戶。而余某某就分別叫潘某某、鄧某乙將胡某某轉(zhuǎn)給他們各自的100萬(wàn)元按他的指示悉數(shù)轉(zhuǎn)到曾某某的賬戶。320萬(wàn)元從曾某某的賬戶轉(zhuǎn)出至流入都是在2017年3月23日內(nèi)完成。之后余某某繼續(xù)開通新的每日50萬(wàn)大額度皇冠網(wǎng)賬號(hào)給胡某某在網(wǎng)上賭球。而胡某某在網(wǎng)上賭球又繼續(xù)輸錢。2017年4月17日，余某某在岑某甲的辦公室又將之前的胡某某的多張小額賭款借據(jù)及之前借據(jù)利息累加在一起叫胡某某又簽訂多一張230萬(wàn)的借據(jù)。制造資金走賬流水虛假給付事實(shí)，在當(dāng)日先由岑某甲在**鎮(zhèn)**村**廠辦公室以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將230萬(wàn)元轉(zhuǎn)給余某某的銀行賬戶。然后余某某到九江鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將230萬(wàn)轉(zhuǎn)支給胡某某的銀行賬戶。接著岑某甲又帶胡某某到九江鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南方支行的VIP柜臺(tái)。再將胡某某收到余某某賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的230萬(wàn)元分別到岑某甲指定的黃某甲、楊某某的銀行賬號(hào)。其中胡某某轉(zhuǎn)給黃某甲130萬(wàn)元，而轉(zhuǎn)給楊某某100萬(wàn)元。完成轉(zhuǎn)賬后，岑某甲又利用黃某甲和楊某某的賬號(hào)將230萬(wàn)悉數(shù)轉(zhuǎn)回自己的銀行賬戶。讓胡某某簽訂借據(jù)后，余某某、岑某甲向胡某某實(shí)施套路貸，詐取胡某某60萬(wàn)元。

余某某憑借胡某某簽下的兩張借據(jù)和制造銀行資金走賬流水明細(xì)清單，以民間借貸糾紛于2017年8月23日向佛山市南海區(qū)人民法院提出虛假訴訟。

（二）受害人梁某某早年有向李某某借款，共約300萬(wàn)債務(wù)沒有按期歸還，后被李某某帶到曾某某位于九江水廠收費(fèi)處附近的茶莊，曾某某自稱是九江黑社會(huì)大哥，盧某某、李某某都是他的手下、并以綁架梁某某兩個(gè)女兒相要挾已達(dá)到逼其在一個(gè)月內(nèi)償還債務(wù)的目的。一個(gè)月過(guò)后其仍無(wú)錢還，曾某某便用腳上的拖鞋抽打梁某某的頭面部，并再給其一個(gè)月的時(shí)間，若在無(wú)錢還，讓其自己買一筐拖鞋來(lái)讓曾某某打。又過(guò)一月后，梁某某和其老婆黃某乙一起來(lái)到曾某某的茶莊。曾某某和盧某某見其沒有帶錢過(guò)來(lái)就很生氣，盧某某徒手打了梁某某幾下后，又跑去廚房拿出兩把菜刀向梁某某一邊揮舞一邊威脅梁某某盡快還錢。曾某某說(shuō)梁某某欠李某某的錢是他的，讓梁某某每月交5萬(wàn)元還債。黃某乙很害怕并答應(yīng)曾某某盡快還錢。后來(lái)曾某某派盧某某定期到其經(jīng)營(yíng)的**廠查看經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)確實(shí)沒有盈利便沒有再暴力相逼。約2016年初李某某跑路后，曾某某說(shuō)李某某在網(wǎng)上賭球輸了很多錢，現(xiàn)在李某某的債務(wù)由他收取，并讓其簽一張借款本金200萬(wàn)，利息100多萬(wàn)，共計(jì)300多萬(wàn)的借據(jù)。梁某某不簽，曾某某又恐嚇其要綁架梁某某的女兒。期間梁某某有接到李某某的電話不讓其把欠款還給曾某某，后梁某某便拒決了曾某某的無(wú)理要求，曾某某就派人去梁某某家中淋紅油，轉(zhuǎn)而騷擾恐嚇黃某乙，并以綁架其女兒相要挾。黃某乙被迫于2018年10月與曾某某簽訂一張30萬(wàn)元的借據(jù)，口頭約定另要再還30萬(wàn)，先后給了曾某某4萬(wàn)元現(xiàn)金。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣東省佛山市公安局南海分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)曾某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市南海區(qū)人民法院提起自訴。

佛山市南海區(qū)人民檢察院

2019年12月9日