安徽省南陵縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢一部刑不訴〔2020〕63號

被不起訴人曾某某，男，漢族，1993年**月**日出生，高中文化程度，務(wù)工，公民身份號碼3604811993********，戶籍所在地：江西省九江市，現(xiàn)住址：江西省九江市瑞昌市**苑**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年12月28日被南陵縣公安局刑事拘留，2020年1月10日被南陵縣公安局取保候?qū)彛?020年5月25日經(jīng)本院決定由南陵縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南陵縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月26日、2020年6月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年4月26日、2020年7月10日補充偵查完畢移送起訴。期間，因新冠疫情，涉案人數(shù)眾多、案情復(fù)雜等，本院分別于2020年3月11日、2020年5月26日、2020年8月5日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月20日，被不起訴人曾某某經(jīng)同事“斌哥”（另案處理）介紹出境至柬埔寨王國西哈努克港（以下簡稱柬埔寨西港），參加***“樹哥”“倫哥”組織的針對大陸居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙（俗稱“殺豬盤”）的犯罪集團。該犯罪集團以公司化形式運營，根據(jù)不同分工將崗位作前、后臺區(qū)分，并對人員進行細化分組，前臺分別設(shè)有上號組、拉群組、接待組、炒群組、技術(shù)組，后臺設(shè)有財務(wù)、風控、客服，以及負責公司行政事務(wù)的后勤。

被害人通過掃描廣告鏈接上的二維碼添加接待人員微信，接待人員按照話術(shù)向被害人介紹巨彩、運彩、億彩等APP博彩平臺，謊稱有專業(yè)數(shù)據(jù)分析團隊導(dǎo)師帶單，中獎率高、保證盈利，誘騙被害人下載巨彩、運彩、億彩等APP進行注冊、充值，以微信平臺是黑平臺為由，引誘被害人下載聊唄、潮信、閑聊、蝙蝠等聊天軟件。后接待組成員將自己或由組長、主管扮演的所謂指導(dǎo)老師推薦給被害人，并教被害人進入平臺進行實際操作，再推薦團隊客服小莉（拉群組負責）將被害人拉入公司提前建立好的聊天群，群內(nèi)均為團伙成員虛擬身份扮演的各類虛假角色，接待組扮演所謂指導(dǎo)老師或其他水軍虛擬身份，炒群組扮演群主、客戶等在群里活躍氣氛，營造客戶人數(shù)多、平臺真實可靠的假象，團伙成員在群內(nèi)以加大起步、做好自己資金規(guī)劃不斷對被害人進行“洗腦”。

為進一步讓被害人相信平臺真實可靠，團伙刻意讓被害人前期都可以中獎且能提現(xiàn)，待被害人對此信以為真時，團隊客服小莉（拉群組）積極在群內(nèi)幫被害人預(yù)約由接待組組長或主管扮演的高級指導(dǎo)老師、高級顧問、高級分析師，并以充值送彩金活動、預(yù)約指導(dǎo)老師需達到充值門檻、參加高級指導(dǎo)老師“菁英計劃”高盈利帶單等方式，進一步誘騙被害人大額充值。待被害人充值到賬后，再以帶虧反買、制造撤單時間延誤、修改后臺數(shù)據(jù)等方式造成被害人誤以為APP內(nèi)“錢”輸?shù)舻募傧?。該犯罪集團通過上述手段，先后騙取林某某、張某某、王某某、盧某某等12名被害人錢款共計人民幣5763924元。

被不起訴人曾某某于2019年4月開始從事前臺接待工作，在發(fā)現(xiàn)該團伙從事詐騙行為明確表示離開，團伙以扣押護照、需賠付機票、簽證辦理等各項費用為由，直至2019年5月13日，被不起訴人曾某某在賠付4000余元后離開柬埔寨于次日回到國內(nèi)。被不起訴人曾某某于2019年12月27被抓獲歸案。2020年8月21日，被不起訴人曾某某退賠被害人經(jīng)濟損失1萬元。

被不起訴人曾某某與其他同案犯的供述與辯解能夠相互印證，證實曾某某系接待組成員非組長或主管以上級別，在共同犯罪中起的作用較小，系從犯。出入境記錄顯示被不起訴人曾某某出境至柬埔寨的時間較短，其在被同事“斌哥”介紹去柬埔寨之前明確表示不愿意從事“資金盤”即***所稱“殺豬盤”犯罪，“斌哥”表示不做“資金盤”。在到達公司接受培訓后，發(fā)現(xiàn)該團伙從事的行為就是“殺豬盤”犯罪活動，在賠付的情況下主動退出犯罪組織，實際未獲利且主觀惡性較??；其戶籍所在地公安機關(guān)出具的證明，亦能證明其無違法犯罪記錄，系初犯、偶犯。曾某某到案后能夠如實供述犯罪事實，承認檢察機關(guān)審查認定的犯罪事實，自愿認罪且愿意接受處罰，在審查起訴階段積極退賠被害人經(jīng)濟損失。

本院認為，被不起訴人曾某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認罪認罰且積極退賠等法定、酌定從輕或者減輕量刑情節(jié)。綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曾某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蕪湖市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南陵縣人民法院提起自訴。

?

南陵縣人民檢察院

2020年8月23日