宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

翠檢訴刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人曾某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼5125011959********，漢族，宜賓市翠屏區(qū)人，高中文化，**省**公司退休職工，住宜賓市翠屏區(qū)**路**號**單元**樓**號。因本案，于2015年5月25日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月23日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，2017年11月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年8月18日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年4月，司某某、張某甲、徐某某、董某某（均另處）一起到泰國普吉島監(jiān)獄會見服刑人員張某乙，在張某乙的教授下，司某某找到軟件高手康某某（另處），由康某某設(shè)計了云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。“五化聯(lián)盟”以500元1單，注冊1個賬號，1000元可注冊3個賬號，每五化聯(lián)個身份證號最多可注冊3個賬號。加入“五化聯(lián)盟”成為會員后，會員則可分為初、中、高三個級別。同時“五化聯(lián)盟”平臺內(nèi)設(shè)有一個虛擬股票軟件，另還設(shè)定了電子幣、報單幣、云幣三種虛擬貨幣，電子幣可以轉(zhuǎn)報單幣和云幣。實行雙軌制（分A區(qū)、B區(qū)）呈金字塔向下發(fā)展會員，并依據(jù)發(fā)展會員人數(shù)來獲得相應(yīng)獎勵。在“五化聯(lián)盟”的電子股中，最初宣稱是以500元注冊1單會員的同時獲得“五化聯(lián)盟”5000股（0.1元每股）的股權(quán)，會員可以獲得股權(quán)價格上漲的收益?！拔寤?lián)盟”主要是在網(wǎng)絡(luò)上建立微信群進(jìn)行宣傳和發(fā)展會員。

2016年5月下旬，被不起訴人曾某某在沈某某、李某甲（二人已判）的宣傳和推薦下，按照“五化聯(lián)盟”的規(guī)定，通過微信轉(zhuǎn)賬方式向李某某轉(zhuǎn)賬1000元，注冊成為“五化聯(lián)盟”會員，會員號zx****、zx****、zx****三個賬號，其中賬號zx****是zx****下線，zx****是單獨支線。隨后，不起訴人曾某某又發(fā)展了粱某某、陳某某、袁某某、張某乙、李某乙等下線會員。2016年12月23日，四川省丹棱縣公安局接群眾舉報后立案偵查，并在河南省鄭州市涉案人員中提取到傳銷案相關(guān)電子數(shù)據(jù)。2017年5月25日，民警在宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街將被不起訴人曾某某抓獲。被不起訴人曾某某歸案后如實供述了犯罪事實。

經(jīng)對該傳銷案電子數(shù)據(jù)進(jìn)行依法鑒定：被不起訴人曾某某zx126888賬號下線共有21個層級，會員數(shù)共776人；zx****賬號下無會員。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人曾某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、三十七條、六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曾某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向宜賓市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜賓市翠屏區(qū)人民法院提起自訴。

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