海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海美檢一刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人曾某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份號碼4601031997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址海南省海口市龍華區(qū)**路**號**樓；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月22日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，2019年5月29日經(jīng)本院批準，同日被海口市公安局美蘭分局逮捕。

辯護人劉宴辰,男,海南威盾律師事務(wù)所律師。

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月11日補查重報；本院于2019年11月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月11日補查重報。期間，本院延長審查起訴期限十五日（2019年8月30日至2019年9月13日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年前后，被害人鄧某甲在?？谑?*園讀高中的時候，通過同學(xué)符某某的介紹認識了校外人員朱某某（另案處理），之后朱某某和鄧某甲經(jīng)常聯(lián)系。2016年11月份，朱某某在江西省南昌市的一家賭博網(wǎng)絡(luò)公司做客服，其聯(lián)系在江蘇省上大學(xué)一年級的鄧某甲，向鄧某甲推送賭博網(wǎng)站鏈接，并以賭博網(wǎng)站有“返利”引誘鄧某甲在網(wǎng)站上賭博。鄧某甲從此迷上網(wǎng)絡(luò)賭博，開始不斷的找身邊的同學(xué)、朋友借錢用來網(wǎng)絡(luò)賭博和償還向同學(xué)、朋友的借款。

從2017年1月份至11月期間，鄧某甲為了賭博和還債找朱某某借錢。朱某某知道鄧某甲雖然好賭欠債，根本無還款能力，但是鄧某甲膽小怕事，家庭條件不錯，母親身體不好，怕別人上他家里吵鬧要債，影響母親身體，一上他家吵鬧，鄧某甲及其家人就會想方設(shè)法還錢，給鄧某甲放高利貸追債很容易。因此，朱某某利用和鄧某甲的友情，表面假裝幫忙，實際上先后找來王某某（另案處理）、被不起訴人曾某某、吳某某（另案處理）等人，背著鄧某甲將鄧某甲的上述情況分別告訴王某某、曾某某、吳某某等人，商量設(shè)套引誘鄧某甲不斷的借高利貸去賭博，再逼迫鄧某甲“還債”，以謀取非法利益，并約定王某某、曾某某、吳某某獲利后要分給朱某某好處費。朱某某向鄧某甲虛構(gòu)曾某某是專業(yè)放貸人員，吳某某有黑社會背景等虛假身份，分別與王某某、曾某某、吳某某等人勾結(jié),采取按月利息10%向鄧某甲放高利貸，實際付款給鄧某甲時先扣掉當月利息，但是欠條上簽的金額卻是沒有扣掉利息的金額，在欠條上虛增借款金額；或者按利息每日10%向鄧某甲放高利貸;或者到期鄧某甲還不上本息，就逼迫鄧某甲重新簽下金額虛增到原借條金額兩倍的欠條，逼迫鄧某甲“還債”；或者鄧某甲被“逼債”還不上時，朱某某還介紹鄧某甲在朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人中借高利貸還高利貸，轉(zhuǎn)換“債權(quán)”虛增“債務(wù)”。朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人通過這樣的方式，利滾利，引誘、逼迫鄧某甲不斷簽下虛增了大量借款金額的欠條，不斷虛增累高“債務(wù)”，逼迫鄧某甲“還債”。鄧某甲還不上“債”時，朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人就采取打電話發(fā)微信騷擾、辱罵、威脅鄧某甲及家人，毆打鄧某甲，上鄧某甲家里鬧事威脅恐嚇等方式對鄧某甲及父母進行逼迫，讓鄧某甲和他父母緊張害怕，迫使鄧某甲及父母不得不按欠條償還這些虛增的非法高額“債務(wù)”。具體事實如下：

1.朱某某從2017年2月份開始以上述套路向鄧某甲放高利貸，并介紹王某某以上述套路向鄧某甲放高利貸，與王某某約定賺取的收益按三七比例分成。同時朱某某還借王某某的名義以上述套路向鄧某甲放高利貸。朱某某和王某某陸續(xù)不斷向鄧某甲放高利貸，并采取上述套路“追債”。2017年4月20日晚，因鄧某甲無法按期向朱某某、王某某償還欠條上的“債務(wù)”，朱某某帶領(lǐng)兩三名男子到位于?？谑忻捞m區(qū)**路**號**棟**房的鄧某甲家，采用踹門、辱罵、威脅等方式向鄧某甲及其家人“催債”。朱某某將現(xiàn)場拍攝的上鄧某甲家“催債”的視頻通過微信發(fā)送給了王某某，并通知王某某趕緊找鄧某甲還錢。王某某打電話向鄧某甲“催債”，并恐嚇鄧某甲說已經(jīng)派人上鄧某甲家找鄧某甲父母“催債”了，要求鄧某甲趕緊讓其父親幫忙還錢。2017年4月27日，鄧某甲父親鄧某乙?guī)椭嚹臣紫蛑炷衬尺€款35000元人民幣。

????2.2017年5月份以后，鄧某甲輸?shù)腻X和欠的債務(wù)越來越多，繼續(xù)找朱某某和王某某借錢。朱某某為了從鄧某甲處獲取更大的非法利益，先后介紹被不起訴人曾某某和吳某某以上述套路向鄧某甲放高利貸，朱某某與曾某某、吳某某之間約定好按照出資比例進行分成。朱某某、曾某某、吳某某向鄧某甲虛構(gòu)曾某某是專業(yè)放貸人員、吳某某具有黑社會背景，讓鄧某甲害怕。在向鄧某甲“討債”過程中，朱某某扮演好朋友角色，曾某某、吳某某扮演暴力“追債”角色，逼迫鄧某甲不斷的通過向朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人借高利貸，去償還其中另一人的到期高利貸，以高利貸償還高利貸，使鄧某甲陷入借貸圈套，欠下的“債務(wù)”越來越多。待鄧某甲不能按期償還借款時，朱某某、曾某某、吳某某便要求鄧某甲簽訂遠大于實際借款數(shù)額的欠條，向鄧某甲的父親“追債”。在鄧某甲無力償還欠條上的“債務(wù)”之后，朱某某、曾某某、吳某某便采用上門找鄧某甲父母“催債”的方式恐嚇鄧某甲償還欠條上的“債務(wù)”，并逼迫鄧某甲讓其父親幫忙“還債”。

2017年11月20日晚22時許，朱某某、被不起訴人曾某某、吳某某在海口市美蘭區(qū)**路**酒店后的一個水吧喝茶，因鄧某甲無法償還“債務(wù)”，不敢與吳某某見面，吳某某打電話威脅鄧某甲趕至水吧內(nèi)與其見面。鄧某甲趕至水吧后，吳某某對鄧某甲進行毆打，逼迫鄧某甲當晚必須償還“債務(wù)”。朱某某、曾某某趁機勸說鄧某甲趕緊讓家人幫忙償還“債務(wù)”。鄧某甲在朱某某、曾某某、吳某某的暴力及“好言”相勸下，打電話讓其父親鄧某乙?guī)兔€債。

自2017年5月至2017年11月，被不起訴人曾某某借款給鄧某甲115900元人民幣，鄧某甲及其父親鄧某乙向曾某某還款共計122650元人民幣，曾某某從中非法獲利6750元人民幣。案發(fā)后，曾某某家屬代為向被害人鄧某甲、鄧某乙賠償8000元人民幣，并取得了諒解。

本院認為，被不起訴人曾某某伙同他人，以非法占有為目的，利用被害人鄧某甲好賭的特性及弱點，假借民間借貸之名，不斷誘使并逼迫鄧某甲簽訂高利息的高額借條，虛增借款金額，惡意壘高“債務(wù)”，使用暴力、威脅、要挾等手段逼迫鄧某甲及其家人償還非法“債務(wù)”，從而非法占有鄧某甲及其家人財物。依照《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》第一、第二條的規(guī)定，曾某某的行為屬于“套路貸”犯罪。曾某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系初犯，到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰；已賠償被害人損失并獲得諒解；此外被害人存在一定的過錯。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定，對曾某某不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曾某某不起訴。

從被不起訴人曾某某處扣押的一部手機、現(xiàn)金50元人民幣，由偵查機關(guān)予以發(fā)還給曾某某。

被不起訴人曾某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?？谑腥嗣駲z察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?？谑忻捞m區(qū)人民法院起訴。

?????副?檢察?長：崔文紅

?????檢察官助理：徐歐云

?????書??記??員：張??穎

??????????????????????????????2020年1月10日